TỘI PHẠM TIỀN ĐIỆN TỬ | Ngân hàng Kenya mất hơn KES 500 triệu (~$4 triệu ) trong vụ xâm phạm hệ thống CNTT tinh vi liên quan đến việc rửa tiền bằng USDT Stablecoin
Một ngân hàng lớn của Kenya đã mất hơn KES 500 triệu ( khoảng $4 triệu ) sau khi một nhóm nhà thầu đã thao túng hệ thống CNTT của tổ chức để rút tiền thông qua việc tạo ví trái phép và các kênh crypto.
Theo các báo cáo, các nhà thầu – tham gia vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng – đã truy cập trái phép vào hệ thống quản lý thẻ của ngân hàng. Họ đã khai thác nền tảng này để tạo ra thẻ ảo và liên kết chúng với ví di động, từ đó, các khoản tiền đã được chuyển đi thông qua một loạt các giao dịch phức tạp, bao gồm cả chuyển khoản tiền điện tử.
Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy rằng các nghi phạm đã tận dụng một phương pháp rửa tiền đã quen thuộc liên quan đến Tether (USDT), một stablecoin gắn với đô la nổi tiếng vì vai trò của nó trong việc hỗ trợ các giao dịch xuyên biên giới nhanh chóng và ẩn danh. Số tiền bị đánh cắp được cho là đã được chuyển đổi thành tiền điện tử và gửi qua các ví offshore, khiến việc truy vết và khôi phục trở nên cực kỳ khó khăn.
Trường hợp này phản ánh một xu hướng ngày càng gia tăng ở Kenya và các nơi khác, nơi USDT ngày càng được sử dụng để che giấu dấu vết của các quỹ bất hợp pháp.
Trong những tháng gần đây, BitKE đã báo cáo về cách Tether được sử dụng tích cực trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Kenya để hỗ trợ các nhà hoạt động và tài trợ cho logistics, vượt qua các kênh ngân hàng chính thức. Trong khi việc sử dụng như vậy cho thấy tính hữu ích của stablecoin cho việc tiếp cận, nó cũng nêu bật bản chất sử dụng kép của các công cụ crypto – cung cấp cả quyền lực và tiềm năng lạm dụng.
Cục Điều tra Hình sự (DCI) đã khởi động một cuộc điều tra quy mô lớn và đang làm việc với đội an ninh nội bộ của ngân hàng cùng với các chuyên gia an ninh mạng để truy tìm dấu vết kỹ thuật số mà các thủ phạm để lại. Các vụ bắt giữ được báo cáo là sắp diễn ra.
Vụ vi phạm này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về các giao thức bảo mật của các ngân hàng Kenya, đặc biệt khi họ ngày càng tích hợp các dịch vụ fintech và ví di động. Nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết khẩn cấp về việc giám sát mạnh mẽ hơn đối với các giao dịch liên quan đến crypto trong khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh các báo cáo trước đây liên kết các stablecoin như USDT với tội phạm mạng, gian lận, và thậm chí cả tài trợ khủng bố trên khắp châu Phi.
Vào năm 2024, Trung tâm Tình báo Tài chính (FIC) đã đánh dấu một số nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) vì đã cho phép các giao dịch liên quan đến việc mua sắm trên darknet và các khu vực có rủi ro cao, nhấn mạnh thêm những rủi ro của các tài sản kỹ thuật số được quản lý kém.
Khi Kenya tiến hành thực hiện Dự thảo Luật Sửa đổi Thị trường Vốn ( và quản lý tài sản ảo, sự cố mới nhất này có thể là một lời cảnh tỉnh cho các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức tài chính để ưu tiên các biện pháp kiểm soát dựa trên rủi ro và các biện pháp bảo vệ kỹ thuật trước những mối đe dọa mạng đang phát triển.
Hãy theo dõi BitKE để có những hiểu biết sâu sắc hơn về không gian tội phạm và quy định tiền điện tử đang phát triển ở Kenya.
Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
TỘI PHẠM TIỀN ĐIỆN TỬ | Ngân hàng Kenya mất hơn KES 500 triệu (~$4 triệu ) trong vụ xâm phạm hệ thống CNTT tinh vi liên quan đến việc rửa tiền bằng USDT Stablecoin
Một ngân hàng lớn của Kenya đã mất hơn KES 500 triệu ( khoảng $4 triệu ) sau khi một nhóm nhà thầu đã thao túng hệ thống CNTT của tổ chức để rút tiền thông qua việc tạo ví trái phép và các kênh crypto.
Theo các báo cáo, các nhà thầu – tham gia vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng – đã truy cập trái phép vào hệ thống quản lý thẻ của ngân hàng. Họ đã khai thác nền tảng này để tạo ra thẻ ảo và liên kết chúng với ví di động, từ đó, các khoản tiền đã được chuyển đi thông qua một loạt các giao dịch phức tạp, bao gồm cả chuyển khoản tiền điện tử.
Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy rằng các nghi phạm đã tận dụng một phương pháp rửa tiền đã quen thuộc liên quan đến Tether (USDT), một stablecoin gắn với đô la nổi tiếng vì vai trò của nó trong việc hỗ trợ các giao dịch xuyên biên giới nhanh chóng và ẩn danh. Số tiền bị đánh cắp được cho là đã được chuyển đổi thành tiền điện tử và gửi qua các ví offshore, khiến việc truy vết và khôi phục trở nên cực kỳ khó khăn.
Trong những tháng gần đây, BitKE đã báo cáo về cách Tether được sử dụng tích cực trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Kenya để hỗ trợ các nhà hoạt động và tài trợ cho logistics, vượt qua các kênh ngân hàng chính thức. Trong khi việc sử dụng như vậy cho thấy tính hữu ích của stablecoin cho việc tiếp cận, nó cũng nêu bật bản chất sử dụng kép của các công cụ crypto – cung cấp cả quyền lực và tiềm năng lạm dụng.
Cục Điều tra Hình sự (DCI) đã khởi động một cuộc điều tra quy mô lớn và đang làm việc với đội an ninh nội bộ của ngân hàng cùng với các chuyên gia an ninh mạng để truy tìm dấu vết kỹ thuật số mà các thủ phạm để lại. Các vụ bắt giữ được báo cáo là sắp diễn ra.
Vụ vi phạm này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về các giao thức bảo mật của các ngân hàng Kenya, đặc biệt khi họ ngày càng tích hợp các dịch vụ fintech và ví di động. Nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết khẩn cấp về việc giám sát mạnh mẽ hơn đối với các giao dịch liên quan đến crypto trong khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh các báo cáo trước đây liên kết các stablecoin như USDT với tội phạm mạng, gian lận, và thậm chí cả tài trợ khủng bố trên khắp châu Phi.
Vào năm 2024, Trung tâm Tình báo Tài chính (FIC) đã đánh dấu một số nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) vì đã cho phép các giao dịch liên quan đến việc mua sắm trên darknet và các khu vực có rủi ro cao, nhấn mạnh thêm những rủi ro của các tài sản kỹ thuật số được quản lý kém.
Khi Kenya tiến hành thực hiện Dự thảo Luật Sửa đổi Thị trường Vốn ( và quản lý tài sản ảo, sự cố mới nhất này có thể là một lời cảnh tỉnh cho các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức tài chính để ưu tiên các biện pháp kiểm soát dựa trên rủi ro và các biện pháp bảo vệ kỹ thuật trước những mối đe dọa mạng đang phát triển.
Hãy theo dõi BitKE để có những hiểu biết sâu sắc hơn về không gian tội phạm và quy định tiền điện tử đang phát triển ở Kenya.
Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.