Stabilcoin dolandırıcılığı "Xin Kang Jia": 130 milyar yuanlık göz boyama dolandırıcılığının arkasındaki uyarı
Son zamanlarda, 2 milyon mağdur ve 13 milyar yuan fon içeren büyük bir dolandırıcılık davası geniş bir dikkat çekti. "Xin Kang Jia" olarak adlandırılan bu dava, sadece ölçeğiyle değil, aynı zamanda işletme yöntemlerinin yenilikçiliğiyle de dikkat çekiyor.
2021 Mart ayında, "Guizhou Xinkangjia Büyük Veri Hizmetleri Ltd. Şti." adında bir şirket sessizce kuruldu. Görünüşte 30 milyon yuan kayıtlı sermayeye sahipken, aslında tipik bir sahte şirket - ödenen sermaye sıfır, sosyal güvenlik çalışanı sayısı sıfır. Ancak, bu şirket kısa sürede gösterişli bir dış görünüm kazandı.
2023 Mayıs'ta, "Xin Kang Jia" "Çin Petrol" platformu adına faaliyet göstermeye başladı. Eylül ayına gelindiğinde, "DGCX Xin Kang Jia Verileri" olarak yeniden adlandırıldı ve tanınmış bir emtia borsasının Çin resmi şubesi olduğunu iddia etti. Günlük %2 kazanç vaat ederek büyük bir yatırımcı kitlesini kendine çekti.
Platform, profesyonel gibi görünen bir işlem süreci tasarlamıştır: Üyeler, uygulama aracılığıyla simüle edilmiş işlemler yaparak piyasa hareketlerini tahmin etmektedir. Ancak, bu sözde "işlemler" aslında tamamen arka plandan kontrol edilmektedir. Daha dikkat çekici olan, platformun USDT'yi fonların giriş çıkışı için tamamen kullanmasıdır; bu seçim, fon akışının gizliliğini önemli ölçüde artırmaktadır.
"Xin Kang Jia" ayrıca askeri bir piramit yapısı kullanmıştır. Ülke dört büyük "cepheye" bölünmüştür, tanıtım personeli rütbelere göre terfi etmekte ve referans sayısı doğrudan terfi ve ödüllerle bağlantılıdır. Bu yapı hızla genişlemiş, Yunnan'da tek bir ekip 150,000 kişiye ulaşırken, Jiangxi'de de 100,000 kişiye ulaşmıştır.
2024 yılının Ekim ayında bazı bölgelerde risk uyarıları yapılmasına rağmen, çoğu kullanıcı hala yüksek kâr hayalleri içinde kaybolmuş durumda. 2025 yılının Mayıs ayında platform, çekim işlemlerini kısıtlamaya başladı ve 26 Haziran'da çekim kanallarını tamamen kapattı; milyonlarca yatırımcının parası donduruldu.
Şu anda, ülke genelinde birçok polis teşkilatı soruşturmaya dahil oldu, 37 ekip lideri yakalandı, soruşturmaya dahil olan fonlardan 1.2 milyar yuan'dan fazla donduruldu. Ancak, "Xinkangjia"nın ana sorumlusunun Huang Xin yurt dışına kaçtı. Bildirildiğine göre, 2024 Ekim ayında yatırım yoluyla göç ederek bir ülke pasaportu aldı ve kaçış için hazırlık yaptı.
Dikkat edilmesi gereken, bu olayın finansal dolandırıcılık yöntemlerinde yeni bir eğilimi temsil etmesidir: stabilcoinlerin fon kanalı olarak tamamen entegre edilmesi, dolandırıcılığın gizliliğini ve fon transfer verimliliğini önemli ölçüde artırmıştır. Küresel stabilcoin düzenlemelerinin hızla ilerlediği bir dönemde, ilgili göz boyama vakaları da sürekli olarak senaryolarını yenilemektedir.
Bu olay, yüksek getiri vaadiyle karşılaştığımızda dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Dolandırıcılık yöntemleri ne kadar yenilikçi olursa olsun, açgözlülük ve kör inanç her zaman en kolay biçimde avlanan zayıflıklardır. Yatırım kararları alırken, mantıklı analiz ve risk bilinci, herhangi bir yüksek getiri vaadinden çok daha önemlidir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
4
Share
Comment
0/400
OnchainDetective
· 08-04 20:15
Adres zincirinde zaten bir anomali var, hala görünmezmiş gibi davranıyorsun, değil mi?
View OriginalReply0
CryptoPhoenix
· 08-04 20:05
Çıkarak karışmak her zaman bedelini ödetir, gerçekten boğucu!
