مجال العملات الرقمية الكازينوهات هي المنصات الترفيهية الشائعة. ومع ذلك، قليل من الناس يعرفون أن بعض المجرمين يستخدمون هذه الأماكن الترفيهية لتبييض الأموال
كيف يستخدمون هذه المنصات؟ كيف يعمل غسيل الأموال؟
ستجيب هذه المقالة على أسئلتك
ما هو غسل الأموال؟
غسيل الأموال هو محاولة تمرير الأموال القذرة كأموال نظيفة.
يشير المال القذر إلى أي أموال تم الحصول عليها من أنشطة غير قانونية. يمكن أن تشمل هذه الأنشطة تهريب المخدرات، والرشوة، والسرقة، والتهرب الضريبي، والمزيد.
تشير الأموال النظيفة إلى الأموال التي تأتي من أنشطة قانونية مثل العمل القانوني، والاستثمارات العقارية، والفوز في كازينو مرخص، وأكثر.
عادةً ما يستخدم غاسلو الأموال الأنشطة القانونية كواجهة لت 'تنظيف' أموالهم القذرة.
على سبيل المثال، قد:
أنشئ شركة وهمية واستخدمها للإعلان عن الأرباح من الأنشطة غير القانونية.
استثمر في العقارات لغسل الأموال - قد يشترون ممتلكات نقدًا ويبيعونها للقيام بذلك.
يمكن أن يحدث هذا في أي مكان في العالم. لقد حدث في كندا، على سبيل المثال:
كشفت لجنة كولين عن فضيحة ضخمة لغسل الأموال. وجدت التقرير أن المجرمين كانوا يستخدمون سوق العقارات في فانكوفر لغسل مليارات الدولارات.
العقارات هي مجرد واحدة من الأسواق التي يعتمد عليها غاسلو الأموال. إنهم يحبون أيضًا استخدام أسواق وأماكن أخرى.
بعض هذه هي كازينوهات مجال العملات الرقمية.
ما هي كازينوهات العملات الرقمية؟
تعتبر كازينوهات العملات الرقمية كازينوهات على الإنترنت. ومع ذلك، وعلى عكس معظم كازينوهات الإنترنت، فإنها تقبل فقط العملات الرقمية. لبدء اللعب، يحتاج اللاعبون عادةً إلى الدفع باستخدام بيتكوين أو إيثريوم. قد تقبل بعض كازينوهات العملات الرقمية أيضًا عملات رقمية أخرى أقل شهرة.
ولكن لماذا يختار بعض الناس مجال العملات الرقمية كازينوهات؟ ما هي بعض المزايا لاستخدامها؟
يفضل بعض اللاعبين كازينوهات العملات الرقمية لأنها تقدم مزيدًا من الخصوصية. مع العملات الرقمية، لن تظهر عادات لعب اللاعب مباشرة على حساب بطاقة الائتمان الخاصة بهم. لن تعرف مصرفهم أنهم ينفقون الأموال في كازينو عبر الإنترنت - فقط أنهم اشتروا عملات رقمية.
ميزة أخرى هي سرعة المعاملات. يمكن إرسال واستلام الأموال تقريبًا على الفور. بالمقابل، تميل أوقات المعالجة مع العملات العادية إلى أن تكون أطول، حيث تحتاج البنوك إلى الوقت لتسجيل وتتبع والموافقة على المدفوعات الواردة والصادرة. حتى أن بعض البنوك تقيّد المدفوعات خارج ساعات العمل أو في عطلات نهاية الأسبوع، مما يجعل مجال العملات الرقمية خيارًا أكثر ملاءمة لبعض اللاعبين.
بالإضافة إلى ذلك، يختار بعض اللاعبين مجال العملات الرقمية الكازينوهات لأنها يمكن أن تقدم رسوم معاملات أقل. ومع ذلك، يمكن أن يختلف ذلك اعتمادًا على نوع البنك والبطاقة التي يمتلكها الشخص.
لماذا تُستخدم مجال العملات الرقمية الكازينوهات في غسيل الأموال؟
تتعرض كازينوهات العملات الرقمية بشكل خاص لخطر غسل الأموال لنفس الأسباب التي تجعلها جذابة. ومع ذلك، فإن السبب الرئيسي هو أنها توفر الكثير من الخصوصية. تساعد الطبيعة اللامركزية للعملات الرقمية المجرمين على البقاء غير قابلين للتعقب.
