加密貨幣新興投資騙局：ETH 存款返 BNB 騙局分析

近期，一批新晉加密貨幣投資者懷揣財富夢想進入市場，卻不幸成爲了一個老騙局的新目標。這個"存 ETH 無風險返利 BNB"的詐騙手法再度興起，打着某知名交易平台的旗號，以其平台幣作爲誘餌吸引用戶投資，使得不少新手投資者落入陷阱。

自今年年初以來，已有多名此類騙局受害者尋求幫助，累計損失金額近 212 萬人民幣，顯示出該騙局的嚴重危害性。本文將從多個角度剖析這一騙局，旨在提升投資者的識別能力和資產安全意識。

騙局運作模式

根據受害者提供的信息，我們可以還原出該騙局的基本運作流程：

1. 虛假社交羣組

騙局通常始於一個社交媒體羣組。受害者被邀請加入一個聲稱有約 5 萬成員的"某交易平台流動性搬磚社群"。羣組使用與正規平台相似的標識，在線人數衆多，對新手投資者具有較強的迷惑性。

羣內充斥着大量虛假帳號，有的在吹噓巨額收益，有的假裝新手求教。這種氛圍容易讓真正的新手投資者產生錯覺，認爲自己進入了一個"穩賺不賠"的投資圈子。

2. misleading項目介紹

騙子會提供一份看似專業的項目介紹。他們聲稱有一個智能合約系統，可以將用戶提供的 ETH 集中到礦池中，通過 DeFi 機制爲其他用戶提供兌換服務。每筆交易據稱能產生 0.2-1% 的利潤，而用戶提供的 ETH 會在短時間內以 BNB 形式返還。

這種解釋巧妙地借用了加密貨幣領域中真實存在的流動性挖礦概念，並盜用某知名平台的宣傳材料，增加了可信度。同時，項目介紹中大篇幅地提供投資操作指南，包括如何購買、轉移和質押加密貨幣，確保新手用戶能順利完成"投資"過程。

3. 客服引導和小額返現

騙局設有全天候在線的"客服"，隨時解答用戶疑問並指導操作。爲取得信任，騙子會在用戶小額投資時如約返還一定數量的 BNB。這種初期的"甜頭"往往會誘使受害者加大投資力度，最終導致更大的損失。

資金流向分析

對多起案件的分析顯示，受害者損失金額通常在 1-20 ETH 之間。有趣的是，不同案件中的資金清洗手法各異，嫌疑地址之間也少有關聯。這表明可能存在多個獨立運作的詐騙團夥，他們採用類似的話術和手法，但各自維護不同的作案地址。

以一個典型案例爲例，某嫌疑地址在激活後的一個月內，共收到 8 名受害者的 16 筆轉帳，總計 23.62 ETH，約合 44 萬人民幣。通過追蹤該地址的手續費來源，發現其與某交易平台存在關聯。目前，這筆贓款仍在區塊鏈上未被移動。

防範建議

面對此類精心包裝的騙局，新手投資者尤其容易上當。以下是幾點辨別投資活動真僞的建議：

1. 驗證官方認證：正規平台的社交媒體帳號通常都有官方認證標識。

2. 使用官方渠道：真實的投資活動多會在平台 APP 內設置專門入口，而不會僅通過文字指示用戶直接向某地址轉帳。

3. 多渠道核實：通過多個官方渠道交叉驗證投資活動的真實性，不要輕信僅在單一社交羣組中發布的信息。

4. 地址風險評估：在進行加密貨幣轉帳前，對接收方地址進行風險評估，避免與存在可疑歷史的地址進行交易。

總的來說，加密貨幣投資並非一蹴而就的致富途徑。新手投資者在進入這個領域之前，應當深入學習相關知識，提高風險意識，謹慎評估每個投資項目的真實性。只有做好充分準備，才能在這個充滿機遇與風險的市場中安全地探索。