Промывание глаз: Тень мира Криптоактивов

В области цифровых валют некоторые инвесторы получили огромную прибыль благодаря удаче, но многие также понесли значительные убытки из-за злонамеренных действий со стороны проектов. Недавно цена токена Aura (AURA) за короткие несколько часов стремительно возросла на 800%, поднявшись с 0.001 доллара до пика в 0.008 долларов, а объем торгов увеличился более чем на 115,000% по сравнению с предыдущим днем. Однако опытные аналитики предупреждают, что за этим аномальным ростом может скрываться организованное мошенничество, так называемое "Rug Pull"( мошенничество с вытаскиванием ковра). Этот метод преступления массово распространяется в криптовалютном рынке в индустриализированном виде.

Удивительный масштаб проектов Rug Pull

Анализируя смарт-контракты основных блокчейн-сетей, данные показывают, что более 300 000 токенов столкнулись с различной степенью промывания глаз. Это означает, что ежедневно в сети развертывается несколько сотен "ловушечных токенов". На Ethereum примерно 266 000 независимых адресов занимаются созданием и продвижением мошеннических токенов. Эти "разработчики" используют инструменты для выпуска токенов с низким порогом входа и большую пользовательскую базу, чтобы точно установить мошеннические ловушки.

Хотя средняя прибыль от одного мошеннического проекта на Ethereum составляет примерно 1,65 миллиона долларов, из-за большого количества участников общая незаконная прибыль достигла удивительной цифры в 502 миллиарда долларов. Другие блокчейн-сети, такие как Polygon и Linea, также в той или иной степени сталкиваются с явлением Rug Pull. В общей сложности более 7,05 миллиона инвесторов стали прямыми жертвами таких мошенничеств, что означает, что богатство миллионов людей и семей пропало в этих ловушках.

Разнообразные методы Rug Pull

Жесткий Rug Pull: полное ограбление

Жесткий Rug Pull — это один из самых жестоких методов мошенничества. Мошенники заранее устанавливают вредоносный код или уязвимости, чтобы за короткое время вывести всю ликвидность проекта. Некоторые адреса имеют записи о преступлениях на нескольких блокчейнах, что показывает, что мошеннические группы хорошо разбираются в кросс-цепочках и могут использовать особенности разных сетей для совершения преступлений и избежать преследования.

Множество мошеннических адресов демонстрируют крайне высокую криминальную частоту. Например, один адрес на определенной блокчейн-сети связан с 45 токенами Rug Pull и 37 исчерпанными ликвидными пулами. Эти адреса похожи на саранчу, массово разворачивая токены, быстро выводя средства, а затем исчезая или меняя личность для повторного совершения преступлений.

Жизненный цикл большого количества жестких токенов Rug Pull крайне короток, некоторые из них даже завершают мошенничество в день создания. Такая операция в стиле "молниеносной войны" практически не дает инвесторам никаких шансов на реакцию и выход.

Мягкий Rug Pull: Лягушка, варящаяся в теплой воде

В отличие от жесткого Rug Pull, который проявляется в прямом насилии, мягкий Rug Pull более скрытный и коварный. Обычно он просто выводит около 50% ликвидности, не позволяя цене токена сразу обнулиться, а создает иллюзию медленного падения или временной корректировки со стороны проекта. Мошенники могут придумывать различные причины, такие как обновление системы или реакция на рыночные колебания, заставляя некоторых инвесторов понадеяться на удачу или не успеть среагировать и вовремя выйти, в результате чего они терпят значительные убытки на фоне продолжающегося падения.

2023 год: Период высоких рисков промывания глаз

Данные показывают, что в 2023 году количество развертываний мошеннических токенов в сети Эфириум достигло исторического максимума, составив около 126 000, что составляет почти 42,3% от общего объема за последние 5 лет. Хотя в 2024 году количество развертываний снизится, оно все равно останется на высоком уровне. Стоит отметить, что средняя продолжительность жизни мошеннических контрактов резко сократилась с 356 дней в 2021 году до ожидаемых всего 3,8 дня в 2025 году, что предъявляет более высокие требования к моделям управления рисками.

Заключение

Пул срыва стал четко структурированной, инструментализированной и процессуализированной зрелой черной индустрией. В условиях такого огромного масштаба мошенничества инвесторы должны быть настороже и знакомиться с распространенными методами обмана, такими как обещания высокой доходности, анонимные команды, отсутствие аудита, подозрительное блокирование ликвидности и т. д. Перед инвестированием внимательно проверьте, является ли контракт открытым, прошел ли он аудит у известных учреждений, можно ли проверить фон команды и т. д. Все это необходимые меры предосторожности.

Rug Pull не только привел к огромным экономическим потерям, но и серьезно подорвал доверие к целой отрасли блокчейна и криптоактивов. Обнажение этих темных действий необходимо не только для того, чтобы предупредить людей о рисках, но и для продвижения создания более совершенной системы регулирования в отрасли, для поддержания здорового развития рынка.