الاتجاهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة: من تسرب المعلومات الشخصية إلى غسيل الأموال على نطاق واسع

في السنوات الأخيرة، مع التوسع السريع لسوق الأصول المشفرة وفهم المجرمين لقواعد التنظيم في البلدان المختلفة، فإن أساليب استخدام الأصول المشفرة في غسيل الأموال قد تطورت باستمرار. تشمل هذه الأساليب الجديدة غسيل الأموال من خلال دمج العملات القانونية مع الأصول المشفرة، وغسيل الأموال من خلال عدم التوافق بين الأصول المشفرة والأصول المادية، وغيرها من الطرق الأكثر سرية. وهذا لا يسبب فقط اضطرابًا في النظام المالي في الدول، ولكنه أدى أيضًا إلى فقدان العملات الأجنبية وزيادة الجرائم الجديدة عبر الإنترنت.

مؤخراً، تم الكشف عن قضية كبيرة تتعلق بغسيل الأموال بمبلغ 20 مليار يوان باستخدام الأصول المشفرة وبيع المعلومات الشخصية لمواطنينا إلى مؤسسات خارجية. تكشف هذه القضية عن أحدث الاتجاهات في الجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة في بلدنا.

قضية خاصة تتعلق بالأصول المشفرة "قضية داخل قضية"

وفقًا للتقارير، نجحت شرطة بكين بالتعاون مع مكتب إدارة النقد الأجنبي في بكين في إحباط قضية غسيل أموال ضخمة وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين بقيمة تتجاوز 20 مليار يوان. كانت أساليب الجريمة المستخدمة من قبل المشتبه بهم سرية ومتنوعة للغاية، وشملت نطاقًا واسعًا، بما في ذلك بكين وشنغهاي وغيرها من 15 مقاطعة ومدينة.

بيع المعلومات الشخصية لمواطنينا على نطاق واسع

أظهرت التحقيقات أن المشتبه به يان某某 قام في الخارج بإنشاء العديد من المجموعات الاجتماعية باستخدام أدوات الدردشة الفورية، حيث قام ببيع المعلومات الشخصية لمواطنينا. تشمل هذه المعلومات بشكل رئيسي أرقام الهوية، أرقام الهواتف، وعناوين المنازل، وهي بيانات حساسة يمكن تحديدها لشخص معين. ووفقًا للإحصاءات، فإن عدد المعلومات الشخصية التي تم بيعها في عدة مجموعات بلغ أكثر من مائة مليون.

أظهرت التحقيقات الإضافية أن العديد من المشترين قد يكونون من مؤسسات أو أفراد خارج البلاد، مما أدى إلى تدفق معلومات شخصية كثيرة لمواطنينا إلى الخارج. قد تُستخدم هذه المعلومات في الاحتيال المخصص، أو تحفيز المقامرة عبر الإنترنت، وحتى قد تُستخدم من قبل مؤسسات متخصصة خارج البلاد لتحليل الاقتصاد والتنمية الاجتماعية في بلدنا، مما يشكل تهديدًا محتملاً للأمن الوطني.

من الجدير بالذكر أن المعلومات العامة لم تكشف عن الطريقة التي حصل بها يان على هذا العدد الضخم من المعلومات الشخصية للمواطنين. وهذا يدل على أن بلادنا لا تزال لديها مساحة كبيرة للتحسين في مجال حماية المعلومات الشخصية للمواطنين.

التشفير عملة تداول يكشف عن قضية غسيل الأموال بقيمة 20 مليار يوان

لتجنب مراجعات مكافحة غسيل الأموال المتعددة التي تواجهها معاملات العملات الورقية، اختار يان شخص معين قبول معاملات الأصول المشفرة فقط لتهريب المعلومات الشخصية للمواطنين. أدت هذه الاختيار في النهاية إلى اكتشاف المحققين للشبكة الخلفية لغسيل الأموال، حيث كان الشخص الرئيسي هو لين شخص معين.

وجد المحققون من خلال تحليل تدفقات الأموال في حسابات الأصول المشفرة التي يسيطر عليها لين شنغ شينغ الخصائص التالية:

1. مصادر الأموال معقدة، تتضمن أنواع متعددة من سلوكيات تداول التشفير؛
2. التداول السريع، حيث تبقى الأموال في الحساب لفترة قصيرة؛
3. يتم تنفيذ الصفقة بشكل كامل، حيث تظهر سجلات التداول الكبيرة أن المدخلات تساوي تقريبًا المخرجات.

