تحليل استرداد الأموال في قضية غسيل الأموال 61,000 بيتكوين في المملكة المتحدة
في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسل أموال بيتكوين تتجاوز قيمتها مئة مليار يوان في المملكة المتحدة اهتمامًا واسعًا. تم مقاضاة امرأة صينية الأصل تعمل كموظفة توصيل بتهمة المساعدة في غسل الأموال من قبل السلطات القضائية البريطانية. مع الكشف التدريجي عن تفاصيل القضية، أصبح مصدر الأموال غير المشروعة واضحًا بشكل أساسي - حيث تعود إلى قضية جذب غير قانوني للودائع العامة في تيانجين.
وفقًا للمعلومات التي كشفت عنها السلطات القضائية البريطانية، فإن المشتبه به الرئيسي في قضية الادخار غير القانونية قد هرب إلى المملكة المتحدة بعد تحويل الأموال المسروقة إلى بيتكوين، واستخدم هذا التوصيل للمساعدة في غسيل الأموال. وقد قامت السلطات البريطانية بالفعل بضبط وتجميد حوالي 30 مليار يوان من 61,000 قطعة بيتكوين.
ستجمع هذه المقالة بين الخبرة العملية وتحليل تفصيلي لمسارات استرداد الأصول المشفرة عبر الحدود، لتقديم أفكار لاستعادة خسائر ضحايا هذه القضية.
مراجعة القضية: من جمع الأموال بشكل غير قانوني إلى غسيل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، قام عدد من المشتبه بهم بتسجيل شركة في تيانجين، حيث قاموا بتسويق ما يسمى "منتجات الاستثمار ذات العائد العالي مع ضمان رأس المال" للجمهور (بشكل رئيسي للمسنين). عادةً ما تكون مدة هذه المنتجات من 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 100%-300%. في ظل بيئة الرقابة الضعيفة آنذاك، افتتحت الشركة في فترة قصيرة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000، وجمعت أموالًا غير قانونية تقدر بمئات المليارات.
من الجدير بالذكر أن المشتبه بهم الرئيسيين كانوا قد دخلوا بالفعل مجال تعدين البيتكوين في عام 2013، ولديهم فهم عميق للعملات المشفرة. ونظرًا لما تتمتع به البيتكوين من مزايا في تحويل الأموال وغسيل الأموال، طلب المشتبه بهم تحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين من خلال منصة التداول.
حوالي عام 2017، عندما كان من المقرر أن تنكشف القضية، تمكن المشتبه به الرئيسي من الهروب بنجاح إلى المملكة المتحدة من خلال تزوير وثائق الهوية، حيث نقل مئات المليارات من الأموال المسروقة حاملاً فقط جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على كمية كبيرة من بيتكوين.
بعد وصوله إلى المملكة المتحدة، تعرف المشتبه به على موظفة توصيل صينية من خلال إعلان صغير، واستخدمها ك"قفاز أبيض" لمساعدته في غسيل الأموال والتعامل مع مختلف الأمور. على مدى عدة سنوات، ساعدت هذه الموظفة المشتبه به في غسل ملايين الجنيهات الإسترلينية من الأموال غير المشروعة.
ومع ذلك، أثارت تصرفات غير عادية مثل دخول عمال التوصيل بشكل متكرر إلى متاجر السلع الفاخرة وشراء العقارات الفاخرة انتباه الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة. بعد تحقيقات طويلة الأمد، تمكنت الشرطة البريطانية أخيرًا من القبض على هذا العامل، وضبطت حوالي 61,000 عملة بيتكوين من الأموال المسروقة. رغم أن المشتبه به الرئيسي لا يزال هاربًا، إلا أن معظم الأموال المسروقة قد تم مصادرتها.
المسارات الممكنة لاسترداد الأموال عبر الحدود
حالياً، قدمت النيابة العامة الملكية في المملكة المتحدة إجراءات استرداد الأصول إلى المحكمة العليا وفقاً للقوانين ذات الصلة. في إطار القانون البريطاني، بمجرد إدانة المشتبه به، يمكن للمحكمة بدء إجراءات المصادرة الجنائية بناءً على طلب النيابة العامة أو وكالات إنفاذ القانون.
بالنسبة للضحايا في الصين، هناك طريقتان رئيسيتان لاسترداد الأموال:
1. تقديم طلب استرداد عبر الحدود إلى السلطات القضائية الصينية
وفقًا لقانون المساعدة القضائية الدولية في جمهورية الصين الشعبية، قامت الصين والمملكة المتحدة بتوقيع معاهدة المساعدة القضائية الجنائية، مما يوفر أساسًا قانونيًا لاستعادة الأموال عبر الحدود. وزارة العدل في الصين هي الهيئة الرئيسية التي تقدم طلبات استرداد الأموال للسلطات القضائية البريطانية.
