يعتبر عام 2024 عامًا ذي أهمية تاريخية لصناعة Web3. لقد وصلت القيمة السوقية للعملات الرقمية ومعدل اعتماد البنية التحتية للصناعة إلى مستويات غير مسبوقة. ومع ذلك، بدأ المجرمون أيضًا في الاستفادة بشكل أكبر من البنية التحتية للتشفير لتحسين أنشطتهم غير القانونية أو خلق أنماط إجرامية جديدة. توضح هذه المقالة من خلال الإحصائيات والإفصاح عن حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة تأثير تدابير الامتثال على حجم الصناعة الإجرامية، بهدف لفت انتباه الصناعة والحكومة إلى مخاطر الجرائم المشفرة.
لا تزال أوضاع الجرائم المتعلقة بالتشفير صارمة
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم العملات المستقرة التي يتم استلامها من العناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تشكل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي أنشطة التداول بالعملات المستقرة في ذلك العام، على الرغم من انخفاضها بنسبة 0.80% مقارنةً بعام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من مستويات عامي 2021 و2022.
فيما يتعلق بأنواع العملات المستقرة، احتفظت USDT على شبكة ترون بحصة كبيرة بين عامي 2021 و2024. ومع ذلك، شهدت حصة USDT وUSDC على شبكة إيثيريوم زيادة في عام 2024.
تزايد حجم القمار عبر الإنترنت
في عام 2024، وصلت أحجام الأموال لمنصات القمار عبر الإنترنت ومنصات الدفع ذات الصلة إلى 217.8 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 17.50% عن عام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت قد ارتفعت بشكل كبير، من 5.22% في عام 2023 إلى 13.36% في عام 2024، مما يظهر أنه على الرغم من أن USDC يتم إصداره وتنظيمه من قبل كيانات متوافقة، إلا أن استخدامه في هذا المجال لا يزال يتزايد.
حجم تداول الأنشطة غير القانونية لا يتقلص
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالمعاملات المتعلقة بالصناعة السوداء والرمادية في شبكتي الإيثيريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، ويتجاوز بكثير مستويات عامي 2021 و2022. تلعب منصات التداول المضمونة بالعملات المشفرة دورًا هامًا في تطوير الصناعة السوداء والرمادية، حيث تقدم خدمات الضمان لكل مرحلة، مما يساهم في بناء الثقة بين المجرمين.
ظهور منصة ضمان معروفة ومنافستها في جنوب شرق آسيا، مصحوبًا بانتشار العملات المستقرة تدريجياً في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المحلية. بحلول الربع الرابع من عام 2024، توسع حجم أعمال هذه المنصة ليصل إلى 26.4 مليار دولار.
التشفير الاحتيال حجمها يتزايد بشكل حاد
في عام 2024، شهدت عناوين blockchain المتعلقة بأنشطة الاحتيال زيادة هائلة في استلام العملات المستقرة، حيث وصلت إلى 52.5 مليار دولار، متجاوزة مجموع السنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الزيادة المذهلة دقيقة تمامًا، حيث إن الإحصائيات مقيدة بأساليب الإحصاء الخاصة بموردي الأمان وزيادة أساليب الاحتيال للكيانات غير القانونية.
بدأ حجم غسل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023 وثابت مقارنة بعام 2022. قد يشير هذا إلى أن الإجراءات التنفيذية الكبيرة والأنشطة التشريعية للجهات الرئيسية في السياسة خلال العامين الماضيين قد أثرت بشكل فعال على الوضع الإجرامي لغسل الأموال في صناعة التشفير.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، تعاونت الشركات الرئيسية المصدرة للعملات المستقرة بنشاط مع السلطات، حيث جمدت عملات مستقرة بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دولار على شبكة الإيثريوم وشبكة ترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. بلغ حجم المعاملات للعناوين المجمدة في ذلك العام 12.9 مليار دولار، وهو ما يتماشى تقريبًا مع عام 2023، مما يشير إلى أن الأنشطة الإجرامية على السلسلة كانت نشطة منذ فترة، ولكن لم يبدأ التصدي الفعال لها حتى عام 2024.
