英国6.1万ビットコインマネーロンダリング案件追徴分析

最近、100億円規模のビットコインマネーロンダリング事件がイギリスで広く注目されています。ある華人女性のデリバリー員がマネーロンダリングの手助けをしたとして、イギリスの司法当局に起訴されました。事件の詳細が徐々に明らかになる中、違法に公募された預金に起因する不正資金の出所はほぼ特定されています。

英国の司法当局が公開した情報によると、この違法な資金吸収事件の主要な犯罪容疑者は、マネーロンダリングのために不正資金をビットコインに換えた後、英国に逃亡し、外売りの配達員を利用して資金を洗浄しました。現在、英国の法執行機関は、約300億元の価値を持つ6.1万枚のビットコインを押収し、凍結しています。

本稿では、実務経験をもとに、暗号資産の国境を越えた追徴の具体的なルートを詳細に分析し、被害者が損失を回収するための考え方を提供します。

事件の振り返り:違法集資から国際的なマネーロンダリングへ

2014年3月、数名犯罪者が天津で会社を設立し、社会一般（主に高齢者）に対していわゆる「元本保証の高利回り」の短期投資商品を販売しました。これらの商品の期間は通常6-30ヶ月で、年利回りは最大100%-300%を約束しています。当時の規制が不十分な環境の中で、この会社は短期間に全国で数十の支店を開設し、被害者の数は10万人を超え、違法に数百億元を集めました。

言及すべきは、主要な犯罪容疑者は2013年に既にビットコインマイニングの分野に関与しており、暗号通貨に対する深い理解を持っていることです。資金移動とマネーロンダリングにおけるビットコインの利点を見込んで、容疑者は不法に集めた大量の資金を取引所を通じてビットコインに換えるよう要求しました。

2017年頃、事件が暴露されそうになったとき、主な容疑者は偽造の身分証明書を使ってイギリスに逃亡し、膨大なビットコインが保存されたノートパソコンを持って数百億元の不正資金を移動しました。

イギリスに到着後、容疑者は小広告を通じて華僑の女性配達員と知り合い、彼女を「白い手袋」として利用してマネーロンダリングや様々な業務を手伝わせました。数年の間に、この配達員は容疑者が数百万ポンドの不正資金を洗浄するのを手助けしました。

しかし、配達員が高級ブランド店に頻繁に出入りし、高級住宅を購入するなどの異常な行動がイギリスの規制当局の注意を引いた。長期にわたる捜査の結果、イギリス警察は最終的にこの配達員を逮捕し、約6.1万枚のビットコインの不正資金を押収した。主要な容疑者はまだ逃走中だが、ほとんどの不正資金は押収された。

国境を越えた資金回収の実行可能なパス

現在、イギリスの王立検察庁は関連法に基づいて高等法院に対して追徴手続きの申立てを行っています。イギリスの法律の枠組みの下では、犯罪容疑者が有罪判決を受けると、裁判所は検察機関または法執行機関の申請に基づいて刑事没収手続きを開始することができます。

中国の被害者にとって、主に以下の二つの追徴手段があります:

1. 中国の司法機関に対して、クロスボーダーの資産回収請求を提出する

中華人民共和国刑事事件の国際司法支援に関する法律に基づき、中国と英国は、盗品の国境を越えた回収の法的根拠を提供する刑事事件の刑事共助に関する条約に署名しました。 中国の法務省は、盗品の回収について英国の司法権に請求を行う主要な機能機関です。

被害者は、自身の被害者であることを証明する材料と申請を中国司法部などの関連部門に合法的な手段で提出し、状況を反映し、返還請求を行うことをお勧めします。

英国の司法実践を参考にすると、外国の被害者が英国で不正資金を回収するケースは少なくありません。例えば、ナイジェリアは自国内で有罪判決を受けた上で、英国で民事訴訟を提起することで、約1700万ドルの不正資金を英国に移転したものを成功裏に回収しました。

中国は国境を越えた司法協力の面でも多くの経験を積んでおり、余振東事件、李化学事件などは成功例です。

2. 自ら民事訴訟を提起する

イギリスなどでは、刑事事件の被害者は、犯罪の容疑者に対して民事訴訟を提起することで、資産の回収を試みることができます。しかし、本件では、これを最初の選択肢として推奨することはありません。

主な理由は、関与する資金が法定通貨から暗号資産に変換されているため、被害者は関与する財産の権利者であることを直接証明することが非常に難しいということです。たとえ投資契約や銀行振込記録を提供しても、現在の関与するビットコインと被害者の財産との間に、イギリス法が認める関連性が存在することを証明することは困難です。

さらに、イギリスで弁護士を雇ってこのような訴訟を起こすことは非常に高額であり、かなりの不確実性があるため、慎重に検討する必要があります。

まとめ

暗号資産の追徴は国内でも容易ではなく、国境を越えた追徴はさらに困難です。被害者は中国の司法機関に対して忍耐を持つことをお勧めします。関連部門は事件の進展を注意深く見守り、適時に被害者に必要な法的支援を提供します。