【链文】Ngày 5 tháng 8, thông tin cho biết, Mạng lưới phòng chống tội phạm tài chính (FinCEN) của Mỹ đã cảnh báo các tổ chức tài chính vào thứ Hai rằng cần chú ý đến các hoạt động tội phạm do những kẻ bất hợp pháp sử dụng ATM tài sản tiền điện tử thực hiện, bao gồm việc rửa tiền từ các lợi nhuận nghi ngờ từ ma túy, lừa đảo người cao tuổi, v.v. Giám đốc FinCEN, Andrea Gacki cho biết, những kẻ tội phạm sẽ lợi dụng công nghệ đổi mới như máy tự động giao dịch tiền ảo để thực hiện hành vi phạm tội, và dẫn chứng báo cáo của Cục phòng chống ma túy Mỹ chỉ ra rằng, các tổ chức tội phạm như băng nhóm buôn ma túy mới thế hệ Jalisco đang ngày càng sử dụng nhiều hơn các máy ATM tài sản tiền điện tử. Ngoài ra, FinCEN cũng cảnh báo rằng, một số nhà điều hành ATM tài sản tiền điện tử có thể không tuân thủ, không xác minh thông tin khách hàng, và thiếu các chính sách, quy trình cùng các biện pháp kiểm soát nội bộ hợp lý, khó có thể đáp ứng yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật, yêu cầu các tổ chức tài chính báo cáo các hoạt động nghi ngờ liên quan.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
FinCEN cảnh báo rằng ATM Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, kêu gọi Tổ chức tài chính tăng cường giám sát.
【链文】Ngày 5 tháng 8, thông tin cho biết, Mạng lưới phòng chống tội phạm tài chính (FinCEN) của Mỹ đã cảnh báo các tổ chức tài chính vào thứ Hai rằng cần chú ý đến các hoạt động tội phạm do những kẻ bất hợp pháp sử dụng ATM tài sản tiền điện tử thực hiện, bao gồm việc rửa tiền từ các lợi nhuận nghi ngờ từ ma túy, lừa đảo người cao tuổi, v.v. Giám đốc FinCEN, Andrea Gacki cho biết, những kẻ tội phạm sẽ lợi dụng công nghệ đổi mới như máy tự động giao dịch tiền ảo để thực hiện hành vi phạm tội, và dẫn chứng báo cáo của Cục phòng chống ma túy Mỹ chỉ ra rằng, các tổ chức tội phạm như băng nhóm buôn ma túy mới thế hệ Jalisco đang ngày càng sử dụng nhiều hơn các máy ATM tài sản tiền điện tử. Ngoài ra, FinCEN cũng cảnh báo rằng, một số nhà điều hành ATM tài sản tiền điện tử có thể không tuân thủ, không xác minh thông tin khách hàng, và thiếu các chính sách, quy trình cùng các biện pháp kiểm soát nội bộ hợp lý, khó có thể đáp ứng yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật, yêu cầu các tổ chức tài chính báo cáo các hoạt động nghi ngờ liên quan.