الوعي بالمخاطر القانونية للعاملين في Web3: دروس من قضية القبض عبر المقاطعات

في الآونة الأخيرة، تم القبض على موظف تقني في شركة محفظة رقمية من قبل الشرطة عبر المقاطعات، وذلك بسبب أن بعض التجار المتعاونين مع منصة المحفظة هذه متهمون بفتح كازينوهات عبر الإنترنت. وتم أخذ هذا الموظف، الذي يعمل كموظف صيانة في الخلفية التقنية، للتحقيق بتهمة "المساعدة في أنشطة الجريمة المعلوماتية".

أثارت هذه القضية تفكير العاملين في Web3 حول المخاطر القانونية، وكشفت عن ثلاثة مفاهيم خاطئة شائعة:

الفخ الأول: الوظائف التقنية بلا مخاطر؟

يعتقد العديد من الفنيين أن "أنا مسؤول فقط عن كتابة الشيفرة، وكيفية استخدامها هي مسألة تتعلق بالعميل". لكن في الممارسة القضائية الحالية، يكمن المفتاح في ما إذا كانت "الخدمات التقنية" التي تقدمها قد قدمت "مساعدة جوهرية" للجريمة upstream. إذا كانت أعمالك التقنية قد أسهمت موضوعيًا في "تخفيض العوائق" للأنشطة الإجرامية، مثل توفير التحويلات المجهولة، وظائف خلط العملات، ووسائل التهرب من التعرف على الهوية، فلن يُنظر إليها بعد ذلك على أنها "محايدة"، بل قد تُعتبر "مساعدة".

الخاطئة الثانية: هل المنصات الصغيرة لن تتعرض للمراقبة؟

بالمقارنة مع منصات تداول الأصول الرقمية الرائدة، فإن المشاريع الصغيرة في Web3 التي تفتقر إلى آليات الامتثال تكون أكثر عرضة لتكون أهدافًا لجهات إنفاذ القانون. وتشمل الأسباب ما يلي:

1. المنصات الصغيرة غالباً ما يكون لديها موظفين داخل البلاد، مما يجعل عمليات القبض أكثر كفاءة؛
2. نقص في الدفاعات الامتثالية مثل التحقق من الهوية KYC ومكافحة غسيل الأموال;
3. عدم وجود نظام لتوصيل التنفيذ، مما يجعل من الصعب إظهار مستوى عالٍ من التعاون خلال التحقيق.

الخرافة الثالثة: المخاطر المحتملة للعمل عن بُعد براتب مرتفع

تجذب العديد من الفنيين "العمل عن بعد + راتب مرتفع"، لكنهم يتجاهلون بعض إشارات المخاطر الواضحة:

• مكان تسجيل المشروع غير واضح، والرواتب يتم تسويتها بالعملات الافتراضية;
• عدم وجود عقد عمل مكتوب، فقط التواصل من خلال أدوات الرسائل الفورية؛
• نقص في عمليات التدقيق المتوافقة، وإجراءات تحديد هوية المستخدم، أو أنظمة مكافحة غسل الأموال.

كيف يحمي المتخصصون في تكنولوجيا Web3 أنفسهم؟

1. تقييم دقيق قبل الانضمام:

   • هل المشروع مسجل في اختصاصات قضائية واضحة ومرخصة
   • هل هناك تدقيق للشفرة المصدرية من قبل طرف ثالث أو تدقيق أمني
   • هل توجد أنظمة مثل تحديد هوية المستخدم ومكافحة غسيل الأموال؟
   • هل يتم الكشف عن المعلومات الأساسية مثل مسؤول المشروع وخلفية الفريق؟

2. الابتعاد عن الميزات عالية المخاطر:

   • خلط العملات، التحويلات المجهولة، العملات الخاصة ذات الصلة
   • تجاوز آليات التعرف على الهوية، وحظر القوائم السوداء، وما إلى ذلك
   • أدوات تطوير تساعد على إخفاء مصدر الأموال

3. تم الاتفاق بوضوح في العقد:

   • لا تتعامل مباشرة مع حسابات أموال المستخدمين
   • لا يتم معالجة البيانات الشخصية لمستخدمي الهوية
   • لا تشارك في أنشطة التسويق الترويجية

4. احتفظ بسجلات التواصل لتوفير الأدلة لنفسك

5. عند الضرورة، اطلب من فريق محامين محترف إجراء "فحص الامتثال للمشروع"

يجب على العاملين في Web3 أن يدركوا أن السلطات غالبًا ما تحكم على ما إذا كان السلوك يشكل ضررًا بناءً على الاستخدام الفعلي للأدوات التقنية وتأثيرها الاجتماعي. إن بناء وعي أساسي بالمخاطر القانونية والتفكير في الامتثال والوقاية أمر بالغ الأهمية للتطور المستدام في هذا المجال الناشئ.