قضية احتيال عملة مستقرة "شين كانغ جيا": تحذير خلف 130 مليار يوان من تضليل
في الآونة الأخيرة، أثار قضية احتيال ضخمة تتعلق بـ 2 مليون ضحية و 13 مليار يوان من الأموال اهتماماً واسعاً. تُعرف هذه القضية باسم "شين كانغ جيا"، وليس فقط بسبب حجمها المذهل، ولكن أيضاً بسبب الابتكار في أساليب تشغيلها.
في مارس 2021، تم تأسيس شركة تُدعى "غويزهو شينكانغ جيا لخدمات البيانات الكبيرة المحدودة" في هدوء. على السطح، كان رأس المال المسجل 30 مليون يوان، لكن في الواقع كانت شركة نموذجية وهمية - حيث كان رأس المال المدفوع صفرًا، وعدد موظفي الضمان الاجتماعي صفرًا. ومع ذلك، سرعان ما ارتدت هذه الشركة ثوبًا فاخرًا.
في مايو 2023، بدأت "شين كانغ جيا" العمل تحت اسم منصة "شركة النفط الصينية". بحلول سبتمبر، تم تغيير اسمها إلى "DGCX شين كانغ جيا للبيانات"، وادعت أنها الفرع الرسمي للصين لسلطة تداول السلع المعروفة. من خلال الادعاء بإمكانية تحقيق عائدات مرتفعة تصل إلى 2% يوميًا، جذبت الكثير من المستثمرين.
صممت المنصة مجموعة من العمليات التي تبدو مهنية: يقوم الأعضاء بإجراء عمليات محاكاة عبر التطبيق، وتوقع ارتفاع وانخفاض السوق. ومع ذلك، فإن هذه "التداولات" المفترضة تخضع تمامًا للتحكم من الخلفية. ومن المهم الإشارة إلى أن المنصة تعتمد بالكامل على عملة مستقرة كقناة لدخول وخروج الأموال، مما يزيد بشكل كبير من غموض تدفق الأموال.
"鑫慷嘉" تعتمد أيضًا على هيكل تسويق هرمي عسكري. تم تقسيم البلاد إلى أربع "مناطق حرب"، حيث يتم ترقية المروجين حسب الرتب العسكرية، وعدد الأعضاء الذين يتم ضمهم مرتبط مباشرة بالترقية والمكافآت. هذا الهيكل توسع بسرعة، حيث بلغ عدد أعضاء فريق واحد في يونان 150,000 شخص، بينما تجاوز العدد في جيانغشي 100,000.
على الرغم من أنه تم إصدار تحذيرات من المخاطر في بعض المناطق في أكتوبر 2024، إلا أن معظم المستخدمين لا يزالون عالقين في أوهام الأرباح السريعة. حتى مايو 2025، بدأت المنصة في تقييد عمليات السحب، وفي 26 يونيو، تم إغلاق قنوات السحب تمامًا، وتم تجميد أموال ملايين المستثمرين.
حاليًا، تدخلت الشرطة في العديد من الأماكن في البلاد للتحقيق، وتم القبض على 37 من زعماء الفرق، وتم تجميد الأموال المعنية بأكثر من 1.2 مليار يوان. ومع ذلك، فقد هرب المسؤول الرئيسي عن "شين كانغ جيا"، هوانغ شين، إلى الخارج. يُذكر أنه حصل على جواز سفر من إحدى الدول عن طريق الاستثمار في الهجرة منذ أكتوبر 2024، استعدادًا للهرب.
من الجدير بالتحذير أن هذه القضية تمثل اتجاهًا جديدًا في أساليب الاحتيال المالي: إدخال عملة مستقرة بشكل كامل كقناة تمويل، مما يزيد بشكل كبير من سرية الاحتيال وكفاءة نقل الأموال. بينما تتسارع جهود تنظيم عملة مستقرة على مستوى العالم، تستمر الحيل ذات الصلة في تجديد سيناريوهاتها.
تذكرنا هذه الحادثة مرة أخرى بضرورة توخي الحذر عند مواجهة وعود العائدات المرتفعة. بغض النظر عن كيفية تجديد أساليب الاحتيال، تظل الجشع والثقة العمياء هي أضعف النقاط التي يمكن حصادها بسهولة. عند اتخاذ قرارات الاستثمار، فإن التحليل العقلاني والوعي بالمخاطر أهم من أي وعد بعائد مرتفع.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
4
مشاركة
تعليق
0/400
OnchainDetective
· منذ 11 س
العنوان سلسلة كانت لديها استثناءات منذ زمن بعيد وما زالت تتظاهر بأنها غير مرئية، أليس كذلك؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoPhoenix
· منذ 11 س
الخروج للعب دائماً ما يتطلب الدفع. حقاً يجعل الشخص يشعر بالاختناق!
