【链文】5 августа поступили новости, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) США в понедельник предупредила финансовые учреждения о необходимости следить за преступной деятельностью, связанной с использованием криптоактивов через ATM, включая отмывание подозрительных доходов от наркотиков и мошенничество с пожилыми людьми. Директор FinCEN Андреа Гакки заявила, что преступники используют такие инновационные технологии, как крипто-терминалы, и ссылаясь на отчет Управления по борьбе с наркотиками США, отметила, что преступные организации, такие как новое поколение наркокартелей Халиcко, все чаще используют криптоатм. Кроме того, FinCEN предупредила, что некоторые операторы криптоатм могут не соответствовать требованиям, не проверяют информацию клиентов и не имеют разумных политик, процедур и внутренних контрольных мер, что затрудняет реагирование на запросы правоохранительных органов, и призвала финансовые учреждения сообщать о подозрительной деятельности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
FinCEN предупреждает, что криптоактивы ATM становятся инструментом преступности, призывая финансовые учреждения ужесточить контроль.
【链文】5 августа поступили новости, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) США в понедельник предупредила финансовые учреждения о необходимости следить за преступной деятельностью, связанной с использованием криптоактивов через ATM, включая отмывание подозрительных доходов от наркотиков и мошенничество с пожилыми людьми. Директор FinCEN Андреа Гакки заявила, что преступники используют такие инновационные технологии, как крипто-терминалы, и ссылаясь на отчет Управления по борьбе с наркотиками США, отметила, что преступные организации, такие как новое поколение наркокартелей Халиcко, все чаще используют криптоатм. Кроме того, FinCEN предупредила, что некоторые операторы криптоатм могут не соответствовать требованиям, не проверяют информацию клиентов и не имеют разумных политик, процедур и внутренних контрольных мер, что затрудняет реагирование на запросы правоохранительных органов, и призвала финансовые учреждения сообщать о подозрительной деятельности.