【链文】5 Ağustos'ta yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN) pazartesi günü finansal kurumları, yasadışı kişilerin Kripto Varlıklar ATM'lerini kullanarak gerçekleştirdikleri suç faaliyetlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı. Bu faaliyetler arasında şüpheli uyuşturucu gelirlerini aklama, yaşlılara dolandırıcılık yapma gibi eylemler bulunmaktadır. FinCEN Direktörü Andrea Gacki, suçluların Kripto Varlıklar ATM'si gibi yenilikçi teknolojileri kullanarak suç işlediklerini belirtti ve Amerika uyuşturucu ile mücadele bürosunun raporuna atıfta bulunarak, Halisko Yeni Nesil Uyuşturucu Karteli gibi suç örgütlerinin Kripto Varlıklar ATM'lerini giderek daha fazla kullandığını vurguladı. Ayrıca, FinCEN bazı Kripto Varlıklar ATM işletmecilerinin uyum sağlamadığını, müşteri bilgilerini doğrulamadığını ve makul politika, prosedür ve iç kontrol önlemlerinin eksik olduğunu, bu nedenle de yaptırım makamlarının taleplerine cevap veremeyeceklerini bildirdi ve finansal kurumlardan ilgili şüpheli faaliyetleri rapor etmelerini istedi.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
15 Likes
Reward
15
5
Share
Comment
0/400
MEVictim
· 19h ago
Kayıplar için üzgünüm enayiler, ATM'ye artık dokunmayın.
FinCEN, Kripto Varlıklar ATM'lerinin suç aleti olduğunu uyarıyor, Finansal Kurumları denetimi artırmaya çağırıyor.
【链文】5 Ağustos'ta yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN) pazartesi günü finansal kurumları, yasadışı kişilerin Kripto Varlıklar ATM'lerini kullanarak gerçekleştirdikleri suç faaliyetlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı. Bu faaliyetler arasında şüpheli uyuşturucu gelirlerini aklama, yaşlılara dolandırıcılık yapma gibi eylemler bulunmaktadır. FinCEN Direktörü Andrea Gacki, suçluların Kripto Varlıklar ATM'si gibi yenilikçi teknolojileri kullanarak suç işlediklerini belirtti ve Amerika uyuşturucu ile mücadele bürosunun raporuna atıfta bulunarak, Halisko Yeni Nesil Uyuşturucu Karteli gibi suç örgütlerinin Kripto Varlıklar ATM'lerini giderek daha fazla kullandığını vurguladı. Ayrıca, FinCEN bazı Kripto Varlıklar ATM işletmecilerinin uyum sağlamadığını, müşteri bilgilerini doğrulamadığını ve makul politika, prosedür ve iç kontrol önlemlerinin eksik olduğunu, bu nedenle de yaptırım makamlarının taleplerine cevap veremeyeceklerini bildirdi ve finansal kurumlardan ilgili şüpheli faaliyetleri rapor etmelerini istedi.