Руководство по предотвращению рисков инвестиций в Web3: идентификация и избегание высококлассных промывание глаз
С быстрым развитием отрасли Web3 все больше и больше инвестиционных промываний глаз появляется на рынке. Кроме распространенных случаев безопасности, некоторые тщательно разработанные высококлассные финансовые промывания глаз особенно трудно распознать. Эти промывания глаз часто маскируются под хедж-фонды, семейные офисы, частные банки или инвестиционные возможности в проектах, привлекая высокоценные инвесторы. В этой статье мы рассмотрим реальные примеры, чтобы перечислить эти кажущиеся высококлассными промывания глаз и предложить практические стратегии защиты, чтобы обеспечить безопасность активов.
Промывание глаз криптофонда
На рынке Web3 криптофонды стали новым способом инвестирования. Однако из-за отсутствия完善ной системы регулирования некоторые злоумышленники используют эту серую зону, упаковав ложные "криптофонды" для мошенничества с высокообеспеченными инвесторами.
Событие Arbix Finance в 2022 году является典型案例. Этот проект утверждал, что он является проверенным децентрализованным количественным фондом, обещающим высокую доходность в 5% в день. Однако всего через несколько месяцев средства на счете фонда были быстро переведены, официальный сайт закрылся, команда пропала без вести, что в конечном итоге привело к убытку инвесторов в 10 миллионов долларов.
советы по предотвращению
Запросить информацию о регистрации фонда: все законные фонды должны быть зарегистрированы в основных странах и регионах (таких как США, Сингапур, Гонконг, Британские Виргинские острова). Инвесторы должны напрямую проверять квалификацию фонда и его управляющего.
Проверка исторической производительности: для фондов, которые заявляют о наличии множества успешных примеров, можно проверить их историческую производительность через базы данных, такие как Preqin, Crunchbase.
Мониторинг потоков средств: используйте такие инструменты, как Etherscan, Nansen, чтобы проверить адреса фондов, отслеживать потоки средств и динамику удерживаемых активов.
Промывка глаз банковских депозитов
В последние годы некоторые злоумышленники начали имитировать традиционные частные банки и компании по управлению активами, предлагая так называемые "высококачественные крипто-депозитные продукты". Эти промывание глаз обычно обещают, что, вложив такие цифровые активы, как биткойн или USDT, можно получить доходность, значительно превышающую рыночный уровень, а некоторые даже утверждают, что могут помочь избежать налогов.
В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила одну криптовалютную платформу в незаконном предоставлении депозитных услуг, сумма вовлеченных средств составила 120 миллионов долларов. Платформа утверждала, что предлагает "годовую процентную ставку 12%" на депозитные возвраты и заявляла, что имеет финансовые лицензии в нескольких странах. Однако в ходе расследования было установлено, что платформа не подлежала эффективному регулированию, а предлагаемые ею депозитные продукты были не соответствующими требованиям, что привело к значительным потерям для множества инвесторов.
рекомендации по предотвращению
Проверка финансовой лицензии: перед инвестированием обязательно проверьте, имеет ли платформа законную финансовую лицензию, такую как FCA в Великобритании, MAS в Сингапуре, FINMA в Швейцарии и т.д.
Подтверждение хранения средств: Комплаентные платформы обычно самостоятельно хранят средства клиентов. Если платформа не имеет четко обозначенного третьего лица для хранения, инвесторы должны оставаться настороже.
Постоянно следите за состоянием соблюдения правил: даже если платформа имеет финансовые лицензии нескольких стран, необходимо регулярно подтверждать ее соблюдение и своевременно узнавать о изменениях в соответствующем законодательстве.
Программа по отмыванию глаз криптовалютных проектов
В области Web3 повсеместно встречаются промывания глаз. Эти схемы привлекают средства, обещая высокие доходы, но на самом деле не имеют реальных инвестиционных проектов; все выплаты производятся лишь из средств новых инвесторов старым инвесторам, пока цепочка финансирования не разорвется.
OneCoin является тому примером. Проект претендует на звание революционной криптовалюты, но на самом деле он не подкреплен реальной технологией блокчейн. Благодаря ложной рекламе и обещаниям огромных доходов, OneCoin привлек большое количество инвесторов, что в конечном итоге было раскрыто как схема Понци, что привело к убыткам инвесторов в размере более 4,5 миллиардов долларов.
