İngiltere 61.000 Bitcoin Kara Para Aklama Davası Geri Alma Analizi

Son zamanlarda, toplamda yüz milyar yuanı aşan bir Bitcoin Kara Para Aklama davası İngiltere'de geniş bir ilgi uyandırdı. Bir Çinli kadın yemek dağıtımcısı, Kara Para Aklama'ya yardım etme suçlamasıyla İngiltere adli makamları tarafından dava edildi. Davanın detayları aşama aşama ortaya çıktıkça, suç gelirlerinin kaynağı da temel olarak belirgin hale geldi - Tianjin'deki yasa dışı kamu mevduatı toplama olayından kaynaklanıyor.

İngiliz yargı makamlarının açıkladığı bilgilere göre, bu yasadışı tasfiye davasının ana suçlu şüphelisi, kara para aklama için suçtan elde edilen parayı Bitcoin'e çevirerek İngiltere'ye kaçtı ve bu yiyecek teslimatçısını parayı aklama konusunda yardımcı olması için kullandı. Şu anda İngiliz kolluk kuvvetleri, yaklaşık 30 milyar değerinde 61,000 Bitcoin'i ele geçirmiş ve dondurmuştur.

Bu makalede, pratik deneyimle birlikte, kripto varlıkların uluslararası geri alma yolları detaylı bir şekilde analiz edilecektir. Bu durumun mağdurlarına kayıplarını geri alma konusunda fikirler sunulacaktır.

Vaka İncelemesi: Yasadışı Toplama'dan Uluslararası Kara Para Aklama'ya

2014 yılının Mart ayında, birkaç suçlu şüpheli Tianjin'de bir şirket kurarak toplumda (özellikle yaşlılar arasında) "ana parayı koruma yüksek getirili" kısa vadeli yatırım ürünleri pazarladı. Bu ürünlerin süresi genellikle 6-30 ay olup, yıllık getiri oranı %100-%300'e kadar taahhüt ediliyordu. O dönemdeki yetersiz denetim ortamında, bu şirket kısa sürede ülke çapında onlarca şube açtı, mağdur sayısı 100.000'i geçti ve yasadışı olarak yüzlerce milyar para topladı.

Şunu belirtmek gerekir ki, ana suçlu 2013 yılında Bitcoin madenciliği alanına girmiştir ve kripto paralar hakkında derin bir anlayışa sahiptir. Suçlu, Bitcoin'in fon transferi ve Kara Para Aklama konusundaki avantajlarını görerek, yasadışı olarak toplanan büyük miktardaki parayı bir ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e çevirmeyi talep etmiştir.

2017 civarında, dava açığa çıkmak üzereyken, ana şüpheli sahte kimlik belgeleriyle başarılı bir şekilde İngiltere'ye kaçtı ve yalnızca içinde çok sayıda Bitcoin bulunan bir dizüstü bilgisayarla yüzlerce milyar yuan değerinde kara para akladı.

Birleşik Krallık'a vardıktan sonra, şüpheli bir ilan aracılığıyla bir Asyalı kadın yemek dağıtıcısıyla tanıştı ve onu Kara Para Aklama ve çeşitli işler için "beyaz eldiven" olarak kullandı. Yıllar içinde, bu yemek dağıtıcısı şüpheliye milyonlarca pound değerindeki suç gelirini aklamasında yardımcı oldu.

Ancak, yemek dağıtımcısının lüks mağazalara sık sık girmesi, lüks konutlar satın alması gibi anormal davranışlar, İngiliz düzenleyici kurumların dikkatini çekti. Uzun süreli bir soruşturmanın ardından, İngiliz polisi sonunda bu yemek dağıtımcısını yakaladı ve yaklaşık 61.000 adet Bitcoin'lik kara para aklamayı ele geçirdi. Ana şüpheli hala firarda olsa da, çoğu kara para aklama tutuklandı.

Sınır Ötesi Hırsızlık Takibinin Uygulanabilir Yolları

Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı ilgili yasalar çerçevesinde Yüksek Mahkeme'ye mal varlığının iadesi için dava açmıştır. İngiltere hukuk çerçevesinde, bir suçlu mahkum edildiğinde, mahkeme savcılık veya yürütme organının talebi üzerine ceza mülkiyetinin el konulması prosedürünü başlatabilir.

Çin'deki mağdurlar için, ana olarak iki tür mal varlığı geri kazanma yolu vardır:

1. Çin adli makamlarına uluslararası mal varlığına el koyma talebi iletmek

Çin Halk Cumhuriyeti Uluslararası Ceza Adaleti İşbirliği Yasası'na göre, Çin ile İngiltere arasında ceza adaleti yardımlaşması anlaşması imzalanmıştır ve bu durum sınır ötesi mal varlığı iadesi için yasal bir temel sağlamaktadır. Çin Adalet Bakanlığı, İngiltere adalet makamlarına mal varlığı iadesi talebinde bulunan başlıca yetkili kurumdur.

Mağdurlara, Çin Adalet Bakanlığı gibi ilgili kurumlara, mağdur kimliğini kanıtlayan belgeler ve başvurularla yasal yollarla başvurmaları, durumu aktarmaları ve geri alma talebinde bulunmaları önerilmektedir.

İngiliz yargı pratiğine bakıldığında, yabancı mağdurların İngiltere'den kara para aklama suçlamasıyla başarılı bir şekilde geri aldıkları para vakaları pek de nadir değildir. Örneğin, Nijerya, kendi ülkesinde mahkumiyet elde edip İngiltere'de medeni dava açarak, İngiltere'ye transfer edilen yaklaşık 17 milyon dolarlık kara parayı geri almayı başarmıştır.

Çin, uluslararası adli işbirliği konusunda da epey deneyim biriktirmiştir; örneğin, Yu Zhendong davası, Li Huaxue davası gibi başarılı örnekler mevcuttur.

2. Kendi Başına Medeni Davayı Açmak

İngiltere gibi yerlerde, ceza davasının mağdurları, suç şüphelisine karşı medeni bir dava açarak çalınan mallarını geri alabilirler. Ancak bu davada, bunun birincil bir seçenek olarak önerilmediği belirtilmektedir.

Ana neden, dava konusu fonların yasal para biriminden kripto varlık haline dönüşmüş olmasıdır; bu nedenle mağdurlar, dava konusu mülkün hak sahibinin kendileri olduğunu doğrudan kanıtlamakta zorluk çekmektedirler. Yatırım sözleşmesi, banka havale kayıtları sağlansa bile, mevcut dava konusu Bitcoin ile mağdurların mülkü arasında İngiliz hukuku tarafından tanınan bir ilişki olduğuna dair kanıt sağlamak zordur.

Ayrıca, Birleşik Krallık'ta böyle bir davayı açmak için avukat tutmanın maliyeti son derece yüksektir ve büyük bir belirsizlik bulunmaktadır, bu nedenle dikkatli düşünülmelidir.

Sonuç

Kripto varlıkların geri alınması, yurtiçinde bile kolay değildir, uluslararası geri alma ise daha zordur. Mağdurlara, Çin yargı otoritelerine sabır göstermeleri önerilir. İlgili kurumlar, davanın ilerlemesini yakından takip edecek ve gerektiğinde mağdurlara gerekli hukuki destek sağlayacaktır.