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美國政府被假百萬富翁詐騙1300萬美元，假冒申請PPP貸款和IRS退款 - 每日Hodl
一名男子因被抓到參與一項欺詐美國政府1300萬美元的計劃而被判定犯有多項罪行。
喬治亞州居民卡爾·德拉諾·托爾雅博因獲得一筆虛假的960萬美元支付保護計劃(PPP)貸款以及提交虛假的稅務申報表而被定罪，後者導致340萬美元的國稅局(IRS)退款。
聯邦檢察官表示，Torjagbo在2021年2月向IRS提交了兩份不同的稅務申報表，使用了不同的社會安全號碼和出生日期，並聲稱他在一個假想的非洲黃金礦業業務中遭受了數百萬美元的損失以抵消收入。
稅務申報導致財政部向Torjagbo發放了3,366,240美元的支票。檢察官表示，幾天後，他申請了960萬美元的PPP貸款。
喬治亞州北區的美國檢察官西奧多·赫茨伯格表示，托爾賈博爲他的公司Kremkov Industries列出了493名假員工，這些員工據稱住在美國，但在加納的一座礦山工作，許多員工的名字都是假名，如“基努·裏維斯”、“吉恩·哈克曼”、“奧利弗·推斯特”和“瓊·雪諾”，亞特蘭大FOX 5報道。
“這真是一個臭名昭著的欺詐行爲。令人非常憤怒的是，這筆錢本該用來幫助掙扎中的美國人，卻被這個罪犯浪費和濫用。”
檢察官表示，Torjagbo將這筆錢揮霍在個人享受上，包括爲他的個人住所花費$1,677,861.01，爲2014年蘭博基尼Aventador花費$332,999.80，爲2022年寶馬M850xi花費$120,799.79，爲2021年路虎攬勝Velar花費$90,520，爲一艘72英尺遊艇的首付款花費$51,000，超過$1,000,000用於房地產、卡車和拖車，以啓動新業務，以及超過$15,000用於整形手術。
Torjagbo的判刑定於11月3日，可能導致最高可判170年監禁。
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生成的圖像：Midjourney