Các sòng bạc tiền điện tử là những nền tảng game phổ biến. Tuy nhiên, ít người biết rằng một số tội phạm sử dụng những địa điểm game này để rửa tiền.
Họ sử dụng những nền tảng này như thế nào? Rửa tiền hoạt động như thế nào?
Bài viết này sẽ trả lời câu hỏi của bạn
Rửa tiền là gì?
Rửa tiền là nỗ lực để biến tiền bẩn thành tiền sạch.
Tiền bẩn đề cập đến bất kỳ khoản tiền nào thu được từ các hoạt động bất hợp pháp. Các hoạt động này có thể bao gồm buôn bán ma túy, hối lộ, trộm cắp, trốn thuế, và nhiều hơn nữa.
Tiền sạch đề cập đến các quỹ từ các hoạt động hợp pháp như việc làm hợp pháp, đầu tư bất động sản, tiền thắng từ một sòng bạc có giấy phép, và nhiều hơn nữa.
Những kẻ rửa tiền thường sử dụng các hoạt động hợp pháp như một vỏ bọc để ‘làm sạch’ tiền bẩn của họ.
Ví dụ, họ có thể:
Thiết lập một doanh nghiệp giả và sử dụng nó để khai báo thu nhập từ các hoạt động bất hợp pháp.
Đầu tư vào bất động sản để rửa tiền — họ có thể mua bất động sản bằng tiền mặt và bán chúng để làm như vậy.
Điều này có thể xảy ra ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nó đã xảy ra ở Canada, chẳng hạn:
Ủy ban Cullen đã phát hiện ra một vụ bê bối rửa tiền lớn. Báo cáo cho thấy các tội phạm đã sử dụng thị trường bất động sản của Vancouver để rửa hàng tỷ đô la.
Bất động sản chỉ là một trong những thị trường mà những kẻ rửa tiền dựa vào. Họ cũng thích sử dụng các thị trường và địa điểm khác.
Một số trong số này là sòng bạc tiền điện tử.
Sòng bạc tiền điện tử là gì?
Tiền điện tử casinos là các nền tảng casino trực tuyến. Tuy nhiên, khác với hầu hết các nền tảng casino trực tuyến, chúng chỉ chấp nhận tiền điện tử. Để bắt đầu chơi, người chơi thường cần thanh toán bằng Bitcoin hoặc Ethereum. Một số tiền điện tử casinos có thể cũng chấp nhận các loại tiền điện tử khác ít nổi tiếng hơn.
Nhưng tại sao một số người chọn các sòng bạc tiền điện tử? Một số lợi thế của việc sử dụng chúng là gì?
Một số game thủ thích các sòng bạc tiền điện tử vì chúng cung cấp nhiều quyền riêng tư hơn. Với tiền điện tử, thói quen chơi game của người chơi sẽ không hiển thị trực tiếp trên tài khoản thẻ tín dụng của họ. Ngân hàng của họ sẽ không biết họ đang tiêu tiền tại một sòng bạc trực tuyến — chỉ biết rằng họ đã mua tiền điện tử.
Một lợi thế khác là tốc độ giao dịch. Tiền có thể được gửi và nhận gần như ngay lập tức. Ngược lại, thời gian xử lý với các loại tiền tệ thông thường thường dài hơn, vì các ngân hàng cần thời gian để đăng ký, theo dõi và phê duyệt các khoản thanh toán đến và đi. Một số ngân hàng thậm chí hạn chế các khoản thanh toán ngoài giờ làm việc hoặc vào cuối tuần, điều này khiến tiền điện tử trở thành một lựa chọn thuận tiện hơn cho một số người chơi.
Ngoài ra, một số người chơi chọn các sòng bạc tiền điện tử vì chúng có thể cung cấp phí giao dịch thấp hơn. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào loại ngân hàng và thẻ mà một người có.
Tại sao các sòng bạc tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền?
Các sòng bạc tiền điện tử đặc biệt có nguy cơ rửa tiền vì những lý do tương tự khiến chúng trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, lý do chính là chúng cung cấp rất nhiều sự riêng tư. Tính chất phi tập trung của tiền điện tử giúp cho tội phạm không bị truy dấu.