ينصح الضحايا بتقديم المواد والطلبات التي يمكن أن تثبت هويتهم كضحايا إلى وزارة العدل الصينية والجهات المعنية الأخرى بطريقة قانونية، وعرض الوضع وتقديم طلبات لاسترداد الأموال.
استنادًا إلى الممارسات القانونية في المملكة المتحدة، فإن حالات نجاح الضحايا الأجانب في استرداد الأموال المسروقة في المملكة المتحدة ليست نادرة. على سبيل المثال، تمكنت نيجيريا من استرداد حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة التي تم تحويلها إلى المملكة المتحدة من خلال إدانة في بلدها بالإضافة إلى رفع دعوى مدنية في المملكة المتحدة.
لقد قامت الصين بتجميع الكثير من الخبرات في مجال التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يوى تشيندونغ وقضية لي هويشوي، وغيرها من الحالات الناجحة.
2. رفع دعوى مدنية من تلقاء نفسها
في المملكة المتحدة وغيرها من الأماكن، يمكن لضحايا الجرائم استعادة ممتلكاتهم من خلال رفع دعوى مدنية ضد المشتبه به. لكن في هذه القضية، لا يُنصح بأن تكون هذه هي الخيار المفضل.
السبب الرئيسي هو أن الأموال المعنية قد تم تحويلها من عملة قانونية إلى أصول مشفرة، مما يجعل من الصعب على الضحية إثبات أنها مالكة للأصول المعنية. حتى عند تقديم عقود الاستثمار وسجلات التحويلات البنكية، من الصعب إثبات وجود صلة معترف بها بموجب القانون البريطاني بين عملة البيتكوين المعنية وممتلكات الضحية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لرفع دعوى من هذا النوع مرتفعة للغاية، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذا يجب التفكير بحذر.
الخاتمة
إن استرداد الأصول المشفرة ليس بالأمر السهل حتى داخل البلاد، وتزداد صعوبة استردادها عبر الحدود. يُنصح الضحايا بالتحلي بالصبر تجاه السلطات القضائية الصينية. ستتابع الجهات المعنية تقدم القضية عن كثب، وستقدم الدعم القانوني اللازم للضحايا في الوقت المناسب.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
بريطانيا تجمد 61,000 بيتكوين تحليل استرداد الأموال في قضية جمع أموال غير قانوني بقيمة 100 مليار في الصين
تحليل استرداد الأموال في قضية غسيل الأموال 61,000 بيتكوين في المملكة المتحدة
في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسل أموال بيتكوين تتجاوز قيمتها مئة مليار يوان في المملكة المتحدة اهتمامًا واسعًا. تم مقاضاة امرأة صينية الأصل تعمل كموظفة توصيل بتهمة المساعدة في غسل الأموال من قبل السلطات القضائية البريطانية. مع الكشف التدريجي عن تفاصيل القضية، أصبح مصدر الأموال غير المشروعة واضحًا بشكل أساسي - حيث تعود إلى قضية جذب غير قانوني للودائع العامة في تيانجين.
وفقًا للمعلومات التي كشفت عنها السلطات القضائية البريطانية، فإن المشتبه به الرئيسي في قضية الادخار غير القانونية قد هرب إلى المملكة المتحدة بعد تحويل الأموال المسروقة إلى بيتكوين، واستخدم هذا التوصيل للمساعدة في غسيل الأموال. وقد قامت السلطات البريطانية بالفعل بضبط وتجميد حوالي 30 مليار يوان من 61,000 قطعة بيتكوين.
ستجمع هذه المقالة بين الخبرة العملية وتحليل تفصيلي لمسارات استرداد الأصول المشفرة عبر الحدود، لتقديم أفكار لاستعادة خسائر ضحايا هذه القضية.
مراجعة القضية: من جمع الأموال بشكل غير قانوني إلى غسيل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، قام عدد من المشتبه بهم بتسجيل شركة في تيانجين، حيث قاموا بتسويق ما يسمى "منتجات الاستثمار ذات العائد العالي مع ضمان رأس المال" للجمهور (بشكل رئيسي للمسنين). عادةً ما تكون مدة هذه المنتجات من 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 100%-300%. في ظل بيئة الرقابة الضعيفة آنذاك، افتتحت الشركة في فترة قصيرة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000، وجمعت أموالًا غير قانونية تقدر بمئات المليارات.
من الجدير بالذكر أن المشتبه بهم الرئيسيين كانوا قد دخلوا بالفعل مجال تعدين البيتكوين في عام 2013، ولديهم فهم عميق للعملات المشفرة. ونظرًا لما تتمتع به البيتكوين من مزايا في تحويل الأموال وغسيل الأموال، طلب المشتبه بهم تحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين من خلال منصة التداول.
