Новые тенденции преступлений с криптоактивами: от утечки личной информации до масштабного отмывания денег
В последние годы, с быстрым расширением рынка шифрованных активов и глубоким пониманием преступниками регулирующих правил разных стран, методы отмывания денег с использованием шифрованных активов также постоянно совершенствуются. Эти новые методы включают отмывание денег с сочетанием фиатной валюты и шифрованных активов, а также более скрытные способы отмывания денег с несоответствием шифрованных активов и реальных активов. Это не только наносит удар по финансовому порядку в разных странах, но также вызывает реальные проблемы, такие как утечка валюты и резкий рост новых видов киберпреступлений.
Недавно было раскрыто крупное дело, связанное с отмыванием денег в размере 20 миллиардов юаней с использованием шифрованных активов и продажей личной информации граждан нашей страны зарубежным организациям. Этот случай выявил最新趋势 в преступлениях, связанных с шифрованными активами в нашей стране.
Особое дело "дело в деле" со шифрованными активами
По сообщениям, полиция Пекина совместно с Управлением государственного валютного контроля Пекина успешно раскрыла дело о массовом Отмывании денег и нарушении личной информации граждан, сумма которого превышает 20 миллиардов юаней. Преступные методы подозреваемых были крайне скрытными и разнообразными, охватывающими широкий спектр, включая Пекин, Шанхай и другие 15 провинций и городов.
Массовая перепродажа личной информации граждан нашей страны
Исследование показывает, что подозреваемый Ян某某 за границей создал несколько социальных групп с использованием мгновенных сообщений и продавал личные данные граждан Китая в этих группах. Эта информация в основном включает номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов, домашние адреса и другие чувствительные данные, которые могут быть конкретизированы до личности. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан в нескольких группах составляет более ста миллионов.
Дальнейшее расследование показало, что большое количество покупателей могут быть зарубежными учреждениями или частными лицами, что приводит к утечке личной информации большого количества граждан нашей страны за границу. Эта информация может быть использована для кастомизированного мошенничества, подстрекательства к интернет-гемблингу, а также может быть использована зарубежными профессиональными учреждениями для анализа экономики и социального развития нашей страны, что представляет потенциальную угрозу национальной безопасности.
Стоит отметить, что публичная информация не раскрывает, каким образом Ян某某 получил такое огромное количество личной информации граждан. Это свидетельствует о том, что в нашей стране есть значительное пространство для улучшения защиты личной информации граждан.
шифрование валютные сделки раскрыли дело об отмывании денег на сумму 20 миллиардов юаней
Чтобы избежать многократных проверок на Отмывание денег, связанные с фиатными транзакциями, Ян выбрал способ перепродажи личной информации граждан только через шифрование активов. Этот выбор в конечном итоге привел к тому, что следователи обнаружили сеть Отмывания денег, ключевым фигурантом которой является Лин.
Следователи, анализируя движение средств на счетах, контролируемых Лином, обнаружили следующие особенности:
Источник средств сложный, включает в себя различные действия по交易 шифрования активов;
Быстрая торговля, средства остаются на счете ненадолго;
Торговля осуществляется с полной ясностью, множество торговых записей показывает, что поступления примерно равны расходам.
Исходя из этих характеристик, следственные органы пришли к выводу, что Линь не является обычным инвестором в шифрование, а, вероятно, представляет собой подпольный обменный пункт, подозреваемый в использовании шифрованных активов для Отмывания денег. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что Линь является нижестоящим участником сети Отмывания денег, контролируемой некоторыми иностранными лицами. За год Линь и его 5 соучастников отмыли около 2 миллиардов юаней, получив более 2 миллионов юаней прибыли.
Широкие тенденции преступлений с шифрованными активами и изменения в регулировании
Согласно данным Верховной народной прокуратуры, в 2023 году количество финансовых преступлений в нашей стране хоть и снизилось, но все еще остается на высоком уровне. В области шифрования активов количество преступлений значительно уменьшилось, но сумма, вовлеченная в дела, резко возросла. Это связано с тем, что типы преступлений, связанных с шифрованием активов, постепенно переходят в области Отмывания денег, незаконной торговли валютой и т.д.
