米国政府、偽の百万長者に1,300万ドルを詐欺される - フラウデントPPPローンとIRS還付を申請した - デイリーホドル

男性が、アメリカ政府から1300万ドルを詐取する計画に関与しているところを捕まった後、いくつかの犯罪で有罪判決を受けました。

ジョージア州に住むカール・デラノ・トルヤグボは、詐欺的な960万ドルの支払い保護プラン(PPP)ローンを取得し、340万ドルの内国歳入庁(IRS)の還付金を生成する詐欺的な税務申告を行った後、銀行詐欺、電子詐欺、そしてマネーロンダリングで有罪判決を受けています。

連邦検事は、トルジャグボが2021年2月に異なる社会保障番号と生年月日を使用して、IRSに2つの異なる税申告を提出し、架空のアフリカの金鉱ビジネスからの収入を相殺するために数百万ドルの損失を被ったと主張したと述べています。

税務申告の結果、トルジャグボに対して3,366,240ドルの財務省小切手が発行されました。検察は、その数日後に彼が960万ドルのPPPローンを申請したと述べています。

ジョージア州北部地区の米国検事テオドール・ハーツバーグは、トルジャブゴが自身の会社Kremkov Industriesのために493人の偽の従業員を挙げており、彼らは米国に住んでいるとされているが、ガーナの鉱山で働いていたと述べています。そして、従業員の中には「キアヌ・リーブス」、「ジーン・ハックマン」、「オリバー・ツイスト」、「ジョン・スノー」といった偽名を持つ者が多数いたとFOX 5アトランタが報じています。

「これは本当に悪名高い詐欺でした。困っているアメリカ人を助けるための資金が、犯罪者によって無駄にされ、悪用されたことはひどく侮辱的です。」

検察官は、トルジャグボが自分の個人的な贅沢にお金を浪費したと述べており、その中には個人の住居に1,677,861.01ドル、2014年製ランボルギーニ・アヴェンタドールに332,999.80ドル、2022年製BMW M850xiに120,799.79ドル、2021年製ランドローバー・レンジローバー・ヴェラーに90,520ドル、72フィートのヨットの頭金に51,000ドル、新しいビジネスを始めるための不動産、トラック、トレーラーに100万ドル以上、そして美容整形に15,000ドル以上を費やしたことが含まれています。

トルジャグボの判決は11月3日に予定されており、最大で170年の懲役刑が科される可能性があります。

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生成画像:Midjourney(ミッドジャーニー)