Bị Thiêu Đốt Hai Lần: Giám Đốc Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Hàn Quốc Bị Đưa Ra Vụ Lừa Đảo Thứ Hai

Nội dung Biên tập Đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Công bố Quảng cáo Các báo cáo đã tiết lộ rằng Shin Jin-wook, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Bitsonic, đã nhận án tù lần thứ hai vì một cáo buộc lừa đảo mới.

Đọc thêm: Cuộc bùng nổ Bitcoin ở Mỹ: 40% nguồn cung nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ – Nhà phân tích. Có trụ sở tại Daegu, Shin đã bị tuyên án có tội vì thao túng dữ liệu giao dịch và lừa dối khách hàng. Anh ta hiện đang thụ án bảy năm vì đã chiếm đoạt ₩10 tỷ ( khoảng 7,5 triệu đô la ) trong các khoản tiền gửi, và giờ đây đối mặt với án tù thêm vì một kế hoạch nhỏ hơn nhưng vẫn nghiêm trọng.

Khối Lượng Giao Dịch Bị Thổi Phồng Và Các Thông Báo Gây Hiểu Lầm

Theo Tòa án Quận Daegu, Shin đã sử dụng các số liệu giao dịch giả để thổi phồng giá thị trường tiền điện tử của Bitsonic Coin (BSC). Anh ta đã lừa khách hàng bằng các thông báo giả và tăng cường "điểm KRW" thông qua việc mua lại giả.

Những điểm đó sau đó đã tài trợ cho việc mua thực tế Bitcoin và Ethereum từ người dùng nền tảng. Khi Shin chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt, anh đã đổ tiền vào các công ty không liên quan.

Tòa án đã xác định rằng chu kỳ này mang lại cho anh ta khoảng ₩160 triệu ($115,000) từ những khoản lợi bất chính.

Các nhà điều tra lưu ý rằng Shin cũng đã cung cấp cho các nhà đầu tư một đảm bảo về thời gian khóa. Trên thực tế, cả khoản đầu tư lẫn lãi suất hứa hẹn đều không thể được trả lại. Khi các nạn nhân yêu cầu tiền của họ, họ phát hiện ra rằng lời hứa là rỗng.

Kết án thao túng giá trước đây

Vào tháng 2 năm 2024, Shin và giám đốc công nghệ của Bitsonic, chỉ được biết đến với họ Bae, đã bị kết án tổng cộng tám năm tù giam vì một vụ gian lận riêng biệt liên quan đến việc thao túng giá.

Các báo cáo cho biết rằng phán quyết trước đó xuất phát từ việc Tòa án quận Seoul kết luận rằng cả hai giám đốc điều hành đã kiếm lợi một cách lừa dối bằng cách thổi phồng khối lượng giao dịch. Vào thời điểm đó, Shin đã thỏa thuận với hai nạn nhân lớn nhất, điều mà thẩm phán cho biết đã giúp xứng đáng với một bản án nhẹ hơn.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện tại là 3.68 triệu tỷ USD. Biểu đồ: TradingView Quyết định vào tháng Hai nhấn mạnh rằng cả Shin và Bae đều không có tiền án về các tội danh tương tự. Thẩm phán Seong Gi-jun lưu ý rằng việc họ không có hồ sơ hình sự và việc Shin đã hoàn trả một phần cho các nạn nhân lớn đã cân nhắc cho một cách tiếp cận "nhẹ nhàng" theo luật pháp Hàn Quốc.

Tuy nhiên, số tiền lớn liên quan—₩10 tỷ trong khoản tiền gửi và ₩160 triệu gần đây—nhấn mạnh quy mô của sự tin tưởng mà các giám đốc điều hành này đã phản bội.

Đọc thêm: Bài thuyết trình Bitcoin của Saylor vang vọng bộ phim Bố Già: “Đó là một lời đề nghị bạn không thể từ chối”### Câu hỏi về sự giám sát của sàn giao dịch

Theo báo cáo của Digital Asset, các chuyên gia chỉ ra rằng tình hình của sàn giao dịch crypto Bitsonic cho thấy những lỗ hổng trong việc quan sát thời gian thực các hoạt động của sàn giao dịch.

Khối lượng sưng và các đảm bảo khóa không xác minh có khả năng không được phát hiện nếu không có phân tích on-chain mạnh mẽ hơn. Niềm tin của khách hàng bị tổn hại mỗi khi một vụ bê bối trao đổi nổi bật xảy ra.

Một số nhà giao dịch đã yêu cầu kiểm toán chứng minh dự trữ bắt buộc và sổ lệnh minh bạch để giúp ngăn chặn những lạm dụng như vậy.

Hình ảnh nổi bật từ FLETA, biểu đồ từ TradingView

Quy trình biên tập cho bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên lệch. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn nguồn gốc nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua việc xem xét cẩn thận bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quy trình này đảm bảo tính toàn vẹn, sự liên quan và giá trị của nội dung của chúng tôi đối với độc giả.