Стейблкоин мошенничество "Синьканцзя": предостережение за 130 миллиардов токенов
В последнее время широкое внимание привлекло крупное мошенничество, в котором пострадали 2 миллиона человек и были похищены 13 миллиардов юаней. Это дело, известное как "Синькангцзя", не только поразительно по своим масштабам, но и вызывает настороженность из-за инновационных методов его осуществления.
В марте 2021 года была тихо основана компания под названием "Гуйчжоу Синьканьцзя Большие Данные Сервисов ООО". На вид зарегистрированный капитал составляет 30 миллионов юаней, но на самом деле это типичная пустышка — фактический капитал равен нулю, количество сотрудников в системе социального обеспечения равно нулю. Однако вскоре эта компания быстро облачилась в роскошную оболочку.
В мае 2023 года "Синьканьцзя" начала работать под именем платформы "Китайская нефть". В сентябре она была переименована в "DGCX Синьканьцзя Дата" и заявила, что является официальным китайским отделением известной товарной биржи. Заявляя о возможности получать высокий доход в 2% в день, она привлекла большое количество инвесторов.
Платформа разработала набор, на первый взгляд, профессиональных операционных процессов: участники через приложение проводят симуляционные операции, предсказывая колебания рынка. Однако эти так называемые "торговли" на самом деле полностью контролируются из后台. Более того, стоит отметить, что платформа полностью использует USDT в качестве канала для ввода и вывода средств, что значительно увеличивает скрытность потоков капитала.
"Синьканьцзя" также использует милитаризованную структуру сетевого маркетинга. Страна разделена на четыре больших "боевых зоны", а промоутеры повышаются по воинским званиям, количество привлеченных людей напрямую связано с повышением и вознаграждениями. Эта структура быстро расширялась, только одна команда в Юньнани насчитывает 150000 человек, а в Цзянси также более 100000.
Несмотря на то, что еще в октябре 2024 года в некоторых регионах были выданы предупреждения о рисках, большинство пользователей все еще было поглощено фантазиями о быстрой прибыли. Только в мае 2025 года платформа начала ограничивать вывод средств, а 26 июня полностью закрыла канал для вывода, заморозив средства миллионов инвесторов.
В настоящее время полиция в нескольких регионах страны уже начала расследование, 37 лидеров группировки были арестованы, замороженные средства по делу превышают 120 миллионов юаней. Однако главный ответственный за "Синьканьцзя" Хуан Синь уже сбежал за границу. По данным, еще в октябре 2024 года он получил паспорт одной страны через инвестиционную миграцию, готовясь к побегу.
Стоит обратить внимание на то, что этот случай представляет собой новую тенденцию в финансовом мошенничестве: полное введение стейблкоинов в качестве канала для денежных средств значительно повысило скрытность мошенничества и эффективность перевода средств. В то время как глобальное регулирование стейблкоинов стремительно продвигается, связанные с этим промывания глаз также продолжают обновлять свои сценарии.
Это событие еще раз напоминает нам, что необходимо сохранять бдительность перед обещаниями высокой доходности. Независимо от того, как новые схемы мошенничества могут выглядеть, жадность и слепое доверие всегда остаются самыми уязвимыми слабостями. При принятии инвестиционных решений рациональный анализ и осознание рисков важнее любых обещаний высокой прибыли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
4
Поделиться
комментарий
0/400
OnchainDetective
· 17ч назад
Адрес цепочки уже имел аномалию, а вы все еще делаете вид, что не видите?
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoPhoenix
· 17ч назад
В конце концов, за всё придётся расплачиваться. Это действительно удушающе!
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSage
· 17ч назад
Мошенники снова используют новые уловки, неудачники никогда не помнят.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StableGenius
· 17ч назад
на самом деле предсказал это месяцы назад... классическая схема Понци с 2% ежедневной прибыли
Раскрытие мошенничества Xin Kang Jia: новая модель мошенничества со стейблкоинами, 130 миллиардов юаней капитала исчезло
Стейблкоин мошенничество "Синьканцзя": предостережение за 130 миллиардов токенов
В последнее время широкое внимание привлекло крупное мошенничество, в котором пострадали 2 миллиона человек и были похищены 13 миллиардов юаней. Это дело, известное как "Синькангцзя", не только поразительно по своим масштабам, но и вызывает настороженность из-за инновационных методов его осуществления.
В марте 2021 года была тихо основана компания под названием "Гуйчжоу Синьканьцзя Большие Данные Сервисов ООО". На вид зарегистрированный капитал составляет 30 миллионов юаней, но на самом деле это типичная пустышка — фактический капитал равен нулю, количество сотрудников в системе социального обеспечения равно нулю. Однако вскоре эта компания быстро облачилась в роскошную оболочку.
В мае 2023 года "Синьканьцзя" начала работать под именем платформы "Китайская нефть". В сентябре она была переименована в "DGCX Синьканьцзя Дата" и заявила, что является официальным китайским отделением известной товарной биржи. Заявляя о возможности получать высокий доход в 2% в день, она привлекла большое количество инвесторов.
Платформа разработала набор, на первый взгляд, профессиональных операционных процессов: участники через приложение проводят симуляционные операции, предсказывая колебания рынка. Однако эти так называемые "торговли" на самом деле полностью контролируются из后台. Более того, стоит отметить, что платформа полностью использует USDT в качестве канала для ввода и вывода средств, что значительно увеличивает скрытность потоков капитала.
"Синьканьцзя" также использует милитаризованную структуру сетевого маркетинга. Страна разделена на четыре больших "боевых зоны", а промоутеры повышаются по воинским званиям, количество привлеченных людей напрямую связано с повышением и вознаграждениями. Эта структура быстро расширялась, только одна команда в Юньнани насчитывает 150000 человек, а в Цзянси также более 100000.
Несмотря на то, что еще в октябре 2024 года в некоторых регионах были выданы предупреждения о рисках, большинство пользователей все еще было поглощено фантазиями о быстрой прибыли. Только в мае 2025 года платформа начала ограничивать вывод средств, а 26 июня полностью закрыла канал для вывода, заморозив средства миллионов инвесторов.
В настоящее время полиция в нескольких регионах страны уже начала расследование, 37 лидеров группировки были арестованы, замороженные средства по делу превышают 120 миллионов юаней. Однако главный ответственный за "Синьканьцзя" Хуан Синь уже сбежал за границу. По данным, еще в октябре 2024 года он получил паспорт одной страны через инвестиционную миграцию, готовясь к побегу.
Стоит обратить внимание на то, что этот случай представляет собой новую тенденцию в финансовом мошенничестве: полное введение стейблкоинов в качестве канала для денежных средств значительно повысило скрытность мошенничества и эффективность перевода средств. В то время как глобальное регулирование стейблкоинов стремительно продвигается, связанные с этим промывания глаз также продолжают обновлять свои сценарии.
Это событие еще раз напоминает нам, что необходимо сохранять бдительность перед обещаниями высокой доходности. Независимо от того, как новые схемы мошенничества могут выглядеть, жадность и слепое доверие всегда остаются самыми уязвимыми слабостями. При принятии инвестиционных решений рациональный анализ и осознание рисков важнее любых обещаний высокой прибыли.