View OriginalReply0
BearMarketSage
· 08-04 20:04
Dolandırıcılar yine yeni bir tuzak oynuyor, enayiler asla ders almaz.
View OriginalReply0
StableGenius
· 08-04 19:52
aslına bakarsanız bunu aylar önce tahmin etmiştim... klasik ponzi matematiği günde %2 ROI ile
Xinkangjia dolandırıcılığı: stablecoin dolandırıcılığı yeni modeli 130 milyar yuan fon buharlaştı
Stabilcoin dolandırıcılığı "Xin Kang Jia": 130 milyar yuanlık göz boyama dolandırıcılığının arkasındaki uyarı
Son zamanlarda, 2 milyon mağdur ve 13 milyar yuan fon içeren büyük bir dolandırıcılık davası geniş bir dikkat çekti. "Xin Kang Jia" olarak adlandırılan bu dava, sadece ölçeğiyle değil, aynı zamanda işletme yöntemlerinin yenilikçiliğiyle de dikkat çekiyor.
2021 Mart ayında, "Guizhou Xinkangjia Büyük Veri Hizmetleri Ltd. Şti." adında bir şirket sessizce kuruldu. Görünüşte 30 milyon yuan kayıtlı sermayeye sahipken, aslında tipik bir sahte şirket - ödenen sermaye sıfır, sosyal güvenlik çalışanı sayısı sıfır. Ancak, bu şirket kısa sürede gösterişli bir dış görünüm kazandı.
2023 Mayıs'ta, "Xin Kang Jia" "Çin Petrol" platformu adına faaliyet göstermeye başladı. Eylül ayına gelindiğinde, "DGCX Xin Kang Jia Verileri" olarak yeniden adlandırıldı ve tanınmış bir emtia borsasının Çin resmi şubesi olduğunu iddia etti. Günlük %2 kazanç vaat ederek büyük bir yatırımcı kitlesini kendine çekti.
Platform, profesyonel gibi görünen bir işlem süreci tasarlamıştır: Üyeler, uygulama aracılığıyla simüle edilmiş işlemler yaparak piyasa hareketlerini tahmin etmektedir. Ancak, bu sözde "işlemler" aslında tamamen arka plandan kontrol edilmektedir. Daha dikkat çekici olan, platformun USDT'yi fonların giriş çıkışı için tamamen kullanmasıdır; bu seçim, fon akışının gizliliğini önemli ölçüde artırmaktadır.
"Xin Kang Jia" ayrıca askeri bir piramit yapısı kullanmıştır. Ülke dört büyük "cepheye" bölünmüştür, tanıtım personeli rütbelere göre terfi etmekte ve referans sayısı doğrudan terfi ve ödüllerle bağlantılıdır. Bu yapı hızla genişlemiş, Yunnan'da tek bir ekip 150,000 kişiye ulaşırken, Jiangxi'de de 100,000 kişiye ulaşmıştır.
2024 yılının Ekim ayında bazı bölgelerde risk uyarıları yapılmasına rağmen, çoğu kullanıcı hala yüksek kâr hayalleri içinde kaybolmuş durumda. 2025 yılının Mayıs ayında platform, çekim işlemlerini kısıtlamaya başladı ve 26 Haziran'da çekim kanallarını tamamen kapattı; milyonlarca yatırımcının parası donduruldu.
Şu anda, ülke genelinde birçok polis teşkilatı soruşturmaya dahil oldu, 37 ekip lideri yakalandı, soruşturmaya dahil olan fonlardan 1.2 milyar yuan'dan fazla donduruldu. Ancak, "Xinkangjia"nın ana sorumlusunun Huang Xin yurt dışına kaçtı. Bildirildiğine göre, 2024 Ekim ayında yatırım yoluyla göç ederek bir ülke pasaportu aldı ve kaçış için hazırlık yaptı.
Dikkat edilmesi gereken, bu olayın finansal dolandırıcılık yöntemlerinde yeni bir eğilimi temsil etmesidir: stabilcoinlerin fon kanalı olarak tamamen entegre edilmesi, dolandırıcılığın gizliliğini ve fon transfer verimliliğini önemli ölçüde artırmıştır. Küresel stabilcoin düzenlemelerinin hızla ilerlediği bir dönemde, ilgili göz boyama vakaları da sürekli olarak senaryolarını yenilemektedir.
Bu olay, yüksek getiri vaadiyle karşılaştığımızda dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Dolandırıcılık yöntemleri ne kadar yenilikçi olursa olsun, açgözlülük ve kör inanç her zaman en kolay biçimde avlanan zayıflıklardır. Yatırım kararları alırken, mantıklı analiz ve risk bilinci, herhangi bir yüksek getiri vaadinden çok daha önemlidir.