Análise de recuperação de ativos do caso de lavagem de dinheiro de 61 mil Bitcoins no Reino Unido
Recentemente, um grande caso de lavagem de dinheiro envolvendo um montante de até centenas de bilhões de yuan em Bitcoin chamou a atenção na Grã-Bretanha. Uma entregadora de alimentos de origem chinesa foi processada pelas autoridades judiciais britânicas por suspeita de ajudar na lavagem de dinheiro. À medida que os detalhes do caso são gradualmente revelados, a origem dos fundos ilícitos já está basicamente clara - proveniente de um caso de captação ilegal de depósitos do público em Tianjin.
Segundo informações divulgadas pelas autoridades judiciais britânicas, o principal suspeito deste caso de captação ilegal de depósitos trocou os fundos ilícitos por Bitcoin e fugiu para o Reino Unido, utilizando um entregador para ajudar a lavar o dinheiro. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram cerca de 6,1 mil Bitcoins, avaliados em aproximadamente 30 bilhões.
Este artigo irá analisar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos criptográficos em casos de crimes transfronteiriços, combinando experiências práticas, a fim de fornecer ideias para a recuperação das perdas das vítimas deste caso.
Revisão do caso: da captação ilegal de fundos à lavagem de dinheiro transnacional
Em março de 2014, vários suspeitos de crimes registaram uma empresa em Tianjin, promovendo ao público (principalmente a idosos) os chamados produtos de investimento de curto prazo com "garantia de capital e altos rendimentos". Esses produtos geralmente têm prazos de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%. Em um ambiente de regulamentação insuficiente na época, a empresa abriu dezenas de filiais em todo o país em um curto espaço de tempo, com mais de 100.000 vítimas e captação ilegal de centenas de bilhões.
É importante mencionar que o principal suspeito já estava envolvido na mineração de Bitcoin desde 2013 e tem um conhecimento profundo sobre criptomoedas. Foi precisamente por reconhecer as vantagens do Bitcoin na transferência de fundos e na lavagem de dinheiro que o suspeito exigiu que uma grande quantidade de fundos obtidos ilegalmente fosse convertida em Bitcoin através da plataforma de negociação.
Por volta de 2017, quando o caso estava prestes a ser exposto, o principal suspeito conseguiu escapar para o Reino Unido, falsificando documentos de identidade, levando apenas um laptop que continha uma grande quantidade de Bitcoin, transferindo centenas de bilhões em dinheiro ilícito.
Após chegar ao Reino Unido, o suspeito conheceu uma entregadora de comida de origem chinesa através de um anúncio e a utilizou como "luva branca" para ajudar na lavagem de dinheiro e na gestão de vários assuntos. Ao longo de vários anos, essa entregadora ajudou o suspeito a branquear milhões de libras em dinheiro sujo.
No entanto, o comportamento anômalo do entregador, que frequentemente entrava e saía de lojas de luxo e comprava mansões, chamou a atenção das autoridades regulatórias britânicas. Após uma longa investigação, a polícia britânica finalmente prendeu este entregador e apreendeu cerca de 61.000 moedas Bitcoin em dinheiro ilícito. Embora o principal suspeito ainda esteja foragido, a maior parte do dinheiro ilícito já foi confiscada.
Caminhos viáveis para a recuperação de ativos transfronteiriços
Atualmente, o Escritório do Procurador Geral do Reino Unido entrou com um processo de recuperação de ativos no Tribunal Superior com base nas leis relevantes. No âmbito da legislação britânica, uma vez que um suspeito de crime seja condenado, o tribunal pode iniciar um processo de confisco criminal a pedido do Ministério Público ou de órgãos de fiscalização.
Para as vítimas na China, existem principalmente dois caminhos para a recuperação de ativos:
1. Fazer um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às autoridades judiciárias da China
De acordo com a Lei de Assistência Judicial Internacional da República Popular da China, a China e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial penal, que fornece uma base legal para a recuperação de ativos em casos de crime transfronteiriço. O Ministério da Justiça da China é a principal entidade responsável por apresentar pedidos de recuperação de ativos às autoridades judiciais britânicas.
