Phân tích thu hồi tài sản trong vụ rửa tiền 61,000 Bitcoin ở Anh
Gần đây, một vụ án rửa tiền liên quan đến số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng Bitcoin đã gây sự chú ý rộng rãi ở Anh. Một nữ nhân viên giao hàng gốc Hoa đã bị cơ quan tư pháp Anh truy tố vì bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền. Khi các chi tiết của vụ án dần được tiết lộ, nguồn gốc của khoản tiền bất chính đã được làm rõ - xuất phát từ một vụ án huy động vốn trái phép công chúng tại Thiên Tân.
Theo thông tin công khai từ cơ quan tư pháp Anh, nghi phạm chính trong vụ lừa đảo hút tiền trái phép đã đổi tiền bẩn thành Bitcoin rồi trốn sang Anh, và sử dụng một nhân viên giao hàng để hỗ trợ rửa tiền. Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật Anh đã thu giữ và phong tỏa khoảng 30 tỷ nhân dân tệ trị giá 61.000 đồng Bitcoin.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, phân tích chi tiết các con đường cụ thể để truy thu tài sản mã hóa xuyên biên giới, cung cấp ý tưởng để hoàn lại tổn thất cho nạn nhân của vụ án này.
Xem xét vụ án: Từ huy động vốn bất hợp pháp đến rửa tiền xuyên quốc gia
Vào tháng 3 năm 2014, một số nghi phạm tội phạm đã thành lập một công ty tại Thiên Tân, quảng bá cho công chúng (chủ yếu là người cao tuổi) các sản phẩm đầu tư ngắn hạn được gọi là "bảo vốn cao lợi nhuận". Những sản phẩm này thường có thời hạn từ 6-30 tháng, hứa hẹn tỷ suất lợi nhuận hàng năm lên đến 100%-300%. Trong bối cảnh quản lý thiếu sót vào thời điểm đó, công ty này đã nhanh chóng mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân vượt quá 100.000 người, và đã huy động trái phép hàng trăm tỷ đồng.
Điều đáng nói là nghi phạm chính đã tham gia vào lĩnh vực khai thác bitcoin ngay từ năm 2013 và có hiểu biết sâu sắc về tiền điện tử. Chính vì những ưu điểm của bitcoin về chuyển tiền và rửa tiền mà nghi phạm đã yêu cầu đổi một lượng lớn tiền hấp thụ bất hợp pháp lấy bitcoin thông qua một nền tảng trao đổi.
Vào khoảng năm 2017, khi vụ án sắp bị phơi bày, nghi phạm chính đã trốn sang Anh bằng cách làm giả giấy tờ tùy thân, chỉ mang theo một chiếc laptop chứa lượng lớn Bitcoin và đã chuyển hàng trăm tỷ đồng tiền bẩn.
Sau khi đến Anh, nghi phạm đã làm quen với một nữ nhân viên giao hàng gốc Hoa qua quảng cáo nhỏ và lợi dụng cô ta như "găng tay trắng" để hỗ trợ trong việc rửa tiền và xử lý các công việc khác. Trong vài năm, nữ nhân viên giao hàng này đã giúp nghi phạm hợp pháp hóa hàng triệu bảng tiền bẩn.
Tuy nhiên, những hành vi bất thường như việc nhân viên giao hàng thường xuyên ra vào cửa hàng hàng hiệu, mua nhà sang trọng đã thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý Anh. Qua một thời gian dài điều tra và theo dõi, cảnh sát Anh cuối cùng đã bắt giữ nhân viên giao hàng này và thu giữ khoảng 61.000 đồng Bitcoin tiền bẩn. Mặc dù nghi phạm chính vẫn đang lẩn trốn, nhưng phần lớn số tiền bẩn đã bị tạm giữ.
Đường đi khả thi để truy tìm tài sản xuyên biên giới
Hiện tại, Viện Công tố Hoàng gia Anh đã khởi kiện một quy trình thu hồi tài sản tại Tòa án Cao hơn theo các luật liên quan. Trong khuôn khổ pháp luật Anh, một khi nghi phạm phạm tội bị kết án, tòa án có thể khởi động quy trình tịch thu hình sự theo yêu cầu của cơ quan công tố hoặc cơ quan thực thi pháp luật.
Đối với các nạn nhân ở Trung Quốc, chủ yếu có hai phương thức truy đòi tài sản sau đây:
1. Đề nghị cơ quan tư pháp Trung Quốc thực hiện yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới
Theo Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Trung Quốc và Vương quốc Anh đã ký kết hiệp ước tương trợ tư pháp hình sự, cung cấp cơ sở pháp lý cho việc truy thu tài sản xuyên biên giới. Bộ Tư pháp Trung Quốc là cơ quan chức năng chính để gửi yêu cầu truy thu tài sản tới cơ quan tư pháp của Vương quốc Anh.
