Phân tích định tính tư pháp của các vụ án phạm tội liên quan đến tiền ảo

Gần đây, khi các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo ngày càng gia tăng, có thể nhận thấy rằng các cơ quan tư pháp đã hình thành một "quy tắc ngầm" hoặc sự phụ thuộc vào các tiêu chí xác định tội phạm trong việc xử lý các vụ án như vậy. Bài viết này sẽ khám phá cách mà giới thực hành xác định hành vi nào cấu thành tội phạm trong một số tội phạm liên quan đến coin phổ biến.

Một, Phân tích trường hợp điển hình

Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án tối cao tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết cuối cùng về một vụ án lừa đảo huy động vốn liên quan đến giao dịch tiền ảo. Vụ án này liên quan đến việc phát hành coin, quảng bá, tiếp thị kéo giá, ICO và nhiều mô hình kinh doanh khác. Điểm đặc biệt của vụ án là bị cáo ban đầu bị tuyên án treo do tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp nhưng sau đó bản án ban đầu đã bị hủy và bị kết án tội lừa đảo huy động vốn với án tù chung thân. Sự khác biệt trong phán quyết này làm nổi bật sự khác biệt quan trọng trong logic kết tội giữa tội phạm đa cấp và tội phạm lừa đảo.

Hai, xác định pháp lý về tội phạm liên quan đến coin

( một ) vấn đề về tính hợp pháp của giao dịch Tiền ảo

Kể từ khi nhiều bộ ngành cùng nhau phát hành thông báo phòng ngừa rủi ro huy động vốn qua việc phát hành token vào tháng 9 năm 2017, việc phát hành token tại Trung Quốc đã được coi là hành vi huy động vốn công khai trái phép mà không có sự chấp thuận, có khả năng liên quan đến các hoạt động phạm tội như huy động vốn trái phép. Ngay cả các loại Tiền ảo được phát hành bởi các nền tảng nước ngoài cũng được coi là có rủi ro pháp lý do thiếu sự công nhận của nhà nước và giá trị kinh tế thực tế.

( hai ) Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp

Tội phạm liên quan đến coin chủ yếu bao gồm:

1. Tội phạm lừa đảo (như tội lừa đảo, tội lừa đảo hợp đồng, tội lừa đảo huy động vốn)
2. Tội phạm lừa đảo đa cấp
3. Tội phạm mở sòng bạc
4. Tội kinh doanh trái phép

( ba) logic kết tội liên quan đến tiền ảo

Lấy tội phạm đa cấp và tội lừa đảo huy động vốn làm ví dụ:

1. Các yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo đa cấp:

   • Thiết lập ngưỡng để thu hút người tham gia
   • Lấy số lượng nhân viên phát triển làm cơ sở tính toán thưởng
   • Tổ chức cần đạt được ba cấp độ trở lên và số lượng người vượt quá ba mươi.
   • Mục đích của người thực hiện là lừa đảo tài sản của người tham gia

2. Nhận diện tội phạm lừa đảo:

   • Người thực hiện hành vi đã sử dụng phương thức lừa đảo để khiến nạn nhân có nhận thức sai lầm
   • Nạn nhân định đoạt tài sản dựa trên nhận thức sai lầm
   • Người thực hiện cuối cùng chiếm đoạt tài sản của người khác một cách bất hợp pháp

Trong các trường hợp thực tế, tòa án đã chuyển đổi tội phạm lừa đảo đa cấp ban đầu thành tội lừa đảo huy động vốn, chủ yếu dựa trên các cân nhắc sau:

• Người hành động thu hút đầu tư thông qua tiền ảo không có giá trị thực tế.
• Hình thành quỹ và sử dụng tiền ảo cho tiêu dùng cá nhân hoặc chuyển ra nước ngoài
• Hành vi bản chất thuộc về huy động vốn trái phép, có ý thức chủ quan của lừa đảo huy động vốn

Ba, Kết luận

Mặc dù hiện tại việc đầu tư vào tiền ảo chưa bị cấm rõ ràng, nhưng các hoạt động liên quan vẫn có thể bị coi là "có dấu hiệu phá hoại trật tự tài chính, gây hại cho an ninh tài chính" và bị xử lý. Sự hiểu biết và thực thi các quy định liên quan của các cơ quan thi hành pháp luật ở các khu vực khác nhau có thể có sự khác biệt, điều này đặc biệt rõ ràng trong việc xử lý các vụ án liên quan đến tiền ảo. Do đó, khi tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền ảo, người tham gia nên hết sức cẩn trọng và hiểu rõ các rủi ro pháp lý tiềm ẩn.