Rug Pull：Tài sản tiền điện tử thế giới của những kẻ giết người vô hình

Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của thị trường Tài sản tiền điện tử đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, đi kèm với đó là hàng loạt các chiêu trò lừa đảo, trong đó phổ biến nhất là "Rug Pull". Theo dữ liệu cho thấy, vào năm 2021, các vụ lừa đảo Rug Pull đã gây ra thiệt hại lên tới 2.8 tỷ đô la, chiếm 37% tổng doanh thu từ các vụ lừa đảo Tài sản tiền điện tử trong năm đó.

Điều đáng lo ngại hơn là xu hướng này dường như không có dấu hiệu giảm bớt. Vào tháng 4 năm 2023, ngành DeFi lại tiếp tục bị tấn công mạnh mẽ, 32 dự án đã gặp phải Rug Pull, dẫn đến việc nhà đầu tư mất hơn 6,2 triệu đô la. Trong đó, BNBChain là nạn nhân lớn nhất, mất khoảng 4,5 triệu đô la, chiếm hơn 73% tổng thiệt hại. Theo sau là Ethereum và Arbitrum, lần lượt mất 1,05 triệu đô la và 182.000 đô la.

Bản chất của Rug Pull

Rug Pull là một hành vi gian lận phổ biến trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử. Nó thường biểu hiện là các nhà phát triển dự án đột ngột rút lui khỏi bể thanh khoản của sàn giao dịch phi tập trung (DEX), dẫn đến giá coin sụt giảm mạnh; hoặc lợi dụng quyền hạn và lỗ hổng logic tập trung, cuỗm đi tiền của các nhà đầu tư mà không có bất kỳ dấu hiệu nào.

Ngày 26 tháng 4 năm 2023, dự án DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync đã bị nghi ngờ xảy ra sự kiện Rug Pull. Ngay sau khi dự án bắt đầu hoạt động bán trước trong ba ngày, khoảng 1,82 triệu đô la Mỹ USDC, ETH và các tài sản tiền điện tử khác đã bị chuyển từ giao thức Merlin, nguyên nhân là do các nhà phát triển độc hại đã lợi dụng lỗ hổng để thực hiện Rug Pull.

Các loại chính của Rug Pull

Rug Pull chủ yếu bao gồm ba loại: đánh cắp thanh khoản, lệnh bán giới hạn và xả hàng.

1. Đánh cắp tính thanh khoản: Đây là loại Rug Pull phổ biến nhất trong lĩnh vực DeFi. Điều này xảy ra khi người tạo ra token rút toàn bộ tiền từ pool thanh khoản. Hành động này sẽ khiến số tiền mà nhà đầu tư đã đưa vào mất toàn bộ giá trị, làm cho giá token giảm xuống còn zero.

2. Lệnh bán theo giá giới hạn: Đây là một phương thức lừa đảo kín đáo hơn. Các nhà phát triển nhúng mã đặc biệt vào trong tài sản tiền điện tử, khiến chỉ họ mới có thể bán token. Khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ sử dụng đồng tiền ghép để mua token mới, các nhà phát triển sẽ chờ đợi giá tăng lên, rồi bán tháo vị thế của mình, để lại những token vô giá trị.

3. Bán phá giá: Phương thức này là khi các nhà phát triển bán một số lượng lớn token mà họ nắm giữ trong một khoảng thời gian ngắn, dẫn đến việc giá token giảm mạnh, khiến token trong tay các nhà đầu tư khác trở nên vô giá trị. Hành vi này thường xảy ra sau khi có quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, được gọi là kế hoạch "Kéo giá lên rồi bán tháo".

Cách nhận biết và tránh Rug Pull

Để tránh trở thành nạn nhân của Rug Pull, nhà đầu tư cần chú ý đến một số dấu hiệu có thể tồn tại rủi ro sau đây:

1. Nhóm phát triển không xác định hoặc ẩn danh
2. Thiếu tính thanh khoản bị khóa
3. Tồn tại hạn chế đơn bán
4. Biến động giá mạnh do số lượng ít người nắm giữ coin
5. Cam kết lợi nhuận cao không hợp lý
6. Thiếu kiểm toán từ bên thứ ba

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng nên:

• Kiểm tra xem dự án có mã nguồn mở và đã qua kiểm toán nghiêm ngặt hay không
• Kiểm tra xem có các biện pháp bảo đảm an ninh và ứng phó liên quan hay không
• Xác nhận xem dự án có cấu trúc quyền lực tập trung cao hay không
• Kiểm tra xem tình hình phát hành token có nhất quán với whitepaper hay không

Tầm quan trọng của việc thẩm định

Trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án tài sản tiền điện tử nào, việc thực hiện kiểm tra toàn diện là vô cùng quan trọng. Các nhà đầu tư nên:

• Cẩn thận với sự thổi phồng xung quanh dự án và tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ)
• Xác minh nền tảng và hồ sơ trước đây của đội ngũ dự án
• Đọc kỹ bản trắng của dự án, trang web và các tài liệu liên quan khác
• Xác nhận mã hợp đồng thông minh đã được kiểm toán bởi bên thứ ba đáng tin cậy

Kết luận

Rug Pull đã trở thành một mối đe dọa lớn trong thế giới tài sản tiền điện tử, gây ra thiệt hại lên đến hàng tỷ đô la. Việc hiểu bản chất, loại hình và cách nhận diện cũng như tránh hành vi gian lận này là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư. Trước khi thực hiện bất kỳ quyết định đầu tư nào, cần phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và thẩm định. Khi ngành mã hóa tiếp tục phát triển, các nhà đầu tư cá nhân, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần hợp tác để ngăn chặn và chống lại hành vi gian lận này, đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường tài sản tiền điện tử.