советы по предотвращению
Проверьте прозрачность проекта: любой проект, который утверждает, что он является криптовалютой, должен иметь достаточную прозрачность и принимать независимый аудит третьей стороной.
Остерегайтесь высокой доходности: если проект обещает годовую доходность, значительно превышающую нормальный рыночный диапазон, инвесторам следует быть крайне осторожными.
Проведите глубокое исследование фона проекта: тщательно изучите фон команды проекта, узнайте о опыте основателей и их прошлых достижениях.
Распределение инвестиционных рисков: избегайте вложения всех средств в один проект, разумно распределяйте инвестиции для снижения общего риска.
Защита своих криптоинвестиций
В эпоху Web3 настоящая инвестиционная мудрость заключается не только в том, чтобы найти следующий проект с высоким ростом, но и в том, чтобы защитить свои активы от промывания глаз и рисков. Инвесторы должны установить строгие критерии отбора инвестиций и многослойные меры защиты. Следующие три совета стоит учитывать в первую очередь:
Независимая проверка: все инвестиции должны проходить независимую проверку, не следует полагаться только на рекламу со стороны проекта, необходимо иметь независимое расследование третьей стороны.
Придерживайтесь принципов соблюдения: избегайте ловушки "Web3 без регулирования", убедитесь, что все финансовые учреждения имеют合法ные лицензии.
Обратите внимание на детали контракта: детали в контракте могут определить судьбу активов, обязательно проверьте их с помощью профессиональной юридической команды.
Следуя этим принципам, высоконадежные инвесторы могут лучше защищать свои активы и безопасно исследовать и инвестировать в области Web3, полной возможностей и рисков.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
6
Поделиться
комментарий
0/400
HodlOrRegret
· 22ч назад
Большой Сатоши давно должен был проснуться.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NotAFinancialAdvice
· 22ч назад
неудачники还能长几茬
Посмотреть ОригиналОтветить0
AllInAlice
· 22ч назад
Быстро перейти к выходу из圈
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerGas
· 22ч назад
Притворяющийся высококлассным неудачником, однако анализ link chain уже давно все раскрыл.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunterNoLoss
· 22ч назад
Опять не новичок, почему же все еще могут обмануть?
Руководство по предотвращению высококлассного финансового промывания глаз в Web3: как распознать фиктивные фонды и незаконные депозитные проекты
Руководство по предотвращению рисков инвестиций в Web3: идентификация и избегание высококлассных промывание глаз
С быстрым развитием отрасли Web3 все больше и больше инвестиционных промываний глаз появляется на рынке. Кроме распространенных случаев безопасности, некоторые тщательно разработанные высококлассные финансовые промывания глаз особенно трудно распознать. Эти промывания глаз часто маскируются под хедж-фонды, семейные офисы, частные банки или инвестиционные возможности в проектах, привлекая высокоценные инвесторы. В этой статье мы рассмотрим реальные примеры, чтобы перечислить эти кажущиеся высококлассными промывания глаз и предложить практические стратегии защиты, чтобы обеспечить безопасность активов.
Промывание глаз криптофонда
На рынке Web3 криптофонды стали новым способом инвестирования. Однако из-за отсутствия完善ной системы регулирования некоторые злоумышленники используют эту серую зону, упаковав ложные "криптофонды" для мошенничества с высокообеспеченными инвесторами.
Событие Arbix Finance в 2022 году является典型案例. Этот проект утверждал, что он является проверенным децентрализованным количественным фондом, обещающим высокую доходность в 5% в день. Однако всего через несколько месяцев средства на счете фонда были быстро переведены, официальный сайт закрылся, команда пропала без вести, что в конечном итоге привело к убытку инвесторов в 10 миллионов долларов.
советы по предотвращению
Запросить информацию о регистрации фонда: все законные фонды должны быть зарегистрированы в основных странах и регионах (таких как США, Сингапур, Гонконг, Британские Виргинские острова). Инвесторы должны напрямую проверять квалификацию фонда и его управляющего.
Проверка исторической производительности: для фондов, которые заявляют о наличии множества успешных примеров, можно проверить их историческую производительность через базы данных, такие как Preqin, Crunchbase.