Регуляторный акцент смещается на Отмывание денег и валютный контроль
С ростом рынка шифрованных активов различные страны достигли разной степени прогресса в исследовании соответствующих регуляторных мер. Однако увеличение масштаба рынка также повысило риск его превращения в Отмывание денег. Поэтому акцент регулирующих органов нашей страны постепенно смещается на борьбу с отмыванием денег и валютный контроль.
В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали объектом особого внимания, в основном включая Отмывание денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконные операции (незаконная купля-продажа иностранной валюты, незаконный вывоз средств), а также телефонное мошенничество.
По отношению к личной шифрованию криптовалюты становится более терпимым
Из процесса расследования вышеупомянутого дела видно, что регулирующие органы увеличили терпимость к таким действиям, как индивидуальная "торговля криптовалютой". Хотя следователи обнаружили большое количество граждан страны, участвующих в сделках с криптоактивами, они не предприняли дальнейших действий против этих обычных трейдеров.
Это указывает на то, что, хотя правоохранительные органы уже обладают значительным количеством информации о участниках OTC (внебиржевой торговли), в настоящее время акцент на борьбу не ставится на личное владение и торговлю шифрованием активами. Конечно, нельзя исключать возможность дальнейших наказаний в будущем, но в целом, уровень терпимости регулирующих органов к личной деятельности с шифрованием активами несколько повысился.
Заключение
Серьезная борьба с массовым Отмыванием денег криптоактивов и сопутствующей преступностью является глобальной тенденцией. С развитием технологий анализа данных на блокчейне "анонимность" криптоактивов практически исчезла. Что касается методов Отмывания денег, подобных рассматриваемому делу, для правоохранительных органов раскрытие и сбор доказательств - это всего лишь вопрос времени и технологических затрат.
Шифрование активов действительно облегчает трансакции с капиталом через границы, но его использование также связано с огромными рисками. Независимо от того, физическое лицо или организация, при участии в торговле шифрованными активами следует строго соблюдать соответствующие законы и регламенты, чтобы избежать нарушения юридических норм.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
3
Поделиться
комментарий
0/400
SundayDegen
· 5ч назад
Журналист первой линии мошенничества в мире криптовалют
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseLandlord
· 5ч назад
С такими деньгами можно ли говорить о большом преступлении?
Дело о отмывании денег на 20 миллиардов юаней раскрывает новые тенденции преступности: от продажи информации до трансакций с международными фондами.
Новые тенденции преступлений с криптоактивами: от утечки личной информации до масштабного отмывания денег
В последние годы, с быстрым расширением рынка шифрованных активов и глубоким пониманием преступниками регулирующих правил разных стран, методы отмывания денег с использованием шифрованных активов также постоянно совершенствуются. Эти новые методы включают отмывание денег с сочетанием фиатной валюты и шифрованных активов, а также более скрытные способы отмывания денег с несоответствием шифрованных активов и реальных активов. Это не только наносит удар по финансовому порядку в разных странах, но также вызывает реальные проблемы, такие как утечка валюты и резкий рост новых видов киберпреступлений.
Недавно было раскрыто крупное дело, связанное с отмыванием денег в размере 20 миллиардов юаней с использованием шифрованных активов и продажей личной информации граждан нашей страны зарубежным организациям. Этот случай выявил最新趋势 в преступлениях, связанных с шифрованными активами в нашей стране.
Особое дело "дело в деле" со шифрованными активами
По сообщениям, полиция Пекина совместно с Управлением государственного валютного контроля Пекина успешно раскрыла дело о массовом Отмывании денег и нарушении личной информации граждан, сумма которого превышает 20 миллиардов юаней. Преступные методы подозреваемых были крайне скрытными и разнообразными, охватывающими широкий спектр, включая Пекин, Шанхай и другие 15 провинций и городов.
Массовая перепродажа личной информации граждан нашей страны
Исследование показывает, что подозреваемый Ян某某 за границей создал несколько социальных групп с использованием мгновенных сообщений и продавал личные данные граждан Китая в этих группах. Эта информация в основном включает номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов, домашние адреса и другие чувствительные данные, которые могут быть конкретизированы до личности. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан в нескольких группах составляет более ста миллионов.