استنادًا إلى هذه الميزات، خلصت الجهات التحقيق إلى أن لين ما ما ليس مجرد مستثمر عادي في العملات المشفرة، بل من المحتمل أن يكون بنكًا تحت الأرض، متهمًا باستخدام الأصول المشفرة في جرائم غسيل الأموال. ومن خلال تحقيقات إضافية، تم اكتشاف أن لين ما ما هو أحد أعضاء شبكة غسيل الأموال التي يسيطر عليها أشخاص من الخارج. على مدار عام، غسلت لين ما ما وخمسة من رفاقه حوالي 2 مليار يوان، محققين أرباحًا تزيد عن 2 مليون يوان.

التوجهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة وتغيرات التنظيم

وفقًا لبيانات النيابة العامة العليا، على الرغم من انخفاض عدد قضايا الجرائم المالية في بلدي في عام 2023، إلا أنها لا تزال في مستويات مرتفعة. في مجال الأصول المشفرة، انخفض عدد الجرائم بشكل كبير، لكن المبلغ المتورط في الجرائم قد زاد بشكل حاد. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن أنواع الجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة تنتقل إلى مجالات غسيل الأموال وبيع وشراء العملات الأجنبية بشكل غير قانوني.

تحولت الرقابة إلى غسيل الأموال وقيود العملة الخارجية

مع ازدهار سوق الأصول المشفرة، حققت الدول تقدمًا متفاوتًا في استكشاف التنظيمات القانونية. ومع ذلك، فإن توسيع حجم السوق قد زاد أيضًا من خطر أن تصبح ملاذًا لغسيل الأموال. لذلك، تحول تركيز الجهات التنظيمية في بلادنا تدريجياً نحو الأهداف الرئيسية لمكافحة غسيل الأموال والرقابة على العملات الأجنبية.

حاليًا، أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية المتعلقة بتسويات الأموال الكبيرة عبر الحدود أهدافًا رئيسية للتصدي، وتشمل بشكل رئيسي غسيل الأموال، وجرائم القمار، والجرائم التجارية غير القانونية (مثل التداول غير المشروع في العملات الأجنبية، وتحويل الأموال بشكل غير قانوني) وكذلك الاحتيال عبر الهاتف.

تجاه الأفراد في معاملات التشفير أصبحت أكثر تسامحًا

من خلال عملية التحقيق في القضية المذكورة أعلاه، يمكن أن نرى أن مستوى تسامح الهيئات التنظيمية مع تصرفات الأفراد مثل "تداول العملات" قد ارتفع. على الرغم من أن المحققين اكتشفوا أن عددًا كبيرًا من المواطنين المحليين يشاركون في تداول الأصول المشفرة، إلا أنهم لم يتخذوا أي إجراءات إضافية ضد هؤلاء المتداولين العاديين.

هذا يشير إلى أنه على الرغم من أن وكالات إنفاذ القانون قد حصلت على معلومات عن عدد كبير من المشاركين في OTC (التداول خارج البورصة)، إلا أن التركيز الحالي على المكافحة لا ينصب على الأفراد الذين يمتلكون ويتداولون الأصول المشفرة. بالطبع، لا يمكن استبعاد احتمالية وجود عقوبات إضافية في المستقبل، ولكن بشكل عام، فإن هيئات التنظيم قد زادت من تسامحها تجاه أنشطة الأفراد في الأصول المشفرة.

الخاتمة

تعتبر مكافحة غسيل الأموال على نطاق واسع المرتبطة بالأصول المشفرة والجرائم المرتبطة بها اتجاهًا عالميًا. مع تقدم تقنيات تحليل البيانات على السلسلة، أصبحت "سرية" الأصول المشفرة شبه غير موجودة. بالنسبة لأساليب غسيل الأموال مثل تلك المذكورة في هذه القضية، فإن التحقيق وجمع الأدلة ليس سوى مسألة وقت وتكلفة تقنية بالنسبة للسلطات التنفيذية.

تساعد الأصول المشفرة فعلاً في تسهيل تدفق الأموال عبر الحدود، لكن استخدامها يأتي أيضاً مع مخاطر كبيرة. سواء كان فرداً أو مؤسسة، يجب عليهم الالتزام بشكل صارم بالقوانين واللوائح ذات الصلة عند المشاركة في تداول الأصول المشفرة، لتجنب انتهاك الخطوط الحمراء القانونية.