اتجاهات العقوبات
بلغ حجم الأموال المرتبطة بالعناوين على البلوكشين المتعلقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC ) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي ( NBCTF ) ذروته في عام 2022، ثم بدأ في الانخفاض سنويًا. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات كان لها تأثير محدود على الجماعات الإجرامية التي تستخدم البنية التحتية للتشفير للقيام بأنشطة غير قانونية، حيث تجعل الطبيعة المجهولة للتشفير وخصائصه غير المرخصة من الصعب فرض عقوبات فعالة على هذه الكيانات وتجعلها قابلة للتبديل بدرجة عالية.
في عام 2024، قامت سياسة الامتثال في هونغ كونغ ببناء نظام بيئي للتشفير أكثر أمانًا وقابلية للتحكم من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية. تظهر البيانات أن نسبة العملات المستقرة المرتبطة بالمخاطر التي تتدفق إلى هونغ كونغ قد انخفضت بشكل حاد بعد الربع الثالث من عام 2023، مما يدل على أن تداول العملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة المحفوفة بالمخاطر قد تم كبحه بشكل فعال.
على الرغم من أن حجم جرائم التشفير في عام 2024 لا يزال كبيرًا، إلا أن السياسات التنظيمية من الأعلى إلى الأسفل، فضلاً عن الانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى، قد جلبت تأثيرات إيجابية لصناعة التشفير في بعض الدول أو المناطق. مع تحسين التدابير التنظيمية وتعزيز الانضباط الذاتي في الصناعة، من المتوقع أن تشهد صناعة التشفير مستقبلًا أكثر أمانًا وموثوقية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
5
مشاركة
تعليق
0/400
AirdropBlackHole
· منذ 2 س
كسب المال يجب أن يكون بضمير
شاهد النسخة الأصليةرد0
CrashHotline
· منذ 2 س
الرقابة أصبحت أكثر كمالاً، هل لا زلت تجرؤ على التزوير؟ قم ببيعها بسرعة والهرب.
سيستمر حجم الجرائم المرتبطة بالتشفير في الارتفاع في عام 2024، وقد بدأت آثار التنظيم بالظهور.
تحليل حالة جرائم التشفير في صناعة Web3 لعام 2024
يعتبر عام 2024 عامًا ذي أهمية تاريخية لصناعة Web3. لقد وصلت القيمة السوقية للعملات الرقمية ومعدل اعتماد البنية التحتية للصناعة إلى مستويات غير مسبوقة. ومع ذلك، بدأ المجرمون أيضًا في الاستفادة بشكل أكبر من البنية التحتية للتشفير لتحسين أنشطتهم غير القانونية أو خلق أنماط إجرامية جديدة. توضح هذه المقالة من خلال الإحصائيات والإفصاح عن حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة تأثير تدابير الامتثال على حجم الصناعة الإجرامية، بهدف لفت انتباه الصناعة والحكومة إلى مخاطر الجرائم المشفرة.
لا تزال أوضاع الجرائم المتعلقة بالتشفير صارمة
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم العملات المستقرة التي يتم استلامها من العناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تشكل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي أنشطة التداول بالعملات المستقرة في ذلك العام، على الرغم من انخفاضها بنسبة 0.80% مقارنةً بعام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من مستويات عامي 2021 و2022.
فيما يتعلق بأنواع العملات المستقرة، احتفظت USDT على شبكة ترون بحصة كبيرة بين عامي 2021 و2024. ومع ذلك، شهدت حصة USDT وUSDC على شبكة إيثيريوم زيادة في عام 2024.
تزايد حجم القمار عبر الإنترنت
في عام 2024، وصلت أحجام الأموال لمنصات القمار عبر الإنترنت ومنصات الدفع ذات الصلة إلى 217.8 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 17.50% عن عام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت قد ارتفعت بشكل كبير، من 5.22% في عام 2023 إلى 13.36% في عام 2024، مما يظهر أنه على الرغم من أن USDC يتم إصداره وتنظيمه من قبل كيانات متوافقة، إلا أن استخدامه في هذا المجال لا يزال يتزايد.
