Правовые риски для специалистов в области Web3: выводы из дела о межрегиональном задержании
Недавно технический сотрудник компании цифрового кошелька стал жертвой задержания полицией из другого региона, причиной чего стало то, что некоторые партнеры этой платформы кошелька подозреваются в организации онлайн-казино, и этот сотрудник, как технический специалист, был задержан для расследования по обвинению в "содействии преступной деятельности в сфере информационных технологий".
Дело вызвало размышления у специалистов Web3 о юридических рисках и выявило три распространенных когнитивных искажения:
Заблуждение 1: Технические должности без риска?
Многие технические специалисты считают: "Я отвечаю только за написание кода, как это используется, - дело заказчика". Однако в текущей судебной практике ключевым моментом является то, оказывает ли предоставленная вами "техническая услуга" "существенную помощь" преступлению upstream. Если ваша техническая работа объективно снизила "порог входа" для преступной деятельности, например, предоставив анонимные переводы, функции смешивания или средства уклонения от идентификации, это больше не будет рассматриваться как "нейтральное", и может быть признано как "содействие".
Заблуждение 2: Малые платформы не будут под наблюдением?
По сравнению с крупными платформами для торговли виртуальными активами, небольшие проекты Web3, которые не имеют механизмов соблюдения нормативных требований, легче становятся объектами преследования со стороны правоохранительных органов. Причины включают:
Небольшие платформы чаще всего имеют сотрудников на месте, что делает операции по задержанию более эффективными;
Недостаток KYC-верификации, мер против отмывания денег и других соблюдаемых норм.
Нет системы взаимодействия правоохранительных органов, в ходе расследования трудно продемонстрировать высокий уровень сотрудничества.
Заблуждение три: Потенциальные риски удаленной высокооплачиваемой работы
Многие технические специалисты привлекаются «удаленной работой + высокой зарплатой», но игнорируют некоторые очевидные сигналы риска:
Неясное местонахождение проекта, зарплата выплачивается в виртуальной валюте;
Нет письменного трудового договора, общение только через мгновенные сообщения;
Недостаток соблюдения аудита, процесса идентификации пользователей или системы противодействия отмыванию денег.
Как веб3-техническим специалистам защитить себя?
Тщательная оценка перед приемом на работу:
Зарегистрирован ли проект в четко определенной, регулируемой юрисдикции
Есть ли сторонний аудит кода или аудит безопасности
Обеспечивает ли идентификацию пользователей, противодействие отмыванию денег и другие системы
Будет ли опубликована основная информация о руководителе проекта, команде и т.д.
Избегайте высокорисковых функций:
Смешанные монеты, анонимные переводы, связанные с приватными монетами
Обойти механизмы идентификации личности, черных списков и т.д.
Инструменты для помощи в сокрытии источников средств
В контракте ясно указано:
Не взаимодействовать напрямую с пользовательскими счетами.
Не обрабатывать персональные данные пользователей
Не участвовать в маркетинговых промо-акциях
Сохраняйте записи общения, чтобы оставить доказательства для самоудостоверения.
При необходимости обратитесь к профессиональной команде адвокатов для проведения "проверки соответствия проекта"
Работники Web3 должны осознавать, что правоохранительные органы часто оценивают действия с точки зрения фактического использования технических средств и их социального воздействия. Создание базового сознания о юридических рисках и мышления по соблюдению норм является жизненно важным для стабильного развития в этой новой области.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
4
Поделиться
комментарий
0/400
StableGeniusDegen
· 5ч назад
Технические собаки тоже опасны, ох!
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWhisperer
· 17ч назад
смех... еще одно напоминание о том, что код не нейтрален, когда он сталкивается с регулированием
Как работникам Web3 избежать юридических рисков: уроки и выводы от технического сотрудника
Правовые риски для специалистов в области Web3: выводы из дела о межрегиональном задержании
Недавно технический сотрудник компании цифрового кошелька стал жертвой задержания полицией из другого региона, причиной чего стало то, что некоторые партнеры этой платформы кошелька подозреваются в организации онлайн-казино, и этот сотрудник, как технический специалист, был задержан для расследования по обвинению в "содействии преступной деятельности в сфере информационных технологий".
Дело вызвало размышления у специалистов Web3 о юридических рисках и выявило три распространенных когнитивных искажения:
Заблуждение 1: Технические должности без риска?
Многие технические специалисты считают: "Я отвечаю только за написание кода, как это используется, - дело заказчика". Однако в текущей судебной практике ключевым моментом является то, оказывает ли предоставленная вами "техническая услуга" "существенную помощь" преступлению upstream. Если ваша техническая работа объективно снизила "порог входа" для преступной деятельности, например, предоставив анонимные переводы, функции смешивания или средства уклонения от идентификации, это больше не будет рассматриваться как "нейтральное", и может быть признано как "содействие".
Заблуждение 2: Малые платформы не будут под наблюдением?
По сравнению с крупными платформами для торговли виртуальными активами, небольшие проекты Web3, которые не имеют механизмов соблюдения нормативных требований, легче становятся объектами преследования со стороны правоохранительных органов. Причины включают:
Заблуждение три: Потенциальные риски удаленной высокооплачиваемой работы
Многие технические специалисты привлекаются «удаленной работой + высокой зарплатой», но игнорируют некоторые очевидные сигналы риска:
Как веб3-техническим специалистам защитить себя?
Тщательная оценка перед приемом на работу:
Избегайте высокорисковых функций:
В контракте ясно указано:
Сохраняйте записи общения, чтобы оставить доказательства для самоудостоверения.
При необходимости обратитесь к профессиональной команде адвокатов для проведения "проверки соответствия проекта"
Работники Web3 должны осознавать, что правоохранительные органы часто оценивают действия с точки зрения фактического использования технических средств и их социального воздействия. Создание базового сознания о юридических рисках и мышления по соблюдению норм является жизненно важным для стабильного развития в этой новой области.