Phân tích tình trạng tội phạm mã hóa trong ngành Web3 năm 2024

Năm 2024 sẽ là một năm có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Web3. Quy mô vốn hóa thị trường tiền mã hóa và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng ngành đã đạt đến mức cao chưa từng có. Tuy nhiên, tội phạm cũng bắt đầu tận dụng cơ sở hạ tầng mã hóa nhiều hơn để tối ưu hóa các hoạt động bất hợp pháp của họ hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Bài viết này thông qua việc thống kê và công bố quy mô của các loại tội phạm mã hóa chính, làm rõ tác động của các biện pháp tuân thủ đối với quy mô của ngành công nghiệp tội phạm, nhằm thu hút sự chú ý của ngành và chính phủ về mối nguy hiểm của tội phạm mã hóa.

Tình hình tội phạm mã hóa vẫn còn nghiêm trọng

Năm 2024, tổng quy mô thu nhận stablecoin của các địa chỉ rủi ro cao đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Những hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch stablecoin trong năm, mặc dù giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức của năm 2021 và 2022.

Về loại stablecoin, trong khoảng thời gian từ 2021-2024, USDT của mạng Tron luôn chiếm tỷ trọng lớn. Tuy nhiên, vào năm 2024, tỷ trọng của USDT và USDC trong mạng Ethereum đều có sự gia tăng.

Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng

Năm 2024, quy mô vốn của các nền tảng đánh bạc trực tuyến và các nền tảng dịch vụ thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến đã tăng mạnh, từ 5,22% vào năm 2023 lên 13,36% vào năm 2024, cho thấy mặc dù USDC được các tổ chức tuân thủ phát hành và quản lý, việc ứng dụng của nó trong lĩnh vực này vẫn đang gia tăng.

Quy mô giao dịch sản xuất đen xám không giảm

Năm 2024, các địa chỉ liên quan đến giao dịch trong ngành đen và xám trong mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023 và vượt xa mức của năm 2021 và 2022. Nền tảng giao dịch bảo đảm tiền mã hóa đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám, cung cấp dịch vụ bảo đảm cho các khâu khác nhau, xây dựng lòng tin giữa các tội phạm.

Sự nổi lên của một nền tảng đảm bảo nổi tiếng và các đối thủ cạnh tranh ở Đông Nam Á, đi kèm với sự phổ biến dần của các đồng stablecoin trong các hoạt động kinh tế thực tế tại địa phương. Đến quý 4 năm 2024, quy mô kinh doanh của nền tảng này đã mở rộng lên tới 2,64 tỷ USD.

Mã hóa lừa đảo quy mô tăng mạnh

Năm 2024, quy mô của các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận nhận stablecoin đã bùng nổ, đạt 52,5 tỷ đô la, vượt qua tổng số của các năm trước. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đáng kinh ngạc này có thể không hoàn toàn chính xác, vì thống kê bị hạn chế bởi phương pháp thống kê của các nhà cung cấp bảo mật và sự gia tăng các phương thức gian lận của các thực thể bất hợp pháp.

Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp

Năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng cộng 86,3 tỷ USD stablecoin, hơi thấp hơn so với năm 2023 và bằng với năm 2022. Điều này có thể cho thấy các hành động thực thi pháp luật lớn trong hai năm qua và các hoạt động lập pháp quản lý của các chủ thể chính đã có tác động hiệu quả trong việc kiềm chế tình hình tội phạm rửa tiền trong ngành mã hóa.

Hoạt động đóng băng trên chuỗi stablecoin tăng mạnh

Năm 2024, các nhà phát hành stablecoin chính đã tích cực hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, đóng băng hơn 1,3 tỷ USD stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước. Các địa chỉ bị đóng băng có quy mô giao dịch trong năm đạt 12,9 tỷ USD, gần như không thay đổi so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm mã hóa trên chuỗi đã sớm hoạt động, nhưng chỉ đến năm 2024 mới bắt đầu bị trấn áp hiệu quả.

Xu hướng trừng phạt

Quy mô quỹ liên quan đến các địa chỉ blockchain của các thực thể bị trừng phạt được công bố bởi Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài ( OFAC ) và Cục Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia Israel ( NBCTF ) đã đạt đỉnh vào năm 2022, sau đó giảm dần qua từng năm. Tuy nhiên, các biện pháp này có ảnh hưởng hạn chế đối với các nhóm tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng mã hóa để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, vì tính ẩn danh và đặc tính không cần cấp phép của công nghệ mã hóa khiến cho các thực thể như vậy khó bị trừng phạt hiệu quả và có khả năng thay thế cao.

Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông

Năm 2024, chính sách tuân thủ của Hồng Kông đã xây dựng một hệ sinh thái mã hóa an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ quỹ của khách hàng, và các biện pháp chống lại hoạt động bất hợp pháp. Dữ liệu cho thấy, tỷ lệ stablecoin rủi ro chảy vào Hồng Kông đã giảm mạnh sau quý ba năm 2023, cho thấy giao dịch stablecoin liên quan đến hoạt động rủi ro tại địa phương đã được kiểm soát hiệu quả.

Kết luận

Mặc dù quy mô tội phạm mã hóa năm 2024 vẫn còn lớn, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống và sự tự quản lý ngành từ dưới lên đã mang lại những ảnh hưởng tích cực cho một số quốc gia hoặc khu vực trong ngành công nghiệp mã hóa. Với việc hoàn thiện các biện pháp quản lý và tăng cường sự tự quản lý trong ngành, ngành công nghiệp mã hóa có thể hy vọng sẽ đón nhận một tương lai an toàn hơn và đáng tin cậy hơn.