Đề nghị nạn nhân nộp tài liệu và đơn xin chứng minh danh tính nạn nhân của mình tới Bộ Tư pháp Trung Quốc và các cơ quan liên quan bằng các phương tiện hợp pháp, phản ánh tình hình và đưa ra yêu cầu truy thu.
Tham khảo thực tiễn tư pháp của Vương quốc Anh, không ít trường hợp nạn nhân nước ngoài thành công trong việc thu hồi tiền phi pháp tại Anh. Ví dụ, Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu đô la Mỹ đã chuyển đến Anh thông qua việc kết án tại nước mình và khởi kiện dân sự tại Anh.
Trung Quốc cũng đã tích lũy được không ít kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới, như vụ án Dư Chấn Đông, vụ án Lý Hóa Học, đều là những trường hợp thành công.
2. Tự mình khởi kiện dân sự
Tại Vương quốc Anh và một số nơi khác, nạn nhân của vụ án hình sự có thể thu hồi tài sản bằng cách khởi kiện dân sự đối với nghi phạm. Tuy nhiên, trong trường hợp này, không nên xem đây là phương án ưu tiên.
Nguyên nhân chính là, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ pháp định sang tài sản tiền điện tử, nạn nhân rất khó để chứng minh trực tiếp rằng mình là chủ sở hữu của tài sản liên quan. Ngay cả khi cung cấp hợp đồng đầu tư, hồ sơ chuyển khoản ngân hàng, cũng khó để chứng minh mối quan hệ được công nhận theo luật pháp Anh giữa số Bitcoin liên quan hiện tại và tài sản của nạn nhân.
Ngoài ra, việc thuê luật sư để khởi kiện loại vụ này ở Anh có chi phí rất cao và có nhiều sự không chắc chắn, cần cân nhắc cẩn thận.
Kết luận
Việc truy thu tài sản mã hóa không hề dễ dàng ngay cả trong nước, và càng khó khăn hơn khi truy thu xuyên biên giới. Nạn nhân nên kiên nhẫn với các cơ quan tư pháp Trung Quốc. Các cơ quan liên quan sẽ theo dõi sát sao tiến triển của vụ án và cung cấp hỗ trợ pháp lý cần thiết cho nạn nhân khi thích hợp.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
2
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GasFeeVictim
· 5giờ trước
chơi đùa với mọi người một dao rồi chạy thì quá kém rồi, giao dịch lớn đều bị theo dõi đấy.
Vương quốc Anh đóng băng 61.000 Bitcoin, phân tích thu hồi vụ án huy động vốn trái phép hàng trăm tỷ của Trung Quốc
Phân tích thu hồi tài sản trong vụ rửa tiền 61,000 Bitcoin ở Anh
Gần đây, một vụ án rửa tiền liên quan đến số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng Bitcoin đã gây sự chú ý rộng rãi ở Anh. Một nữ nhân viên giao hàng gốc Hoa đã bị cơ quan tư pháp Anh truy tố vì bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền. Khi các chi tiết của vụ án dần được tiết lộ, nguồn gốc của khoản tiền bất chính đã được làm rõ - xuất phát từ một vụ án huy động vốn trái phép công chúng tại Thiên Tân.
Theo thông tin công khai từ cơ quan tư pháp Anh, nghi phạm chính trong vụ lừa đảo hút tiền trái phép đã đổi tiền bẩn thành Bitcoin rồi trốn sang Anh, và sử dụng một nhân viên giao hàng để hỗ trợ rửa tiền. Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật Anh đã thu giữ và phong tỏa khoảng 30 tỷ nhân dân tệ trị giá 61.000 đồng Bitcoin.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, phân tích chi tiết các con đường cụ thể để truy thu tài sản mã hóa xuyên biên giới, cung cấp ý tưởng để hoàn lại tổn thất cho nạn nhân của vụ án này.
Xem xét vụ án: Từ huy động vốn bất hợp pháp đến rửa tiền xuyên quốc gia
Vào tháng 3 năm 2014, một số nghi phạm tội phạm đã thành lập một công ty tại Thiên Tân, quảng bá cho công chúng (chủ yếu là người cao tuổi) các sản phẩm đầu tư ngắn hạn được gọi là "bảo vốn cao lợi nhuận". Những sản phẩm này thường có thời hạn từ 6-30 tháng, hứa hẹn tỷ suất lợi nhuận hàng năm lên đến 100%-300%. Trong bối cảnh quản lý thiếu sót vào thời điểm đó, công ty này đã nhanh chóng mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân vượt quá 100.000 người, và đã huy động trái phép hàng trăm tỷ đồng.
Điều đáng nói là nghi phạm chính đã tham gia vào lĩnh vực khai thác bitcoin ngay từ năm 2013 và có hiểu biết sâu sắc về tiền điện tử. Chính vì những ưu điểm của bitcoin về chuyển tiền và rửa tiền mà nghi phạm đã yêu cầu đổi một lượng lớn tiền hấp thụ bất hợp pháp lấy bitcoin thông qua một nền tảng trao đổi.