Мониторинг потоков средств: используйте такие инструменты, как Etherscan, Nansen, чтобы проверить адреса фондов, отслеживать потоки средств и динамику удерживаемых активов.
Промывка глаз банковских депозитов
В последние годы некоторые злоумышленники начали имитировать традиционные частные банки и компании по управлению активами, предлагая так называемые "высококачественные крипто-депозитные продукты". Эти промывание глаз обычно обещают, что, вложив такие цифровые активы, как биткойн или USDT, можно получить доходность, значительно превышающую рыночный уровень, а некоторые даже утверждают, что могут помочь избежать налогов.
В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила одну криптовалютную платформу в незаконном предоставлении депозитных услуг, сумма вовлеченных средств составила 120 миллионов долларов. Платформа утверждала, что предлагает "годовую процентную ставку 12%" на депозитные возвраты и заявляла, что имеет финансовые лицензии в нескольких странах. Однако в ходе расследования было установлено, что платформа не подлежала эффективному регулированию, а предлагаемые ею депозитные продукты были не соответствующими требованиям, что привело к значительным потерям для множества инвесторов.
рекомендации по предотвращению
Проверка финансовой лицензии: перед инвестированием обязательно проверьте, имеет ли платформа законную финансовую лицензию, такую как FCA в Великобритании, MAS в Сингапуре, FINMA в Швейцарии и т.д.
Подтверждение хранения средств: Комплаентные платформы обычно самостоятельно хранят средства клиентов. Если платформа не имеет четко обозначенного третьего лица для хранения, инвесторы должны оставаться настороже.
Постоянно следите за состоянием соблюдения правил: даже если платформа имеет финансовые лицензии нескольких стран, необходимо регулярно подтверждать ее соблюдение и своевременно узнавать о изменениях в соответствующем законодательстве.
Программа по отмыванию глаз криптовалютных проектов
В области Web3 повсеместно встречаются промывания глаз. Эти схемы привлекают средства, обещая высокие доходы, но на самом деле не имеют реальных инвестиционных проектов; все выплаты производятся лишь из средств новых инвесторов старым инвесторам, пока цепочка финансирования не разорвется.
OneCoin является тому примером. Проект претендует на звание революционной криптовалюты, но на самом деле он не подкреплен реальной технологией блокчейн. Благодаря ложной рекламе и обещаниям огромных доходов, OneCoin привлек большое количество инвесторов, что в конечном итоге было раскрыто как схема Понци, что привело к убыткам инвесторов в размере более 4,5 миллиардов долларов.
советы по предотвращению
Проверьте прозрачность проекта: любой проект, который утверждает, что он является криптовалютой, должен иметь достаточную прозрачность и принимать независимый аудит третьей стороной.
Остерегайтесь высокой доходности: если проект обещает годовую доходность, значительно превышающую нормальный рыночный диапазон, инвесторам следует быть крайне осторожными.
Проведите глубокое исследование фона проекта: тщательно изучите фон команды проекта, узнайте о опыте основателей и их прошлых достижениях.
Распределение инвестиционных рисков: избегайте вложения всех средств в один проект, разумно распределяйте инвестиции для снижения общего риска.
Защита своих криптоинвестиций
В эпоху Web3 настоящая инвестиционная мудрость заключается не только в том, чтобы найти следующий проект с высоким ростом, но и в том, чтобы защитить свои активы от промывания глаз и рисков. Инвесторы должны установить строгие критерии отбора инвестиций и многослойные меры защиты. Следующие три совета стоит учитывать в первую очередь:
Независимая проверка: все инвестиции должны проходить независимую проверку, не следует полагаться только на рекламу со стороны проекта, необходимо иметь независимое расследование третьей стороны.
Придерживайтесь принципов соблюдения: избегайте ловушки "Web3 без регулирования", убедитесь, что все финансовые учреждения имеют合法ные лицензии.
Обратите внимание на детали контракта: детали в контракте могут определить судьбу активов, обязательно проверьте их с помощью профессиональной юридической команды.
Следуя этим принципам, высоконадежные инвесторы могут лучше защищать свои активы и безопасно исследовать и инвестировать в области Web3, полной возможностей и рисков.