ステーブルコイン詐欺事件「鑫慷嘉」：130億元目薬の背後にある警告

最近、200万人の被害者と130億元の資金を巻き込む巨大な詐欺事件が広く注目されています。この事件は「鑫慷嘉」と呼ばれ、その規模が驚くべきものであるだけでなく、その運営手法の革新性から警戒を呼んでいます。

! 130億元、200万人の犠牲者、ステーブルコイン「資本化」「Xin Kangjia」の晒しの最初の主要なケース

2021年3月、"貴州鑫慷嘉大データサービス有限公司"という名の企業がひっそりと設立された。表面上は登録資本金3000万元だが、実際には典型的なペーパーカンパニーであり、実際に払込まれた資本金はゼロ、社会保険の人数もゼロである。しかし、この会社はすぐに華やかな外見をまとった。

2023年5月、"鑫慷嘉"は"中国石油"プラットフォームの名の下で運営を開始しました。9月には、"DGCX鑫慷嘉データ"に改名され、ある著名な商品取引所の中国公式部門であると主張しました。日々2%の高額なリターンを得られると宣言することで、多くの投資者を引き寄せました。

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プラットフォームは一見専門的な操作プロセスを設計しました：会員はアプリを通じてシミュレーション操作を行い、市場の上昇や下降を予測します。しかし、これらのいわゆる「取引」は実際には完全にバックエンドによって制御されています。さらに注目すべきは、プラットフォームが資金の出入りの手段としてUSDTを全面的に採用していることであり、この選択は資金の流れの隠蔽性を大幅に高めています。

"鑫慷嘉"は軍事化されたマルチ商法の構造を採用しています。全国は四つの"戦区"に分けられ、プロモーターは軍の階級に従って昇進し、勧誘人数は昇進や報酬に直接結びついています。この構造は急速に拡大し、云南の一つのチームだけで15万人、江西でも10万人以上に達しています。

! 130億元、200万人の被害者、ステーブルコイン「資本化」「Xin Kangjia」の晒しの最初の主要なケース

2024年10月には一部の地域でリスク警告が発出されていたにもかかわらず、多くのユーザーは依然として暴利の幻想から抜け出せないでいました。2025年5月になると、プラットフォームは出金を制限し、6月26日には完全に出金ルートを閉鎖し、数百万の投資家の資金が凍結されました。

現在、全国の多くの地域で警察が調査に介入し、37人のチームの首謀者が逮捕され、事件に関連する資金が1.2億元以上凍結されています。しかし、「鑫慷嘉」の主要な責任者である黄鑫はすでに海外に逃亡しています。彼は2024年10月に投資移民を通じてある国のパスポートを取得しており、逃亡の準備を整えていたとのことです。

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警戒すべきは、この事件が金融詐欺手法の新しいトレンドを代表していることです：資金のルートとしてステーブルコインを全面的に導入することで、詐欺の隠蔽性と資金移動の効率が大幅に向上しました。世界的にステーブルコインの規制が加速する中、関連する目薬も絶えず新しいシナリオを生み出しています。

この出来事は再び私たちに、高いリターンの約束に対して警戒を怠らないように思い出させます。詐欺の手口がどれほど進化しようとも、欲望と盲目的な信頼は常に最も簡単に狙われる弱点です。投資の決定を行う際には、理性的な分析とリスク意識がどんな高いリターンの約束よりも重要です。

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