مع العملات الرقمية، يصبح من الصعب تتبع معاملات المجرمين وإبلاغ عن سلوك غير عادي. يمكن للمجرمين إيداع الكثير من المال في حسابات كازينوهاتهم الرقمية وسحبه خلال أيام.
من خلال سحب الأموال من مجالات العملات الرقمية، يقومون بغسلها. بمجرد وصول تلك الأموال إلى حسابهم المصرفي، تبدو وكأنها أرباح قانونية من الألعاب. يصبح مصدر تلك الأموال قابلاً للتتبع ومرتبطًا بنشاط قانوني.
بالطبع، العديد من مجالات العملات الرقمية الآن تبحث عن هذه الأنواع من الأفراد.
للبقاء غير ملحوظين، عادة ما يقوم المجرمون ب:
إنشاء عدة حسابات ألعاب
استخدم هويات وهمية أو هويات مسروقة إذا لزم الأمر
اودع مبالغ صغيرة بدلاً من مبلغ ضخم واحد
رهان مبالغ صغيرة في الألعاب لجعل حسابهم في الألعاب يبدو حقيقياً
العمل بالتعاون مع لاعبين آخرين للتلاعب بالألعاب (على سبيل المثال، وضع رهانات منسقة، الخسارة عمداً لشريك لنقل بعض الأموال إليهم)
قد يلعب بعض اللاعبين الأبرياء لعبة كازينو يتم التلاعب بها من قبل غاسلي الأموال. الألعاب التي من المحتمل أن يتم التلاعب بها تشمل البوكر والبلاك جاك عبر الإنترنت.
يميل المجرمون إلى استخدام تفريغ الرقائق لتبييض الأموال في هذه الألعاب الطاولة. يفقدون رقائقهم عن عمد للاعب يبدو عشوائيًا - أحد شركائهم.
أفضل طريقة لتجنب اللعب في لعبة بلاك جاك عبر الإنترنت تعرضت للاختراق هي اللعب مع مزود موثوق.
يوفر مقدمو الخدمات الموثوق بهم عادةً أنظمة لتنظيم ومنع محاولات غسل الأموال على المنصة الخاصة بهم. قد يعتمدون على طرق الدفع التقليدية أكثر لتثبيط غاسلي الأموال من استخدام منصاتهم.
الأفكار النهائية
توضح هذه المقالة أن المجرمين أحيانًا يستخدمون مجال العملات الرقمية الكازينوهات لغسل الأموال. إذا كنت مهتمًا بألعاب الكازينو، اختر مزودًا موثوقًا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مخاطر دخول مجال العملات الرقمية إلى غسيل الأموال
مجال العملات الرقمية الكازينوهات هي المنصات الترفيهية الشائعة. ومع ذلك، قليل من الناس يعرفون أن بعض المجرمين يستخدمون هذه الأماكن الترفيهية لتبييض الأموال
كيف يستخدمون هذه المنصات؟ كيف يعمل غسيل الأموال؟
ستجيب هذه المقالة على أسئلتك
ما هو غسل الأموال؟
غسيل الأموال هو محاولة تمرير الأموال القذرة كأموال نظيفة.
يشير المال القذر إلى أي أموال تم الحصول عليها من أنشطة غير قانونية. يمكن أن تشمل هذه الأنشطة تهريب المخدرات، والرشوة، والسرقة، والتهرب الضريبي، والمزيد.
تشير الأموال النظيفة إلى الأموال التي تأتي من أنشطة قانونية مثل العمل القانوني، والاستثمارات العقارية، والفوز في كازينو مرخص، وأكثر.
عادةً ما يستخدم غاسلو الأموال الأنشطة القانونية كواجهة لت 'تنظيف' أموالهم القذرة. على سبيل المثال، قد:
يمكن أن يحدث هذا في أي مكان في العالم. لقد حدث في كندا، على سبيل المثال:
كشفت لجنة كولين عن فضيحة ضخمة لغسل الأموال. وجدت التقرير أن المجرمين كانوا يستخدمون سوق العقارات في فانكوفر لغسل مليارات الدولارات.
العقارات هي مجرد واحدة من الأسواق التي يعتمد عليها غاسلو الأموال. إنهم يحبون أيضًا استخدام أسواق وأماكن أخرى.
بعض هذه هي كازينوهات مجال العملات الرقمية.
