Caso de fraude com moeda estável "Xin Kang Jia": O aviso por trás de um esquema de 13 bilhões de yuan
Recentemente, um enorme caso de fraude envolvendo 2 milhões de vítimas e 13 bilhões de yuan chamou a atenção. Este caso, denominado "Xin Kang Jia", não só tem uma escala impressionante, mas também despertou preocupação devido à sua inovação nas práticas operacionais.
Em março de 2021, uma empresa chamada "Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd." foi silenciosamente fundada. Na superfície, o capital registrado é de 30 milhões de yuans, mas na realidade é uma típica empresa de fachada — o capital efetivamente pago é zero e o número de segurados é zero. No entanto, esta empresa rapidamente vestiu uma bela aparência.
Em maio de 2023, "鑫慷嘉" começou a operar sob o nome da plataforma "China National Petroleum". Em setembro, mudou o nome para "DGCX鑫慷嘉数据", alegando ser a divisão oficial na China de uma conhecida bolsa de commodities. Atraindo um grande número de investidores ao afirmar que é possível obter um alto retorno de 2% por dia.
A plataforma projetou um conjunto de processos operacionais que parecem profissionais: os membros realizam operações simuladas através do App, prevendo as flutuações do mercado. No entanto, essas chamadas "transações" são, na verdade, completamente controladas pelo backend. Mais importante ainda, a plataforma utiliza amplamente USDT como canal de entrada e saída de fundos, o que aumenta significativamente a opacidade do fluxo de dinheiro.
"鑫慷嘉" também adotou uma estrutura de pirâmide militarizada. O país foi dividido em quatro grandes "zonas de guerra", e os promotores são promovidos de acordo com suas patentes, com o número de pessoas recrutadas diretamente ligado à promoção e às recompensas. Esta estrutura se expandiu rapidamente, com apenas uma equipe em Yunnan alcançando 150.000 pessoas, e em Jiangxi também há muitas outras, com 100.000.
Embora em outubro de 2024 algumas regiões já tivessem emitido alertas de risco, a maioria dos usuários ainda estava presa na fantasia de lucros exorbitantes. Até maio de 2025, a plataforma começou a restringir os saques, e em 26 de junho, fechou completamente o canal de saques, congelando os fundos de milhões de investidores.
Atualmente, a polícia de várias regiões do país já está investigando, 37 líderes de equipes foram capturados, e mais de 120 milhões de yuan em fundos envolvidos foram congelados. No entanto, o principal responsável da "鑫慷嘉", Huang Xin, já fugiu para o exterior. Sabe-se que ele obteve um passaporte de um determinado país através de imigração por investimento já em outubro de 2024, preparando-se para a fuga.
Vale a pena estar atento, pois este caso representa uma nova tendência nas técnicas de fraude financeira: a introdução abrangente de moedas estáveis como canal de financiamento, aumentando significativamente a ocultação da fraude e a eficiência da transferência de fundos. Enquanto a regulamentação global das moedas estáveis avança rapidamente, os esquemas relacionados estão constantemente renovando seus roteiros.
Este evento nos lembra mais uma vez que devemos manter a vigilância diante de promessas de altos rendimentos. Não importa quão inovadoras sejam as táticas de fraude, a ganância e a confiança cega continuam a ser as fraquezas mais facilmente exploradas. Ao tomar decisões de investimento, a análise racional e a conscientização dos riscos são mais importantes do que qualquer promessa de alto retorno.
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OnchainDetective
· 16h atrás
Endereço a cadeia já tinha anomalias ainda está a fingir que não vê hã?
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CryptoPhoenix
· 16h atrás
Quem sai para a vida acaba por pagar. Isso realmente é sufocante!
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BearMarketSage
· 16h atrás
Os golpistas estão sempre a usar novas armadilhas, idiotas nunca aprendem.
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StableGenius
· 16h atrás
na verdade, previ isso há meses... matemática clássica de ponzi com 2% de ROI diário
Xin Kang Jia golpe: novo modo de fraude com moeda estável, 130 bilhões de yuan evaporados
Caso de fraude com moeda estável "Xin Kang Jia": O aviso por trás de um esquema de 13 bilhões de yuan
Recentemente, um enorme caso de fraude envolvendo 2 milhões de vítimas e 13 bilhões de yuan chamou a atenção. Este caso, denominado "Xin Kang Jia", não só tem uma escala impressionante, mas também despertou preocupação devido à sua inovação nas práticas operacionais.
Em março de 2021, uma empresa chamada "Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd." foi silenciosamente fundada. Na superfície, o capital registrado é de 30 milhões de yuans, mas na realidade é uma típica empresa de fachada — o capital efetivamente pago é zero e o número de segurados é zero. No entanto, esta empresa rapidamente vestiu uma bela aparência.
Em maio de 2023, "鑫慷嘉" começou a operar sob o nome da plataforma "China National Petroleum". Em setembro, mudou o nome para "DGCX鑫慷嘉数据", alegando ser a divisão oficial na China de uma conhecida bolsa de commodities. Atraindo um grande número de investidores ao afirmar que é possível obter um alto retorno de 2% por dia.
A plataforma projetou um conjunto de processos operacionais que parecem profissionais: os membros realizam operações simuladas através do App, prevendo as flutuações do mercado. No entanto, essas chamadas "transações" são, na verdade, completamente controladas pelo backend. Mais importante ainda, a plataforma utiliza amplamente USDT como canal de entrada e saída de fundos, o que aumenta significativamente a opacidade do fluxo de dinheiro.
"鑫慷嘉" também adotou uma estrutura de pirâmide militarizada. O país foi dividido em quatro grandes "zonas de guerra", e os promotores são promovidos de acordo com suas patentes, com o número de pessoas recrutadas diretamente ligado à promoção e às recompensas. Esta estrutura se expandiu rapidamente, com apenas uma equipe em Yunnan alcançando 150.000 pessoas, e em Jiangxi também há muitas outras, com 100.000.
Embora em outubro de 2024 algumas regiões já tivessem emitido alertas de risco, a maioria dos usuários ainda estava presa na fantasia de lucros exorbitantes. Até maio de 2025, a plataforma começou a restringir os saques, e em 26 de junho, fechou completamente o canal de saques, congelando os fundos de milhões de investidores.
Atualmente, a polícia de várias regiões do país já está investigando, 37 líderes de equipes foram capturados, e mais de 120 milhões de yuan em fundos envolvidos foram congelados. No entanto, o principal responsável da "鑫慷嘉", Huang Xin, já fugiu para o exterior. Sabe-se que ele obteve um passaporte de um determinado país através de imigração por investimento já em outubro de 2024, preparando-se para a fuga.
Vale a pena estar atento, pois este caso representa uma nova tendência nas técnicas de fraude financeira: a introdução abrangente de moedas estáveis como canal de financiamento, aumentando significativamente a ocultação da fraude e a eficiência da transferência de fundos. Enquanto a regulamentação global das moedas estáveis avança rapidamente, os esquemas relacionados estão constantemente renovando seus roteiros.
Este evento nos lembra mais uma vez que devemos manter a vigilância diante de promessas de altos rendimentos. Não importa quão inovadoras sejam as táticas de fraude, a ganância e a confiança cega continuam a ser as fraquezas mais facilmente exploradas. Ao tomar decisões de investimento, a análise racional e a conscientização dos riscos são mais importantes do que qualquer promessa de alto retorno.