Sugere-se que as vítimas apresentem, através de meios legais, materiais e pedidos que possam comprovar a sua identidade de vítima ao Ministério da Justiça da China e a outros departamentos relevantes, para relatar a situação e solicitar a recuperação de ativos.
Com base na prática judicial do Reino Unido, não são raros os casos em que vítimas estrangeiras conseguem recuperar fundos ilícitos no Reino Unido. Por exemplo, a Nigéria conseguiu recuperar cerca de 17 milhões de dólares que foram transferidos para o Reino Unido, através de condenação em seu país e acionando um processo civil no Reino Unido.
A China já acumulou bastante experiência em cooperação judicial transfronteiriça, como os casos de Yu Zhendong e Li Huaxue, que são exemplos de sucesso.
2. Propor ação civil por conta própria
No Reino Unido e em outros lugares, as vítimas de crimes podem buscar a recuperação de ativos através de ações civis contra os suspeitos. No entanto, neste caso, não é aconselhável considerar isso como a opção preferida.
A principal razão é que os fundos envolvidos foram convertidos de moeda fiduciária em ativos criptográficos, tornando difícil para a vítima provar diretamente que é a titular dos bens em questão. Mesmo que forneça contratos de investimento e registros de transferências bancárias, é difícil demonstrar a existência de uma ligação reconhecida pela lei britânica entre o Bitcoin em questão e os bens da vítima.
Além disso, contratar um advogado no Reino Unido para entrar com esse tipo de ação é muito caro e há uma grande incerteza, sendo necessário considerar com cautela.
Conclusão
A recuperação de ativos criptografados não é uma tarefa fácil, mesmo no país, e a recuperação internacional é ainda mais difícil. Recomenda-se que as vítimas mantenham paciência com as autoridades judiciais chinesas. Os departamentos relevantes estarão atentos ao progresso do caso e fornecerão o suporte jurídico necessário às vítimas em tempo oportuno.
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GasFeeVictim
· 7h atrás
fazer as pessoas de parvas uma vez e correr é muito fraco, transações de grande valor estão sendo vigiadas.
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SelfSovereignSteve
· 8h atrás
Puxar o tapete agora é tão difícil, ainda é possível escapar?
O Reino Unido congelou 61.000 Bitcoins. Análise da recuperação de fundos em um caso de captação ilegal de bilhões na China.
Análise de recuperação de ativos do caso de lavagem de dinheiro de 61 mil Bitcoins no Reino Unido
Recentemente, um grande caso de lavagem de dinheiro envolvendo um montante de até centenas de bilhões de yuan em Bitcoin chamou a atenção na Grã-Bretanha. Uma entregadora de alimentos de origem chinesa foi processada pelas autoridades judiciais britânicas por suspeita de ajudar na lavagem de dinheiro. À medida que os detalhes do caso são gradualmente revelados, a origem dos fundos ilícitos já está basicamente clara - proveniente de um caso de captação ilegal de depósitos do público em Tianjin.
Segundo informações divulgadas pelas autoridades judiciais britânicas, o principal suspeito deste caso de captação ilegal de depósitos trocou os fundos ilícitos por Bitcoin e fugiu para o Reino Unido, utilizando um entregador para ajudar a lavar o dinheiro. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram cerca de 6,1 mil Bitcoins, avaliados em aproximadamente 30 bilhões.
Este artigo irá analisar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos criptográficos em casos de crimes transfronteiriços, combinando experiências práticas, a fim de fornecer ideias para a recuperação das perdas das vítimas deste caso.
Revisão do caso: da captação ilegal de fundos à lavagem de dinheiro transnacional
Em março de 2014, vários suspeitos de crimes registaram uma empresa em Tianjin, promovendo ao público (principalmente a idosos) os chamados produtos de investimento de curto prazo com "garantia de capital e altos rendimentos". Esses produtos geralmente têm prazos de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%. Em um ambiente de regulamentação insuficiente na época, a empresa abriu dezenas de filiais em todo o país em um curto espaço de tempo, com mais de 100.000 vítimas e captação ilegal de centenas de bilhões.