ما هي كازينوهات العملات الرقمية؟
تعتبر كازينوهات العملات الرقمية كازينوهات على الإنترنت. ومع ذلك، وعلى عكس معظم كازينوهات الإنترنت، فإنها تقبل فقط العملات الرقمية. لبدء اللعب، يحتاج اللاعبون عادةً إلى الدفع باستخدام بيتكوين أو إيثريوم. قد تقبل بعض كازينوهات العملات الرقمية أيضًا عملات رقمية أخرى أقل شهرة.
ولكن لماذا يختار بعض الناس مجال العملات الرقمية كازينوهات؟ ما هي بعض المزايا لاستخدامها؟
يفضل بعض اللاعبين كازينوهات العملات الرقمية لأنها تقدم مزيدًا من الخصوصية. مع العملات الرقمية، لن تظهر عادات لعب اللاعب مباشرة على حساب بطاقة الائتمان الخاصة بهم. لن تعرف مصرفهم أنهم ينفقون الأموال في كازينو عبر الإنترنت - فقط أنهم اشتروا عملات رقمية.
ميزة أخرى هي سرعة المعاملات. يمكن إرسال واستلام الأموال تقريبًا على الفور. بالمقابل، تميل أوقات المعالجة مع العملات العادية إلى أن تكون أطول، حيث تحتاج البنوك إلى الوقت لتسجيل وتتبع والموافقة على المدفوعات الواردة والصادرة. حتى أن بعض البنوك تقيّد المدفوعات خارج ساعات العمل أو في عطلات نهاية الأسبوع، مما يجعل مجال العملات الرقمية خيارًا أكثر ملاءمة لبعض اللاعبين.
بالإضافة إلى ذلك، يختار بعض اللاعبين مجال العملات الرقمية الكازينوهات لأنها يمكن أن تقدم رسوم معاملات أقل. ومع ذلك، يمكن أن يختلف ذلك اعتمادًا على نوع البنك والبطاقة التي يمتلكها الشخص.
لماذا تُستخدم مجال العملات الرقمية الكازينوهات في غسيل الأموال؟
تتعرض كازينوهات العملات الرقمية بشكل خاص لخطر غسل الأموال لنفس الأسباب التي تجعلها جذابة. ومع ذلك، فإن السبب الرئيسي هو أنها توفر الكثير من الخصوصية. تساعد الطبيعة اللامركزية للعملات الرقمية المجرمين على البقاء غير قابلين للتعقب.
مع العملات الرقمية، يصبح من الصعب تتبع معاملات المجرمين وإبلاغ عن سلوك غير عادي. يمكن للمجرمين إيداع الكثير من المال في حسابات كازينوهاتهم الرقمية وسحبه خلال أيام.
من خلال سحب الأموال من مجالات العملات الرقمية، يقومون بغسلها. بمجرد وصول تلك الأموال إلى حسابهم المصرفي، تبدو وكأنها أرباح قانونية من الألعاب. يصبح مصدر تلك الأموال قابلاً للتتبع ومرتبطًا بنشاط قانوني.
بالطبع، العديد من مجالات العملات الرقمية الآن تبحث عن هذه الأنواع من الأفراد.
للبقاء غير ملحوظين، عادة ما يقوم المجرمون ب:
قد يلعب بعض اللاعبين الأبرياء لعبة كازينو يتم التلاعب بها من قبل غاسلي الأموال. الألعاب التي من المحتمل أن يتم التلاعب بها تشمل البوكر والبلاك جاك عبر الإنترنت.
يميل المجرمون إلى استخدام تفريغ الرقائق لتبييض الأموال في هذه الألعاب الطاولة. يفقدون رقائقهم عن عمد للاعب يبدو عشوائيًا - أحد شركائهم.
أفضل طريقة لتجنب اللعب في لعبة بلاك جاك عبر الإنترنت تعرضت للاختراق هي اللعب مع مزود موثوق.
يوفر مقدمو الخدمات الموثوق بهم عادةً أنظمة لتنظيم ومنع محاولات غسل الأموال على المنصة الخاصة بهم. قد يعتمدون على طرق الدفع التقليدية أكثر لتثبيط غاسلي الأموال من استخدام منصاتهم.
الأفكار النهائية
توضح هذه المقالة أن المجرمين أحيانًا يستخدمون مجال العملات الرقمية الكازينوهات لغسل الأموال. إذا كنت مهتمًا بألعاب الكازينو، اختر مزودًا موثوقًا.