Với tiền điện tử, việc theo dõi các giao dịch của tội phạm và đánh dấu hành vi bất thường trở nên khó khăn. Tội phạm có thể gửi một số tiền lớn vào tài khoản sòng bạc tiền điện tử của họ và rút tiền trong vòng vài ngày.
Bằng cách rút tiền từ các sòng bạc tiền điện tử, họ đang rửa tiền. Khi số tiền đó đến tài khoản ngân hàng của họ, chúng trông như là thu nhập từ chơi game hợp pháp. Nguồn gốc của số tiền đó trở nên có thể truy vết và liên kết với một doanh nghiệp hợp pháp.
Tất nhiên, nhiều casino tiền điện tử hiện đang tìm kiếm những loại cá nhân này.
Để giữ kín đáo, tội phạm thường sẽ:
Tạo nhiều tài khoản trò chơi
Sử dụng danh tính giả hoặc danh tính bị đánh cắp nếu cần thiết
Gửi số tiền nhỏ thay vì một số tiền lớn
Đặt cược số tiền nhỏ trong các trò chơi để làm cho tài khoản chơi game của họ trông thực.
Làm việc song song với những người chơi khác để thao túng trò chơi (ví dụ: đặt cược có phối hợp, cố ý thua cho một cộng sự để chuyển một số tiền cho họ)
Một số người chơi vô tội có thể chơi một trò chơi casino bị thao túng bởi những kẻ rửa tiền. Những trò chơi có khả năng bị thao túng bao gồm poker và blackjack trực tuyến.
Tội phạm thích sử dụng việc đổ chip để rửa tiền tại các trò chơi bàn này. Họ cố tình thua chip của mình cho một người chơi có vẻ ngẫu nhiên - một trong những đồng phạm của họ.
Cách tốt nhất để tránh chơi một trò chơi blackjack trực tuyến bị xâm phạm là chơi với một nhà cung cấp đáng tin cậy.
Các nhà cung cấp đáng tin cậy thường có hệ thống để điều chỉnh và ngăn chặn các nỗ lực rửa tiền trên nền tảng của họ. Họ có thể dựa vào các phương thức thanh toán truyền thống hơn để làm giảm bớt khả năng các kẻ rửa tiền sử dụng nền tảng của họ.
Những suy nghĩ cuối cùng
Bài viết này giải thích rằng tội phạm đôi khi sử dụng các sòng bạc tiền điện tử để rửa tiền. Nếu bạn quan tâm đến trò chơi sòng bạc, hãy chọn một nhà cung cấp đáng tin cậy.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Những rủi ro của các sòng bạc tiền điện tử bị xâm nhập bởi rửa tiền
Các sòng bạc tiền điện tử là những nền tảng game phổ biến. Tuy nhiên, ít người biết rằng một số tội phạm sử dụng những địa điểm game này để rửa tiền.
Họ sử dụng những nền tảng này như thế nào? Rửa tiền hoạt động như thế nào?
Bài viết này sẽ trả lời câu hỏi của bạn
Rửa tiền là gì?
Rửa tiền là nỗ lực để biến tiền bẩn thành tiền sạch.
Tiền bẩn đề cập đến bất kỳ khoản tiền nào thu được từ các hoạt động bất hợp pháp. Các hoạt động này có thể bao gồm buôn bán ma túy, hối lộ, trộm cắp, trốn thuế, và nhiều hơn nữa.
Tiền sạch đề cập đến các quỹ từ các hoạt động hợp pháp như việc làm hợp pháp, đầu tư bất động sản, tiền thắng từ một sòng bạc có giấy phép, và nhiều hơn nữa.
Những kẻ rửa tiền thường sử dụng các hoạt động hợp pháp như một vỏ bọc để ‘làm sạch’ tiền bẩn của họ. Ví dụ, họ có thể:
Điều này có thể xảy ra ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nó đã xảy ra ở Canada, chẳng hạn:
Ủy ban Cullen đã phát hiện ra một vụ bê bối rửa tiền lớn. Báo cáo cho thấy các tội phạm đã sử dụng thị trường bất động sản của Vancouver để rửa hàng tỷ đô la.
Bất động sản chỉ là một trong những thị trường mà những kẻ rửa tiền dựa vào. Họ cũng thích sử dụng các thị trường và địa điểm khác.
Một số trong số này là sòng bạc tiền điện tử.
