Анализ возврата средств по делу о отмывании 61 000 Биткойн в Великобритании
В последнее время в Великобритании привлекло широкое внимание дело о отмывании денег с участием Биткойна на сумму свыше ста миллиардов. Женщина-курьер китайского происхождения была обвинена британскими судебными органами в содействии отмыванию денег. По мере раскрытия деталей дела источники незаконных средств стали в основном ясны - они происходят из дела о незаконном привлечении общественных депозитов в Тяньцзине.
Согласно информации, опубликованной британскими судебными органами, главный подозреваемый по делу об незаконном привлечении средств обменял похищенные деньги на Биткойн и сбежал в Великобританию, воспользовавшись услугами этого курьера для отмывания денег. В настоящее время британские правоохранительные органы изъяли и заморозили около 300 миллиардов йен в 61 000 Биткойн.
В данной статье на основе практического опыта будет подробно проанализирован конкретный путь для международного возврата украденных криптоактивов, что предоставит идеи для восстановления убытков жертвам данного дела.
Обзор дела: от незаконного сбора средств до международного отмывания денег
В марте 2014 года несколько подозреваемых зарегистрировали компанию в Тяньцзине и начали предлагать общественности (в основном пожилым людям) так называемые "безопасные высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты. Сроки действия этих продуктов обычно составляют от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью до 100%-300%. В условиях недостаточного регулирования в то время компания за короткий срок открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000, а незаконно привлеченные средства составили сотни миллиардов юаней.
Стоит отметить, что главный подозреваемый начал заниматься Биткойн-майнингом еще в 2013 году и имеет глубокое понимание криптовалюты. Именно из-за преимуществ Биткойна в области перевода средств и Отмывания денег подозреваемый потребовал обменять значительные суммы незаконно привлеченных средств на Биткойны через торговую платформу.
В районе 2017 года, когда дело должно было быть раскрыто, главный подозреваемый успешно сбежал в Великобританию, подделав удостоверение личности, и только с ноутбуком, на котором было много Биткойн, перевел сотни миллиардов украденных средств.
По прибытии в Великобританию подозреваемый познакомился с китаянкой-доставщиком через объявления и использовал её в качестве "белых перчаток" для помощи в Отмывании денег и решении различных дел. За несколько лет эта доставщица помогла подозреваемому отмыть миллионы фунтов украденных денег.
Тем не менее, частые посещения курьера люксовых магазинов, покупка элитной недвижимости и другие необычные действия привлекли внимание британских регулирующих органов. После длительного расследования британская полиция в конце концов арестовала этого курьера и изъяла около 61 000 Биткойн в виде преступных доходов. Хотя главный подозреваемый все еще находится в бегах, большая часть похищенных средств была конфискована.
Возможные пути для международного возврата украденного
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании подала в Высокий суд иск о возврате имущества на основании соответствующего законодательства. В рамках законодательства Великобритании, как только подозреваемый в преступлении будет признан виновным, суд может инициировать процесс уголовного конфискации по ходатайству прокуратуры или правоохранительных органов.
Для жертв в Китае основные способы возврата средств следующие:
1. Подать запрос на международное взыскание в судебные органы Китая
Согласно Закону о международной уголовной юстиции Китайской Народной Республики, Китай и Великобритания подписали договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, который предоставляет правовую основу для транснационального возврата активов. Министерство юстиции Китая является основным учреждением, которое подает требования о возврате активов в судебные органы Великобритании.
Рекомендуется жертвам подать материалы и заявки, которые могут подтвердить их статус жертвы, в Министерство юстиции Китая и другие соответствующие органы, чтобы отразить ситуацию и подать запрос на возврат средств.
Ссылаясь на практику британского правосудия, случаи успешного возврата украденных средств иностранными жертвами в Великобританию не редкость. Например, Нигерия успешно вернула около 17 миллионов долларов, переведенных в Великобританию, с помощью осуждения в своей стране и подачи гражданского иска в Великобритании.
Китай также накопил значительный опыт в области трансграничного судебного сотрудничества, такие как дело Юй Чжэндун и дело Ли Хуасюэ, которые являются успешными примерами.
2. Самостоятельное возбуждение гражданского дела
В таких странах, как Великобритания, жертвы уголовных дел могут пытаться вернуть средства, подавая гражданский иск против подозреваемого в преступлении. Однако в данном случае не рекомендуется рассматривать это как предпочтительный вариант.
Основная причина заключается в том, что вовлеченные средства были преобразованы из фиатной валюты в криптоактивы, и пострадавшему очень трудно напрямую доказать, что он является правомочным владельцем вовлеченного имущества. Даже если предоставить инвестиционный контракт и банковские выписки, трудно доказать, что текущий вовлеченный Биткойн имеет связь с имуществом пострадавшего, признанную английским правом.
Кроме того, в Великобритании нанимать адвоката для подачи такого иска очень дорого, и существует высокая степень неопределенности, поэтому нужно тщательно обдумать.
Заключение
Возврат криптоактивов не является легкой задачей даже внутри страны, а международный возврат еще сложнее. Жертвам рекомендуется проявлять терпение к китайским судебным органам. Соответствующие ведомства будут внимательно следить за ходом дела и при необходимости предоставят жертвам необходимую юридическую поддержку.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
2
Поделиться
комментарий
0/400
GasFeeVictim
· 5ч назад
разыгрывайте людей как лохов一刀就跑太逊了 大额交易都被盯着呢
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfSovereignSteve
· 6ч назад
Мошенничество сейчас так сложно, можно ли еще сделать это?
