2024 Yılı Web3 Sektöründe Şifreleme Suçları Durum Analizi

2024 yılı Web3 sektörü için dönüm noktası niteliğinde bir yıl olacak. Şifreleme para birimlerinin piyasa değeri ve sektör altyapısının benimsenme oranı eşi görülmemiş yüksekliklere ulaştı. Ancak, suçlular da artık yasa dışı faaliyetlerini optimize etmek veya yeni suç modelleri oluşturmak için şifreleme altyapısını daha fazla kullanmaya başladı. Bu makale, başlıca şifreleme suç türlerinin ölçeğini istatistikler ve açıklamalarla ortaya koyarak, uyum önlemlerinin suç endüstrisinin ölçeği üzerindeki etkisini vurgulamakta ve sektördeki ve hükümetteki şifreleme suçlarının tehlikelerine dikkat çekmektedir.

Şifreleme para suç durumu hala ciddiyetini koruyor

2024 yılında, yüksek riskli adreslerin stabil coin alımları toplam 649 milyar dolara ulaşarak bir önceki yıla göre biraz artış gösterdi. Bu yüksek riskli aktiviteler, o yılki stabil coin toplam işlem aktivitelerinin %5,14'ünü oluşturdu; 2023 yılına göre %0,80 azalmış olsa da, yine de 2021 ve 2022 seviyelerinin oldukça üzerindedir.

Stablecoin türleri açısından, 2021-2024 yılları arasında, Tron ağındaki USDT her zaman önemli bir paya sahip olmuştur. Ancak, 2024 yılında Ethereum ağındaki USDT ve USDC'nin payları artmıştır.

İnternet kumarının ölçeği sürekli artıyor

2024'te, çevrimiçi kumar platformları ve ilgili ödeme hizmet platformlarının finansman büyüklüğü 217,8 milyar dolara ulaşacak ve 2023'e göre %17,50'den fazla artış gösterecektir. Dikkat çekici olan, USDC'nin çevrimiçi kumar alanındaki kullanım oranının 2023'te %5,22'den 2024'te %13,36'ya önemli ölçüde artmasıdır; bu, USDC'nin uyumlu bir varlık tarafından ihraç edilmesine ve denetlenmesine rağmen, bu alandaki uygulamalarının hala arttığını göstermektedir.

Siyah ve gri piyasa işlem hacmi azalmıyor

2024'te, Ethereum ve Tron ağlarında kara ve gri sektörle ilgili işlemlerle bağlantılı adresler toplamda 2781 milyar dolardan fazla fon aldı, bu miktar 2023'ten biraz daha fazla ve 2021 ile 2022 seviyelerinin çok üzerinde. Şifreleme para garantili ticaret platformları, kara ve gri sektörde önemli bir rol oynayarak her aşamada garanti hizmetleri sunmakta ve suçlular arasında güven oluşturmaktadır.

Bazı tanınmış teminat platformlarının ve güneydoğu Asya'daki rakiplerinin yükselişi, yerel gerçek ekonomik faaliyetlerde stabil coinlerin giderek artan yaygınlığı ile birlikte gerçekleşmektedir. 2024'ün dördüncü çeyreğinde, bu platformun iş hacmi 26.4 milyar dolara genişlemiştir.

Şifreleme dolandırıcılığı ölçeği hızla artıyor

2024 yılında, dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı blok zinciri adreslerinin stabilcoin alımındaki büyüklük patlama gösterdi ve 52,5 milyar dolara ulaştı, bu da önceki yılların toplamını aştı. Ancak, bu şaşırtıcı büyüme tam olarak doğru olmayabilir, çünkü istatistikler güvenlik firmalarının istatistik yöntemlerine ve yasadışı varlıkların dolandırıcılık yöntemlerinin gelişimine bağlıdır.

Kara para aklama ölçeği daralmaya başladı

2024 yılında, kara para aklama faaliyetleriyle ilişkili blockchain adresleri toplamda 863 milyar dolar değerinde stabil coin aldı, bu değer 2023 yılından biraz düşük, 2022 yılıyla ise aynı seviyede. Bu, son iki yıl içindeki önemli hukuki işlemler ve ana politika aktörlerinin düzenleyici yasama faaliyetlerinin, şifreleme sektöründeki kara para aklama suçlarının durumunu etkili bir şekilde bastırmış olabileceğini gösterebilir.

Stabilcoin zincir üzerindeki dondurma faaliyetleri önemli ölçüde arttı

2024'te, ana stabilcoin ihraççıları, Ethereum ve TRON ağlarında 1,3 milyar doların üzerinde stabilcoin dondurmak için yasal otoritelerle işbirliği yaptı. Bu, önceki üç yıldaki dondurma miktarının iki katıdır. Dondurulmuş adreslerin o yılki işlem hacmi 12,9 milyar dolara ulaştı ve 2023 ile neredeyse aynı seviyedeydi. Bu, zincir üzerindeki şifreleme suç faaliyetlerinin uzun zamandır aktif olduğunu, ancak 2024'te etkili bir şekilde mücadele edilmeye başlandığını gösteriyor.

Yaptırım Eğilimleri

Amerikan Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ( OFAC ) ve İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Ofisi ( NBCTF ) tarafından açıklanan yaptırıma tabi varlıklarla ilgili blockchain adresleri üzerindeki fon ölçeği 2022'de zirveye ulaştı, sonrasında ise her yıl azalma gösterdi. Ancak, bu önlemlerin şifreleme altyapısını kullanarak yasadışı faaliyetlerde bulunan suç grupları üzerindeki etkisi sınırlı oldu, çünkü şifreleme teknolojisinin anonimlik ve izin gerektirmeyen özellikleri bu tür varlıkların etkili bir şekilde yaptırıma tabi tutulmasını zorlaştırmakta ve yüksek ölçüde değiştirilebilir hale getirmektedir.

Düzenleyici, Hong Kong'a olumlu etkiler getiriyor

2024'te, Hong Kong'un uyum politikası belirgin yasal gereklilikler, müşteri fonlarının korunması ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele gibi önlemlerle daha güvenli ve kontrol edilebilir bir şifreleme ekosistemi oluşturdu. Veriler, 2023'ün üçüncü çeyreğinden sonra Hong Kong'a giren riskli stabil coinlerin oranının keskin bir şekilde düştüğünü gösteriyor; bu da yerel olarak riskli faaliyetlerle ilgili stabil coin ticaretinin etkili bir şekilde bastırıldığını ortaya koyuyor.

Sonuç

2024'te şifreleme suçlarının ölçeği hala büyük olmasına rağmen, yukarıdan aşağıya düzenleyici politikalar ve aşağıdan yukarıya sektör öz düzenlemesi, bazı ülkeler veya bölgelerde şifreleme endüstrisine olumlu etkiler getirmiştir. Düzenleyici önlemlerin geliştirilmesi ve sektör öz düzenlemesinin güçlenmesiyle, şifreleme endüstrisinin daha güvenli ve daha güvenilir bir geleceğe ulaşması beklenmektedir.