Sòng bạc tiền điện tử là gì?
Tiền điện tử casinos là các nền tảng casino trực tuyến. Tuy nhiên, khác với hầu hết các nền tảng casino trực tuyến, chúng chỉ chấp nhận tiền điện tử. Để bắt đầu chơi, người chơi thường cần thanh toán bằng Bitcoin hoặc Ethereum. Một số tiền điện tử casinos có thể cũng chấp nhận các loại tiền điện tử khác ít nổi tiếng hơn.
Nhưng tại sao một số người chọn các sòng bạc tiền điện tử? Một số lợi thế của việc sử dụng chúng là gì?
Một số game thủ thích các sòng bạc tiền điện tử vì chúng cung cấp nhiều quyền riêng tư hơn. Với tiền điện tử, thói quen chơi game của người chơi sẽ không hiển thị trực tiếp trên tài khoản thẻ tín dụng của họ. Ngân hàng của họ sẽ không biết họ đang tiêu tiền tại một sòng bạc trực tuyến — chỉ biết rằng họ đã mua tiền điện tử.
Một lợi thế khác là tốc độ giao dịch. Tiền có thể được gửi và nhận gần như ngay lập tức. Ngược lại, thời gian xử lý với các loại tiền tệ thông thường thường dài hơn, vì các ngân hàng cần thời gian để đăng ký, theo dõi và phê duyệt các khoản thanh toán đến và đi. Một số ngân hàng thậm chí hạn chế các khoản thanh toán ngoài giờ làm việc hoặc vào cuối tuần, điều này khiến tiền điện tử trở thành một lựa chọn thuận tiện hơn cho một số người chơi.
Ngoài ra, một số người chơi chọn các sòng bạc tiền điện tử vì chúng có thể cung cấp phí giao dịch thấp hơn. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào loại ngân hàng và thẻ mà một người có.
Tại sao các sòng bạc tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền?
Các sòng bạc tiền điện tử đặc biệt có nguy cơ rửa tiền vì những lý do tương tự khiến chúng trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, lý do chính là chúng cung cấp rất nhiều sự riêng tư. Tính chất phi tập trung của tiền điện tử giúp cho tội phạm không bị truy dấu.
Với tiền điện tử, việc theo dõi các giao dịch của tội phạm và đánh dấu hành vi bất thường trở nên khó khăn. Tội phạm có thể gửi một số tiền lớn vào tài khoản sòng bạc tiền điện tử của họ và rút tiền trong vòng vài ngày.
Bằng cách rút tiền từ các sòng bạc tiền điện tử, họ đang rửa tiền. Khi số tiền đó đến tài khoản ngân hàng của họ, chúng trông như là thu nhập từ chơi game hợp pháp. Nguồn gốc của số tiền đó trở nên có thể truy vết và liên kết với một doanh nghiệp hợp pháp.
Tất nhiên, nhiều casino tiền điện tử hiện đang tìm kiếm những loại cá nhân này.
Để giữ kín đáo, tội phạm thường sẽ:
Một số người chơi vô tội có thể chơi một trò chơi casino bị thao túng bởi những kẻ rửa tiền. Những trò chơi có khả năng bị thao túng bao gồm poker và blackjack trực tuyến.
Tội phạm thích sử dụng việc đổ chip để rửa tiền tại các trò chơi bàn này. Họ cố tình thua chip của mình cho một người chơi có vẻ ngẫu nhiên - một trong những đồng phạm của họ.
Cách tốt nhất để tránh chơi một trò chơi blackjack trực tuyến bị xâm phạm là chơi với một nhà cung cấp đáng tin cậy.
Các nhà cung cấp đáng tin cậy thường có hệ thống để điều chỉnh và ngăn chặn các nỗ lực rửa tiền trên nền tảng của họ. Họ có thể dựa vào các phương thức thanh toán truyền thống hơn để làm giảm bớt khả năng các kẻ rửa tiền sử dụng nền tảng của họ.
Những suy nghĩ cuối cùng
Bài viết này giải thích rằng tội phạm đôi khi sử dụng các sòng bạc tiền điện tử để rửa tiền. Nếu bạn quan tâm đến trò chơi sòng bạc, hãy chọn một nhà cung cấp đáng tin cậy.