Великобритания заморозила 61 тысячу Биткойн, анализ возврата средств в рамках китайского дела о незаконном сборе средств на сумму в 100 миллиардов.
Анализ возврата средств по делу о отмывании 61 000 Биткойн в Великобритании
В последнее время в Великобритании привлекло широкое внимание дело о отмывании денег с участием Биткойна на сумму свыше ста миллиардов. Женщина-курьер китайского происхождения была обвинена британскими судебными органами в содействии отмыванию денег. По мере раскрытия деталей дела источники незаконных средств стали в основном ясны - они происходят из дела о незаконном привлечении общественных депозитов в Тяньцзине.
Согласно информации, опубликованной британскими судебными органами, главный подозреваемый по делу об незаконном привлечении средств обменял похищенные деньги на Биткойн и сбежал в Великобританию, воспользовавшись услугами этого курьера для отмывания денег. В настоящее время британские правоохранительные органы изъяли и заморозили около 300 миллиардов йен в 61 000 Биткойн.
В данной статье на основе практического опыта будет подробно проанализирован конкретный путь для международного возврата украденных криптоактивов, что предоставит идеи для восстановления убытков жертвам данного дела.
Обзор дела: от незаконного сбора средств до международного отмывания денег
В марте 2014 года несколько подозреваемых зарегистрировали компанию в Тяньцзине и начали предлагать общественности (в основном пожилым людям) так называемые "безопасные высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты. Сроки действия этих продуктов обычно составляют от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью до 100%-300%. В условиях недостаточного регулирования в то время компания за короткий срок открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000, а незаконно привлеченные средства составили сотни миллиардов юаней.
Стоит отметить, что главный подозреваемый начал заниматься Биткойн-майнингом еще в 2013 году и имеет глубокое понимание криптовалюты. Именно из-за преимуществ Биткойна в области перевода средств и Отмывания денег подозреваемый потребовал обменять значительные суммы незаконно привлеченных средств на Биткойны через торговую платформу.
В районе 2017 года, когда дело должно было быть раскрыто, главный подозреваемый успешно сбежал в Великобританию, подделав удостоверение личности, и только с ноутбуком, на котором было много Биткойн, перевел сотни миллиардов украденных средств.
По прибытии в Великобританию подозреваемый познакомился с китаянкой-доставщиком через объявления и использовал её в качестве "белых перчаток" для помощи в Отмывании денег и решении различных дел. За несколько лет эта доставщица помогла подозреваемому отмыть миллионы фунтов украденных денег.
Тем не менее, частые посещения курьера люксовых магазинов, покупка элитной недвижимости и другие необычные действия привлекли внимание британских регулирующих органов. После длительного расследования британская полиция в конце концов арестовала этого курьера и изъяла около 61 000 Биткойн в виде преступных доходов. Хотя главный подозреваемый все еще находится в бегах, большая часть похищенных средств была конфискована.
Возможные пути для международного возврата украденного
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании подала в Высокий суд иск о возврате имущества на основании соответствующего законодательства. В рамках законодательства Великобритании, как только подозреваемый в преступлении будет признан виновным, суд может инициировать процесс уголовного конфискации по ходатайству прокуратуры или правоохранительных органов.
Для жертв в Китае основные способы возврата средств следующие:
1. Подать запрос на международное взыскание в судебные органы Китая
Согласно Закону о международной уголовной юстиции Китайской Народной Республики, Китай и Великобритания подписали договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, который предоставляет правовую основу для транснационального возврата активов. Министерство юстиции Китая является основным учреждением, которое подает требования о возврате активов в судебные органы Великобритании.
Рекомендуется жертвам подать материалы и заявки, которые могут подтвердить их статус жертвы, в Министерство юстиции Китая и другие соответствующие органы, чтобы отразить ситуацию и подать запрос на возврат средств.
Ссылаясь на практику британского правосудия, случаи успешного возврата украденных средств иностранными жертвами в Великобританию не редкость. Например, Нигерия успешно вернула около 17 миллионов долларов, переведенных в Великобританию, с помощью осуждения в своей стране и подачи гражданского иска в Великобритании.
Китай также накопил значительный опыт в области трансграничного судебного сотрудничества, такие как дело Юй Чжэндун и дело Ли Хуасюэ, которые являются успешными примерами.
2. Самостоятельное возбуждение гражданского дела
В таких странах, как Великобритания, жертвы уголовных дел могут пытаться вернуть средства, подавая гражданский иск против подозреваемого в преступлении. Однако в данном случае не рекомендуется рассматривать это как предпочтительный вариант.
Основная причина заключается в том, что вовлеченные средства были преобразованы из фиатной валюты в криптоактивы, и пострадавшему очень трудно напрямую доказать, что он является правомочным владельцем вовлеченного имущества. Даже если предоставить инвестиционный контракт и банковские выписки, трудно доказать, что текущий вовлеченный Биткойн имеет связь с имуществом пострадавшего, признанную английским правом.
Кроме того, в Великобритании нанимать адвоката для подачи такого иска очень дорого, и существует высокая степень неопределенности, поэтому нужно тщательно обдумать.
Заключение
Возврат криптоактивов не является легкой задачей даже внутри страны, а международный возврат еще сложнее. Жертвам рекомендуется проявлять терпение к китайским судебным органам. Соответствующие ведомства будут внимательно следить за ходом дела и при необходимости предоставят жертвам необходимую юридическую поддержку.