ニューヨークの男性が810,000ドルの盗まれた税金還付小切手でIRSを詐欺 - 銀行詐欺と身分盗用のスキーム - デイリーホドル

ニューヨーク州ヨンカーズの男性が、投資会社の幹部の盗まれた身元を使用した詐欺的な税金還付小切手スキームに関連する罪で有罪を認めました。

声明の中で、内国歳入庁(IRS)は、2023年12月にスティーブン・ウェアがマサチューセッツ州ティングズボロにある信用組合で、コネチカット州に本社を置く投資会社とその幹部の名前で銀行口座を開設したと述べています。

ウェアは、男性のフルネーム、生年月日、社会保障番号および関連書類を提出することによって、その幹部の身元を引き受けました。彼は次に、アメリカ合衆国財務省が発行した、投資会社およびその幹部宛ての810,337ドルの小切手を預けました。

小切手がクリアされ、ウェアはデビットカードを使って口座から資金を引き出しました。その後、彼はそのお金をニューヨーク、ニューハンプシャー、マサチューセッツ州のさまざまな小売業者で商品を購入するために使いました。

彼はその役員になりすまし、次の日々と週の間に数回信用組合に戻って、盗まれた資金のうち634,000ドル以上を送金しました。

ウェアは2024年9月に逮捕され、2024年10月に起訴された。IRSによれば、彼は2024年7月24日にボストンの連邦裁判所で銀行詐欺の1件と重度の身元盗難の2件に対して有罪を認めた。彼の判決は2024年10月8日に予定されている。

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生成画像:Midjourney(ミッドジャーニー)