حجم تداول الأنشطة غير القانونية لا يتقلص
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالمعاملات المتعلقة بالصناعة السوداء والرمادية في شبكتي الإيثيريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، ويتجاوز بكثير مستويات عامي 2021 و2022. تلعب منصات التداول المضمونة بالعملات المشفرة دورًا هامًا في تطوير الصناعة السوداء والرمادية، حيث تقدم خدمات الضمان لكل مرحلة، مما يساهم في بناء الثقة بين المجرمين.
ظهور منصة ضمان معروفة ومنافستها في جنوب شرق آسيا، مصحوبًا بانتشار العملات المستقرة تدريجياً في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المحلية. بحلول الربع الرابع من عام 2024، توسع حجم أعمال هذه المنصة ليصل إلى 26.4 مليار دولار.
التشفير الاحتيال حجمها يتزايد بشكل حاد
في عام 2024، شهدت عناوين blockchain المتعلقة بأنشطة الاحتيال زيادة هائلة في استلام العملات المستقرة، حيث وصلت إلى 52.5 مليار دولار، متجاوزة مجموع السنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الزيادة المذهلة دقيقة تمامًا، حيث إن الإحصائيات مقيدة بأساليب الإحصاء الخاصة بموردي الأمان وزيادة أساليب الاحتيال للكيانات غير القانونية.
بدأ حجم غسل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023 وثابت مقارنة بعام 2022. قد يشير هذا إلى أن الإجراءات التنفيذية الكبيرة والأنشطة التشريعية للجهات الرئيسية في السياسة خلال العامين الماضيين قد أثرت بشكل فعال على الوضع الإجرامي لغسل الأموال في صناعة التشفير.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، تعاونت الشركات الرئيسية المصدرة للعملات المستقرة بنشاط مع السلطات، حيث جمدت عملات مستقرة بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دولار على شبكة الإيثريوم وشبكة ترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. بلغ حجم المعاملات للعناوين المجمدة في ذلك العام 12.9 مليار دولار، وهو ما يتماشى تقريبًا مع عام 2023، مما يشير إلى أن الأنشطة الإجرامية على السلسلة كانت نشطة منذ فترة، ولكن لم يبدأ التصدي الفعال لها حتى عام 2024.
اتجاهات العقوبات
بلغ حجم الأموال المرتبطة بالعناوين على البلوكشين المتعلقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC ) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي ( NBCTF ) ذروته في عام 2022، ثم بدأ في الانخفاض سنويًا. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات كان لها تأثير محدود على الجماعات الإجرامية التي تستخدم البنية التحتية للتشفير للقيام بأنشطة غير قانونية، حيث تجعل الطبيعة المجهولة للتشفير وخصائصه غير المرخصة من الصعب فرض عقوبات فعالة على هذه الكيانات وتجعلها قابلة للتبديل بدرجة عالية.
! الكتاب السنوي لجرائم التشفير لعام 2024: يظهر الاحتيال في تيار لا نهاية له ، ويستمر حجم معاملات الصناعة بالأبيض والرمادي في النمو
التنظيم يجلب تأثيرات إيجابية على هونغ كونغ
في عام 2024، قامت سياسة الامتثال في هونغ كونغ ببناء نظام بيئي للتشفير أكثر أمانًا وقابلية للتحكم من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية. تظهر البيانات أن نسبة العملات المستقرة المرتبطة بالمخاطر التي تتدفق إلى هونغ كونغ قد انخفضت بشكل حاد بعد الربع الثالث من عام 2023، مما يدل على أن تداول العملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة المحفوفة بالمخاطر قد تم كبحه بشكل فعال.
! الكتاب السنوي لجرائم التشفير لعام 2024: يظهر الاحتيال إلى ما لا نهاية ، ولا تزال معاملات الصناعة باللونين الأسود والرمادي بلا هوادة
الخاتمة
على الرغم من أن حجم جرائم التشفير في عام 2024 لا يزال كبيرًا، إلا أن السياسات التنظيمية من الأعلى إلى الأسفل، فضلاً عن الانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى، قد جلبت تأثيرات إيجابية لصناعة التشفير في بعض الدول أو المناطق. مع تحسين التدابير التنظيمية وتعزيز الانضباط الذاتي في الصناعة، من المتوقع أن تشهد صناعة التشفير مستقبلًا أكثر أمانًا وموثوقية.