Người đàn ông New York lừa đảo IRS bằng cách sử dụng séc hoàn thuế trị giá 810.000 USD bị đánh cắp trong kế hoạch lừa đảo ngân hàng và trộm cắp danh tính - The Daily Hodl
Một người đàn ông từ Yonkers, New York, đã nhận tội về các cáo buộc liên quan đến một kế hoạch lừa đảo kiểm tra hoàn thuế sử dụng danh tính bị đánh cắp của một giám đốc điều hành công ty đầu tư.
Trong một tuyên bố, Sở Thuế vụ (IRS) cho biết vào tháng 12 năm 2023, Steven Ware đã mở tài khoản ngân hàng tại một liên hiệp tín dụng ở Tyngsborough, Massachusetts, dưới tên của một công ty đầu tư có trụ sở tại Connecticut và một trong những giám đốc của nó.
Ware đã giả mạo danh tính của giám đốc điều hành bằng cách nộp tên đầy đủ của người đàn ông, ngày sinh, số an sinh xã hội và các tài liệu liên quan. Sau đó, anh ta đã gửi một tấm séc do Bộ Tài chính Hoa Kỳ phát hành trả cho công ty đầu tư và giám đốc điều hành với số tiền 810,337 đô la.
Séc đã được thanh toán, và Ware đã sử dụng thẻ ghi nợ để rút tiền từ tài khoản. Sau đó, anh đã sử dụng tiền để mua hàng hóa tại nhiều nhà bán lẻ ở New York, New Hampshire và Massachusetts.
Anh ta tiếp tục giả mạo giám đốc điều hành và trở lại quỹ tín dụng nhiều lần trong những ngày và tuần tiếp theo để chuyển hơn 634.000 đô la từ số tiền bị đánh cắp.
Ware đã bị bắt và bị buộc tội vào tháng 9 năm 2024 và bị truy tố vào tháng 10 năm 2024. IRS cho biết ông đã nhận tội với một cáo buộc lừa đảo ngân hàng và hai cáo buộc ăn cắp danh tính nghiêm trọng tại một tòa án liên bang ở Boston vào ngày 24 tháng 7. Ngày tuyên án của ông được ấn định vào ngày 8 tháng 10.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram
Đừng Bỏ Lỡ – Đăng ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Người đàn ông New York lừa đảo IRS bằng cách sử dụng séc hoàn thuế trị giá 810.000 USD bị đánh cắp trong kế hoạch lừa đảo ngân hàng và trộm cắp danh tính - The Daily Hodl
Một người đàn ông từ Yonkers, New York, đã nhận tội về các cáo buộc liên quan đến một kế hoạch lừa đảo kiểm tra hoàn thuế sử dụng danh tính bị đánh cắp của một giám đốc điều hành công ty đầu tư.
Trong một tuyên bố, Sở Thuế vụ (IRS) cho biết vào tháng 12 năm 2023, Steven Ware đã mở tài khoản ngân hàng tại một liên hiệp tín dụng ở Tyngsborough, Massachusetts, dưới tên của một công ty đầu tư có trụ sở tại Connecticut và một trong những giám đốc của nó.
Ware đã giả mạo danh tính của giám đốc điều hành bằng cách nộp tên đầy đủ của người đàn ông, ngày sinh, số an sinh xã hội và các tài liệu liên quan. Sau đó, anh ta đã gửi một tấm séc do Bộ Tài chính Hoa Kỳ phát hành trả cho công ty đầu tư và giám đốc điều hành với số tiền 810,337 đô la.
Séc đã được thanh toán, và Ware đã sử dụng thẻ ghi nợ để rút tiền từ tài khoản. Sau đó, anh đã sử dụng tiền để mua hàng hóa tại nhiều nhà bán lẻ ở New York, New Hampshire và Massachusetts.
Anh ta tiếp tục giả mạo giám đốc điều hành và trở lại quỹ tín dụng nhiều lần trong những ngày và tuần tiếp theo để chuyển hơn 634.000 đô la từ số tiền bị đánh cắp.
Ware đã bị bắt và bị buộc tội vào tháng 9 năm 2024 và bị truy tố vào tháng 10 năm 2024. IRS cho biết ông đã nhận tội với một cáo buộc lừa đảo ngân hàng và hai cáo buộc ăn cắp danh tính nghiêm trọng tại một tòa án liên bang ở Boston vào ngày 24 tháng 7. Ngày tuyên án của ông được ấn định vào ngày 8 tháng 10.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram
Đừng Bỏ Lỡ – Đăng ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn
Kiểm tra hành động giá
Lướt The Daily Hodl Mix
Hình ảnh được tạo ra: Midjourney