# Tại Ufa đã ngăn chặn hoạt động chuyển đổi tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 3 tỷ rúp
Cảnh sát Bashkiria đang điều tra hoạt động của một băng nhóm thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp phục vụ cho các sàn giao dịch tiền điện tử, casino trực tuyến và các trung tâm cuộc gọi lừa đảo. Thông tin này được "Kommersant" đưa tin.
Theo tài liệu vụ án, vào năm 2023, các tổ chức viên nhóm - anh em Azamat và Arslan Kuvatov - đã thuê một số văn phòng ở trung tâm Ufa. Thông qua các quảng cáo, họ đã thu hút các drop, bằng thẻ của họ, rút tiền mặt hoặc chuyển chúng vào ví tiền điện tử và đưa ra nước ngoài. Các giao dịch diễn ra trên các nền tảng TradeMO, Gate, PayTop.
Đơn hàng được tiếp nhận 24/7 - chủ yếu là từ doanh nghiệp ngầm. Nhóm này bao gồm khoảng 20 người, nhận được từ 1,5% đến 15% tùy thuộc vào số tiền chuyển.
Theo các tính toán sơ bộ, chỉ từ đầu năm 2025, những kẻ xấu đã chuyển ít nhất 3 tỷ rúp, kiếm được hơn 50 triệu rúp từ điều này.
Trong quá trình khám xét, đã thu giữ thiết bị chuyên dụng và năm máy tính xách tay, hơn 120 điện thoại di động, 180 thẻ ngân hàng thuộc về các dropper, hơn 300 sim card, 3 triệu rúp tiền mặt và tiền điện tử trị giá 15 triệu rúp.
Vào ngày 25 tháng 8, Tòa án quận Lenin ở Ufa đã đưa các anh em Kuvaov vào quản thúc tại nhà. Các dropper đã bị thẩm vấn và đưa ra lời khai nhận tội, nhưng không quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn nào. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Xin nhắc lại, vào tháng 12 năm 2024, Ngân hàng cùng với Rosfinmonitoring đã bắt đầu phát triển nền tảng để kiểm soát các giao dịch nghi ngờ của cá nhân. Sáng kiến này nhằm mục đích chống lại các drop cung cấp thẻ của họ cho các giao dịch ngầm.
Đến cuối năm nay, các ngân hàng Nga sẽ được truy cập dịch vụ "Blockchain minh bạch", cho phép thiết lập kết nối giữa khách hàng với các giao dịch tiền điện tử.
Trước đây, về mối đe dọa lấp đầy nhà tù bởi các nhà giao dịch bitcoin, trong một cuộc phỏng vấn với ForkLog, người sáng lập công ty luật Cartesius, Ignat Likhunov, đã nói.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tại Ufa, đã ngăn chặn việc rửa tiền crypto trái phép trị giá 3 tỷ rúp.
Cảnh sát Bashkiria đang điều tra hoạt động của một băng nhóm thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp phục vụ cho các sàn giao dịch tiền điện tử, casino trực tuyến và các trung tâm cuộc gọi lừa đảo. Thông tin này được "Kommersant" đưa tin.
Theo tài liệu vụ án, vào năm 2023, các tổ chức viên nhóm - anh em Azamat và Arslan Kuvatov - đã thuê một số văn phòng ở trung tâm Ufa. Thông qua các quảng cáo, họ đã thu hút các drop, bằng thẻ của họ, rút tiền mặt hoặc chuyển chúng vào ví tiền điện tử và đưa ra nước ngoài. Các giao dịch diễn ra trên các nền tảng TradeMO, Gate, PayTop.
Đơn hàng được tiếp nhận 24/7 - chủ yếu là từ doanh nghiệp ngầm. Nhóm này bao gồm khoảng 20 người, nhận được từ 1,5% đến 15% tùy thuộc vào số tiền chuyển.
Theo các tính toán sơ bộ, chỉ từ đầu năm 2025, những kẻ xấu đã chuyển ít nhất 3 tỷ rúp, kiếm được hơn 50 triệu rúp từ điều này.
Trong quá trình khám xét, đã thu giữ thiết bị chuyên dụng và năm máy tính xách tay, hơn 120 điện thoại di động, 180 thẻ ngân hàng thuộc về các dropper, hơn 300 sim card, 3 triệu rúp tiền mặt và tiền điện tử trị giá 15 triệu rúp.
Vào ngày 25 tháng 8, Tòa án quận Lenin ở Ufa đã đưa các anh em Kuvaov vào quản thúc tại nhà. Các dropper đã bị thẩm vấn và đưa ra lời khai nhận tội, nhưng không quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn nào. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Xin nhắc lại, vào tháng 12 năm 2024, Ngân hàng cùng với Rosfinmonitoring đã bắt đầu phát triển nền tảng để kiểm soát các giao dịch nghi ngờ của cá nhân. Sáng kiến này nhằm mục đích chống lại các drop cung cấp thẻ của họ cho các giao dịch ngầm.
Đến cuối năm nay, các ngân hàng Nga sẽ được truy cập dịch vụ "Blockchain minh bạch", cho phép thiết lập kết nối giữa khách hàng với các giao dịch tiền điện tử.
Trước đây, về mối đe dọa lấp đầy nhà tù bởi các nhà giao dịch bitcoin, trong một cuộc phỏng vấn với ForkLog, người sáng lập công ty luật Cartesius, Ignat Likhunov, đã nói.