حوالي عام 2017، عندما كان من المقرر أن تنكشف القضية، تمكن المشتبه به الرئيسي من الهروب بنجاح إلى المملكة المتحدة من خلال تزوير وثائق الهوية، حيث نقل مئات المليارات من الأموال المسروقة حاملاً فقط جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على كمية كبيرة من بيتكوين.
بعد وصوله إلى المملكة المتحدة، تعرف المشتبه به على موظفة توصيل صينية من خلال إعلان صغير، واستخدمها ك"قفاز أبيض" لمساعدته في غسيل الأموال والتعامل مع مختلف الأمور. على مدى عدة سنوات، ساعدت هذه الموظفة المشتبه به في غسل ملايين الجنيهات الإسترلينية من الأموال غير المشروعة.
ومع ذلك، أثارت تصرفات غير عادية مثل دخول عمال التوصيل بشكل متكرر إلى متاجر السلع الفاخرة وشراء العقارات الفاخرة انتباه الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة. بعد تحقيقات طويلة الأمد، تمكنت الشرطة البريطانية أخيرًا من القبض على هذا العامل، وضبطت حوالي 61,000 عملة بيتكوين من الأموال المسروقة. رغم أن المشتبه به الرئيسي لا يزال هاربًا، إلا أن معظم الأموال المسروقة قد تم مصادرتها.
المسارات الممكنة لاسترداد الأموال عبر الحدود
حالياً، قدمت النيابة العامة الملكية في المملكة المتحدة إجراءات استرداد الأصول إلى المحكمة العليا وفقاً للقوانين ذات الصلة. في إطار القانون البريطاني، بمجرد إدانة المشتبه به، يمكن للمحكمة بدء إجراءات المصادرة الجنائية بناءً على طلب النيابة العامة أو وكالات إنفاذ القانون.
بالنسبة للضحايا في الصين، هناك طريقتان رئيسيتان لاسترداد الأموال:
1. تقديم طلب استرداد عبر الحدود إلى السلطات القضائية الصينية
وفقًا لقانون المساعدة القضائية الدولية في جمهورية الصين الشعبية، قامت الصين والمملكة المتحدة بتوقيع معاهدة المساعدة القضائية الجنائية، مما يوفر أساسًا قانونيًا لاستعادة الأموال عبر الحدود. وزارة العدل في الصين هي الهيئة الرئيسية التي تقدم طلبات استرداد الأموال للسلطات القضائية البريطانية.
ينصح الضحايا بتقديم المواد والطلبات التي يمكن أن تثبت هويتهم كضحايا إلى وزارة العدل الصينية والجهات المعنية الأخرى بطريقة قانونية، وعرض الوضع وتقديم طلبات لاسترداد الأموال.
استنادًا إلى الممارسات القانونية في المملكة المتحدة، فإن حالات نجاح الضحايا الأجانب في استرداد الأموال المسروقة في المملكة المتحدة ليست نادرة. على سبيل المثال، تمكنت نيجيريا من استرداد حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة التي تم تحويلها إلى المملكة المتحدة من خلال إدانة في بلدها بالإضافة إلى رفع دعوى مدنية في المملكة المتحدة.
لقد قامت الصين بتجميع الكثير من الخبرات في مجال التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يوى تشيندونغ وقضية لي هويشوي، وغيرها من الحالات الناجحة.
2. رفع دعوى مدنية من تلقاء نفسها
في المملكة المتحدة وغيرها من الأماكن، يمكن لضحايا الجرائم استعادة ممتلكاتهم من خلال رفع دعوى مدنية ضد المشتبه به. لكن في هذه القضية، لا يُنصح بأن تكون هذه هي الخيار المفضل.
السبب الرئيسي هو أن الأموال المعنية قد تم تحويلها من عملة قانونية إلى أصول مشفرة، مما يجعل من الصعب على الضحية إثبات أنها مالكة للأصول المعنية. حتى عند تقديم عقود الاستثمار وسجلات التحويلات البنكية، من الصعب إثبات وجود صلة معترف بها بموجب القانون البريطاني بين عملة البيتكوين المعنية وممتلكات الضحية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لرفع دعوى من هذا النوع مرتفعة للغاية، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذا يجب التفكير بحذر.
الخاتمة
إن استرداد الأصول المشفرة ليس بالأمر السهل حتى داخل البلاد، وتزداد صعوبة استردادها عبر الحدود. يُنصح الضحايا بالتحلي بالصبر تجاه السلطات القضائية الصينية. ستتابع الجهات المعنية تقدم القضية عن كثب، وستقدم الدعم القانوني اللازم للضحايا في الوقت المناسب.