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketSage
· منذ 11 س
المحتالون يلعبون حيلة جديدة، الحمقى لا يتعلمون أبداً
شاهد النسخة الأصليةرد0
StableGenius
· منذ 12 س
في الواقع، توقعت هذا قبل عدة أشهر... رياضيات بونزي الكلاسيكية بعائد يومي 2%
كشف النقاب عن خدعة Xinkangjia: نموذج جديد للاحتيال في العملات المستقرة، 130 مليار يوان من الأموال تبخرت
قضية احتيال عملة مستقرة "شين كانغ جيا": تحذير خلف 130 مليار يوان من تضليل
في الآونة الأخيرة، أثار قضية احتيال ضخمة تتعلق بـ 2 مليون ضحية و 13 مليار يوان من الأموال اهتماماً واسعاً. تُعرف هذه القضية باسم "شين كانغ جيا"، وليس فقط بسبب حجمها المذهل، ولكن أيضاً بسبب الابتكار في أساليب تشغيلها.
في مارس 2021، تم تأسيس شركة تُدعى "غويزهو شينكانغ جيا لخدمات البيانات الكبيرة المحدودة" في هدوء. على السطح، كان رأس المال المسجل 30 مليون يوان، لكن في الواقع كانت شركة نموذجية وهمية - حيث كان رأس المال المدفوع صفرًا، وعدد موظفي الضمان الاجتماعي صفرًا. ومع ذلك، سرعان ما ارتدت هذه الشركة ثوبًا فاخرًا.
في مايو 2023، بدأت "شين كانغ جيا" العمل تحت اسم منصة "شركة النفط الصينية". بحلول سبتمبر، تم تغيير اسمها إلى "DGCX شين كانغ جيا للبيانات"، وادعت أنها الفرع الرسمي للصين لسلطة تداول السلع المعروفة. من خلال الادعاء بإمكانية تحقيق عائدات مرتفعة تصل إلى 2% يوميًا، جذبت الكثير من المستثمرين.
صممت المنصة مجموعة من العمليات التي تبدو مهنية: يقوم الأعضاء بإجراء عمليات محاكاة عبر التطبيق، وتوقع ارتفاع وانخفاض السوق. ومع ذلك، فإن هذه "التداولات" المفترضة تخضع تمامًا للتحكم من الخلفية. ومن المهم الإشارة إلى أن المنصة تعتمد بالكامل على عملة مستقرة كقناة لدخول وخروج الأموال، مما يزيد بشكل كبير من غموض تدفق الأموال.
"鑫慷嘉" تعتمد أيضًا على هيكل تسويق هرمي عسكري. تم تقسيم البلاد إلى أربع "مناطق حرب"، حيث يتم ترقية المروجين حسب الرتب العسكرية، وعدد الأعضاء الذين يتم ضمهم مرتبط مباشرة بالترقية والمكافآت. هذا الهيكل توسع بسرعة، حيث بلغ عدد أعضاء فريق واحد في يونان 150,000 شخص، بينما تجاوز العدد في جيانغشي 100,000.
على الرغم من أنه تم إصدار تحذيرات من المخاطر في بعض المناطق في أكتوبر 2024، إلا أن معظم المستخدمين لا يزالون عالقين في أوهام الأرباح السريعة. حتى مايو 2025، بدأت المنصة في تقييد عمليات السحب، وفي 26 يونيو، تم إغلاق قنوات السحب تمامًا، وتم تجميد أموال ملايين المستثمرين.
حاليًا، تدخلت الشرطة في العديد من الأماكن في البلاد للتحقيق، وتم القبض على 37 من زعماء الفرق، وتم تجميد الأموال المعنية بأكثر من 1.2 مليار يوان. ومع ذلك، فقد هرب المسؤول الرئيسي عن "شين كانغ جيا"، هوانغ شين، إلى الخارج. يُذكر أنه حصل على جواز سفر من إحدى الدول عن طريق الاستثمار في الهجرة منذ أكتوبر 2024، استعدادًا للهرب.
من الجدير بالتحذير أن هذه القضية تمثل اتجاهًا جديدًا في أساليب الاحتيال المالي: إدخال عملة مستقرة بشكل كامل كقناة تمويل، مما يزيد بشكل كبير من سرية الاحتيال وكفاءة نقل الأموال. بينما تتسارع جهود تنظيم عملة مستقرة على مستوى العالم، تستمر الحيل ذات الصلة في تجديد سيناريوهاتها.
تذكرنا هذه الحادثة مرة أخرى بضرورة توخي الحذر عند مواجهة وعود العائدات المرتفعة. بغض النظر عن كيفية تجديد أساليب الاحتيال، تظل الجشع والثقة العمياء هي أضعف النقاط التي يمكن حصادها بسهولة. عند اتخاذ قرارات الاستثمار، فإن التحليل العقلاني والوعي بالمخاطر أهم من أي وعد بعائد مرتفع.