Дальнейшее расследование показало, что большое количество покупателей могут быть зарубежными учреждениями или частными лицами, что приводит к утечке личной информации большого количества граждан нашей страны за границу. Эта информация может быть использована для кастомизированного мошенничества, подстрекательства к интернет-гемблингу, а также может быть использована зарубежными профессиональными учреждениями для анализа экономики и социального развития нашей страны, что представляет потенциальную угрозу национальной безопасности.
Стоит отметить, что публичная информация не раскрывает, каким образом Ян某某 получил такое огромное количество личной информации граждан. Это свидетельствует о том, что в нашей стране есть значительное пространство для улучшения защиты личной информации граждан.
шифрование валютные сделки раскрыли дело об отмывании денег на сумму 20 миллиардов юаней
Чтобы избежать многократных проверок на Отмывание денег, связанные с фиатными транзакциями, Ян выбрал способ перепродажи личной информации граждан только через шифрование активов. Этот выбор в конечном итоге привел к тому, что следователи обнаружили сеть Отмывания денег, ключевым фигурантом которой является Лин.
Следователи, анализируя движение средств на счетах, контролируемых Лином, обнаружили следующие особенности:
Исходя из этих характеристик, следственные органы пришли к выводу, что Линь не является обычным инвестором в шифрование, а, вероятно, представляет собой подпольный обменный пункт, подозреваемый в использовании шифрованных активов для Отмывания денег. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что Линь является нижестоящим участником сети Отмывания денег, контролируемой некоторыми иностранными лицами. За год Линь и его 5 соучастников отмыли около 2 миллиардов юаней, получив более 2 миллионов юаней прибыли.
Широкие тенденции преступлений с шифрованными активами и изменения в регулировании
Согласно данным Верховной народной прокуратуры, в 2023 году количество финансовых преступлений в нашей стране хоть и снизилось, но все еще остается на высоком уровне. В области шифрования активов количество преступлений значительно уменьшилось, но сумма, вовлеченная в дела, резко возросла. Это связано с тем, что типы преступлений, связанных с шифрованием активов, постепенно переходят в области Отмывания денег, незаконной торговли валютой и т.д.
Регуляторный акцент смещается на Отмывание денег и валютный контроль
С ростом рынка шифрованных активов различные страны достигли разной степени прогресса в исследовании соответствующих регуляторных мер. Однако увеличение масштаба рынка также повысило риск его превращения в Отмывание денег. Поэтому акцент регулирующих органов нашей страны постепенно смещается на борьбу с отмыванием денег и валютный контроль.
В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали объектом особого внимания, в основном включая Отмывание денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконные операции (незаконная купля-продажа иностранной валюты, незаконный вывоз средств), а также телефонное мошенничество.
По отношению к личной шифрованию криптовалюты становится более терпимым
Из процесса расследования вышеупомянутого дела видно, что регулирующие органы увеличили терпимость к таким действиям, как индивидуальная "торговля криптовалютой". Хотя следователи обнаружили большое количество граждан страны, участвующих в сделках с криптоактивами, они не предприняли дальнейших действий против этих обычных трейдеров.
Это указывает на то, что, хотя правоохранительные органы уже обладают значительным количеством информации о участниках OTC (внебиржевой торговли), в настоящее время акцент на борьбу не ставится на личное владение и торговлю шифрованием активами. Конечно, нельзя исключать возможность дальнейших наказаний в будущем, но в целом, уровень терпимости регулирующих органов к личной деятельности с шифрованием активами несколько повысился.
Заключение
Серьезная борьба с массовым Отмыванием денег криптоактивов и сопутствующей преступностью является глобальной тенденцией. С развитием технологий анализа данных на блокчейне "анонимность" криптоактивов практически исчезла. Что касается методов Отмывания денег, подобных рассматриваемому делу, для правоохранительных органов раскрытие и сбор доказательств - это всего лишь вопрос времени и технологических затрат.
Шифрование активов действительно облегчает трансакции с капиталом через границы, но его использование также связано с огромными рисками. Независимо от того, физическое лицо или организация, при участии в торговле шифрованными активами следует строго соблюдать соответствующие законы и регламенты, чтобы избежать нарушения юридических норм.