É importante mencionar que o principal suspeito já estava envolvido na mineração de Bitcoin desde 2013 e tem um conhecimento profundo sobre criptomoedas. Foi precisamente por reconhecer as vantagens do Bitcoin na transferência de fundos e na lavagem de dinheiro que o suspeito exigiu que uma grande quantidade de fundos obtidos ilegalmente fosse convertida em Bitcoin através da plataforma de negociação.
Por volta de 2017, quando o caso estava prestes a ser exposto, o principal suspeito conseguiu escapar para o Reino Unido, falsificando documentos de identidade, levando apenas um laptop que continha uma grande quantidade de Bitcoin, transferindo centenas de bilhões em dinheiro ilícito.
Após chegar ao Reino Unido, o suspeito conheceu uma entregadora de comida de origem chinesa através de um anúncio e a utilizou como "luva branca" para ajudar na lavagem de dinheiro e na gestão de vários assuntos. Ao longo de vários anos, essa entregadora ajudou o suspeito a branquear milhões de libras em dinheiro sujo.
No entanto, o comportamento anômalo do entregador, que frequentemente entrava e saía de lojas de luxo e comprava mansões, chamou a atenção das autoridades regulatórias britânicas. Após uma longa investigação, a polícia britânica finalmente prendeu este entregador e apreendeu cerca de 61.000 moedas Bitcoin em dinheiro ilícito. Embora o principal suspeito ainda esteja foragido, a maior parte do dinheiro ilícito já foi confiscada.
Caminhos viáveis para a recuperação de ativos transfronteiriços
Atualmente, o Escritório do Procurador Geral do Reino Unido entrou com um processo de recuperação de ativos no Tribunal Superior com base nas leis relevantes. No âmbito da legislação britânica, uma vez que um suspeito de crime seja condenado, o tribunal pode iniciar um processo de confisco criminal a pedido do Ministério Público ou de órgãos de fiscalização.
Para as vítimas na China, existem principalmente dois caminhos para a recuperação de ativos:
1. Fazer um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às autoridades judiciárias da China
De acordo com a Lei de Assistência Judicial Internacional da República Popular da China, a China e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial penal, que fornece uma base legal para a recuperação de ativos em casos de crime transfronteiriço. O Ministério da Justiça da China é a principal entidade responsável por apresentar pedidos de recuperação de ativos às autoridades judiciais britânicas.
Sugere-se que as vítimas apresentem, através de meios legais, materiais e pedidos que possam comprovar a sua identidade de vítima ao Ministério da Justiça da China e a outros departamentos relevantes, para relatar a situação e solicitar a recuperação de ativos.
Com base na prática judicial do Reino Unido, não são raros os casos em que vítimas estrangeiras conseguem recuperar fundos ilícitos no Reino Unido. Por exemplo, a Nigéria conseguiu recuperar cerca de 17 milhões de dólares que foram transferidos para o Reino Unido, através de condenação em seu país e acionando um processo civil no Reino Unido.
A China já acumulou bastante experiência em cooperação judicial transfronteiriça, como os casos de Yu Zhendong e Li Huaxue, que são exemplos de sucesso.
2. Propor ação civil por conta própria
No Reino Unido e em outros lugares, as vítimas de crimes podem buscar a recuperação de ativos através de ações civis contra os suspeitos. No entanto, neste caso, não é aconselhável considerar isso como a opção preferida.
A principal razão é que os fundos envolvidos foram convertidos de moeda fiduciária em ativos criptográficos, tornando difícil para a vítima provar diretamente que é a titular dos bens em questão. Mesmo que forneça contratos de investimento e registros de transferências bancárias, é difícil demonstrar a existência de uma ligação reconhecida pela lei britânica entre o Bitcoin em questão e os bens da vítima.
Além disso, contratar um advogado no Reino Unido para entrar com esse tipo de ação é muito caro e há uma grande incerteza, sendo necessário considerar com cautela.
Conclusão
A recuperação de ativos criptografados não é uma tarefa fácil, mesmo no país, e a recuperação internacional é ainda mais difícil. Recomenda-se que as vítimas mantenham paciência com as autoridades judiciais chinesas. Os departamentos relevantes estarão atentos ao progresso do caso e fornecerão o suporte jurídico necessário às vítimas em tempo oportuno.