Vào khoảng năm 2017, khi vụ án sắp bị phơi bày, nghi phạm chính đã trốn sang Anh bằng cách làm giả giấy tờ tùy thân, chỉ mang theo một chiếc laptop chứa lượng lớn Bitcoin và đã chuyển hàng trăm tỷ đồng tiền bẩn.
Sau khi đến Anh, nghi phạm đã làm quen với một nữ nhân viên giao hàng gốc Hoa qua quảng cáo nhỏ và lợi dụng cô ta như "găng tay trắng" để hỗ trợ trong việc rửa tiền và xử lý các công việc khác. Trong vài năm, nữ nhân viên giao hàng này đã giúp nghi phạm hợp pháp hóa hàng triệu bảng tiền bẩn.
Tuy nhiên, những hành vi bất thường như việc nhân viên giao hàng thường xuyên ra vào cửa hàng hàng hiệu, mua nhà sang trọng đã thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý Anh. Qua một thời gian dài điều tra và theo dõi, cảnh sát Anh cuối cùng đã bắt giữ nhân viên giao hàng này và thu giữ khoảng 61.000 đồng Bitcoin tiền bẩn. Mặc dù nghi phạm chính vẫn đang lẩn trốn, nhưng phần lớn số tiền bẩn đã bị tạm giữ.
Đường đi khả thi để truy tìm tài sản xuyên biên giới
Hiện tại, Viện Công tố Hoàng gia Anh đã khởi kiện một quy trình thu hồi tài sản tại Tòa án Cao hơn theo các luật liên quan. Trong khuôn khổ pháp luật Anh, một khi nghi phạm phạm tội bị kết án, tòa án có thể khởi động quy trình tịch thu hình sự theo yêu cầu của cơ quan công tố hoặc cơ quan thực thi pháp luật.
Đối với các nạn nhân ở Trung Quốc, chủ yếu có hai phương thức truy đòi tài sản sau đây:
1. Đề nghị cơ quan tư pháp Trung Quốc thực hiện yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới
Theo Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Trung Quốc và Vương quốc Anh đã ký kết hiệp ước tương trợ tư pháp hình sự, cung cấp cơ sở pháp lý cho việc truy thu tài sản xuyên biên giới. Bộ Tư pháp Trung Quốc là cơ quan chức năng chính để gửi yêu cầu truy thu tài sản tới cơ quan tư pháp của Vương quốc Anh.
Đề nghị nạn nhân nộp tài liệu và đơn xin chứng minh danh tính nạn nhân của mình tới Bộ Tư pháp Trung Quốc và các cơ quan liên quan bằng các phương tiện hợp pháp, phản ánh tình hình và đưa ra yêu cầu truy thu.
Tham khảo thực tiễn tư pháp của Vương quốc Anh, không ít trường hợp nạn nhân nước ngoài thành công trong việc thu hồi tiền phi pháp tại Anh. Ví dụ, Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu đô la Mỹ đã chuyển đến Anh thông qua việc kết án tại nước mình và khởi kiện dân sự tại Anh.
Trung Quốc cũng đã tích lũy được không ít kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới, như vụ án Dư Chấn Đông, vụ án Lý Hóa Học, đều là những trường hợp thành công.
2. Tự mình khởi kiện dân sự
Tại Vương quốc Anh và một số nơi khác, nạn nhân của vụ án hình sự có thể thu hồi tài sản bằng cách khởi kiện dân sự đối với nghi phạm. Tuy nhiên, trong trường hợp này, không nên xem đây là phương án ưu tiên.
Nguyên nhân chính là, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ pháp định sang tài sản tiền điện tử, nạn nhân rất khó để chứng minh trực tiếp rằng mình là chủ sở hữu của tài sản liên quan. Ngay cả khi cung cấp hợp đồng đầu tư, hồ sơ chuyển khoản ngân hàng, cũng khó để chứng minh mối quan hệ được công nhận theo luật pháp Anh giữa số Bitcoin liên quan hiện tại và tài sản của nạn nhân.
Ngoài ra, việc thuê luật sư để khởi kiện loại vụ này ở Anh có chi phí rất cao và có nhiều sự không chắc chắn, cần cân nhắc cẩn thận.
Kết luận
Việc truy thu tài sản mã hóa không hề dễ dàng ngay cả trong nước, và càng khó khăn hơn khi truy thu xuyên biên giới. Nạn nhân nên kiên nhẫn với các cơ quan tư pháp Trung Quốc. Các cơ quan liên quan sẽ theo dõi sát sao tiến triển của vụ án và cung cấp hỗ trợ pháp lý cần thiết cho nạn nhân khi thích hợp.