バイタルマネー投資目薬再現 警戒"新瓶に旧酒"

最近、「鑫慷嘉」という投資プロジェクトがソーシャルプラットフォームや投資グループで頻繁に登場しています。このプロジェクトは2023年から活動を開始し、「ドバイ金取引所中国支部」と称しています。最初は原油先物投資を名目にしていましたが、その後「ビッグデータ投資」、「外国為替投資」、および「バイタルマネー投資」などの分野に拡大しました。参加者は1000 USDTの入会費を支払う必要があり、組織構造は「軍事化」モデルを採用しており、異なるレベル間にはリベート関係があります。

今年6月26日、鑫慷嘉プラットフォームは全面的に出金通路を閉鎖しました。報道によると、国内で約200万人の投資家が影響を受け、関与する金額は180億に達する可能性があります。さらに懸念されるのは、これらの資金がバイタルマネーUSDTを通じて移転され、洗浄されている可能性があることです。

! 「Xin Kangjia」を晒すと、被害者のお金は返されますか?

実際には、今年の4月にドバイ公式の金と商品取引所（DGCX）が声明を発表し、DGCXが中国に関連機関やパートナーを設立していないことを示しました。さらに、2024年以降、中国本土の複数の部門も鑫慷嘉に対して警告を発出しています。

! 「Xin Kangjia」を晒すと、被害者のお金は返されますか?

法律的な観点から見ると、鑫慷嘉の運営モデルは、組織またはリーダーとしてのマルチ商法活動罪または違法な資金調達犯罪（特に資金詐欺罪）を構成する可能性が高いです。しかし、現時点で公式機関がその犯罪の性質を正式に確認したわけではありません。

投資家が最も関心を持つ資金回収問題については、状況は楽観的ではありません。現在の中国本土の司法実務に基づくと、マルチ商法犯罪に関与する資金が投資家に返還される機会は非常に少ないです。主な理由は以下の通りです：

1. 関与する資金は通常「違法収入」として定義され、法に基づき押収され、国庫に納入されます。
2. 司法機関は犯罪の撲滅と金融秩序の維持を優先し、個々の投資者の利益を保護することはありません。
3. 大多数マルチ商法プラットフォームは、摘発される前に資金を海外に移転させるか、バイタルマネーを通じてマネーロンダリングを行っており、資金を取り戻すことが非常に困難になっています。

! 「Xin Kangjia」を晒すと、被害者のお金は返されますか?

注意すべきは、鑫慷嘉事件の特異性は、投資者がUSDTを使用して投資を行ったことです。しかし、これは投資者がより多くの法的保護を受けられることを意味するわけではありません。逆に、中国本土がバイタルマネー取引に対して明確に禁止する姿勢を持っているため、関連する投資行為は法的に保護されません。たとえ一部の判決がバイタルマネーには一定の「財産属性」があると認めたとしても、それは刑法の範囲に限られ、取引や投資の合法性を支持することにはなりません。

! 「Xin Kangjia」を晒すと、被害者のお金は返されますか?

仮想通貨に関わる事件について、司法機関は依然としてそれを違法所得として押収する傾向があります。したがって、USDTなどの仮想資産であっても、最終的には法定通貨に変換され、国庫に納められる可能性があり、投資者はほとんど返還を受けることができません。

この事件は再び私たちに警鐘を鳴らしています。「ブロックチェーン」、「USDT」、「マイニングマシン」などの名の下に行われるバイタルマネー投資プロジェクトに警戒する必要があります。これらのプロジェクトは本質的にはポンジスキームの変種であり、「金融イノベーション」の名の下に、実際には違法な資金調達、マルチ商法、詐欺の組み合わせです。

! 「Xin Kangjia」を晒すと、被害者のお金は返されますか?

現在の中国本土の法律環境下では、バイタルマネーへの投資は法律による保護を受けることができず、参加者は「マルチ商法への参加」や「マネーロンダリングの助長」により法的責任を負う可能性があります。したがって、バイタルマネーと高リターンの誘惑に直面している投資者は、より冷静さを保つべきです：

• "絶対に利益を保証する"という約束を拒否する
• "人を引き込む"、"リベート配当"モデルから遠ざかる
• ネット上の"投資の達人"や"資産運用の先生"を軽信しないでください
• 疑わしいプラットフォームを発見したら、速やかに警察に通報してください。

合法的で理性的な投資のみが法律の保護を受けることができます。すべての投資家が目を光らせ、自分の財布を守り、目薬の被害者にならないことを願っています。

! 「Xin Kangjia」を晒すと、被害者のお金は返されますか?