المخاطر القانونية لممارسي Web3 والاختصاص الجنائي عبر الحدود
مع التطور السريع لتقنية البلوكتشين، بدأت الشبكات العامة مثل الإيثيريوم تظهر إمكانات هائلة كإنترنت القيم من الجيل التالي. يمكن لهذه البنية التحتية العامة العالمية اللامركزية تحقيق نقل البيانات من نظير إلى نظير، والوصول بدون تكلفة، وضمان الشفافية العامة وعدم القابلية للتلاعب بالمعلومات. ومع ذلك، فإن الطبيعة اللامركزية للبلوكتشين قد جلبت أيضًا تحديات في مجال التنظيم، مما أدى إلى تكرار الجرائم مثل الاحتيال والسرقة وغسيل الأموال، حيث تتجه هذه الجرائم نحو الدولية والسرية. وأصبح من الصعب على الأنظمة التقليدية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون التعامل بفعالية مع هذه الجرائم الجديدة.
في هذا السياق، تُجبر الدول على إجراء إصلاحات كبيرة في الأنظمة التقليدية للولاية القضائية عبر الحدود وإنفاذ القانون. ستتناول هذه المقالة المخاطر القانونية للمهنيين في Web3 الذين يعملون في الخارج بناءً على القوانين ذات الصلة في الصين.
المفاهيم الأساسية للاختصاص الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون
قبل مناقشة الولاية القضائية القانونية عبر الحدود وإنفاذ القانون، نحتاج إلى فهم مفهوم "السيادة"، وهو مفهوم أساسي. السيادة هي حجر الزاوية في نظام القانون الدولي الحديث، مما يمنح الدول السلطة العليا والنهائية داخل حدودها. في الوقت نفسه، يتطلب مبدأ السيادة المتساوية من جميع الدول احترام بعضها البعض وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
استنادًا إلى هذه المبادئ، يمكن تقسيم ممارسة الولاية القضائية إلى جانبين: داخلي وخارجي. إن ممارسة الحقوق داخليًا هي تجسيد مباشر للسيادة الوطنية، بينما تخضع ممارسة الحقوق خارجيًا لقيود صارمة لتجنب انتهاك سيادة الدول الأخرى. لذلك، فإن الولاية القضائية الجنائية العابرة للحدود وإنفاذ القانون، كنوع من "سلطة إنفاذ القانون" التي تُمارس خارجيًا، يجب أن تخضع لقيود صارمة.
الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود في الصين وممارسات إنفاذ القانون
عند إجراء السلطات القضائية الصينية القضاء الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون، تحتاج أولاً إلى تحديد الاختصاص القضائي على المشتبه بهم المعنيين وسلوكهم، ثم من خلال إجراءات المساعدة القضائية الجنائية، بناءً على المعاهدات الدولية أو الاتفاقيات الثنائية، تطلب المساعدة من الدول الأجنبية.
تحديد الاختصاص
تؤسس الصين ولاية قضائية جنائية عبر الحدود بشكل رئيسي من خلال ثلاثة طرق:
الولاية القضائية الشخصية: تتعلق بالجرائم التي يرتكبها المواطنون الصينيون في الخارج.
حماية الاختصاص: ضد الجرائم التي يرتكبها المواطنون الأجانب في الخارج والتي تضر بالصين أو المواطنين الصينيين.
الاختصاص العام: الاختصاص الذي ينشأ بناءً على المعاهدات الدولية أو الالتزامات القانونية الدولية الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، فإن "مبدأ الجرائم المزدوجة" هو مبدأ أساسي في المساعدة القضائية الجنائية الدولية، يتطلب أن يتم اعتبار الفعل الجرمي جريمة في كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها.
المساعدة في العدالة الجنائية
تعتبر المساعدة القضائية الجنائية أساس الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون. يحدد قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولي في الصين نطاق المساعدة القضائية الجنائية، بما في ذلك تبليغ الوثائق، والتحقيق وجمع الأدلة، وترتيب الشهادات، والحجز على الممتلكات المتعلقة بالقضية.
يتوقف موضوع تقديم طلب المساعدة القضائية الجنائية على ما إذا كان يوجد اتفاقيات ذات صلة بين الصين والدولة المطلوبة. في حالة وجود اتفاقيات، يتم تقديم الطلب من قبل وزارة العدل، واللجنة الوطنية للرقابة، والمحكمة العليا الشعبية، وغيرها من الجهات المعنية ضمن نطاق سلطاتهم؛ أما في حالة عدم وجود اتفاقيات، فإن الأمر يتم حله من خلال القنوات الدبلوماسية.
تحليل حالات الاحتيال في الأصول المشفرة عبر الحدود الأخيرة
مؤخراً، أعلنت النيابة العامة في منطقة جينغان في شانغهاي عن قضية احتيال عبر الحدود تتعلق بالأصول المشفرة. في هذه القضية، قامت مجموعة كبيرة من المحتالين الأجانب بخداع الضحايا من خلال نصائح استثمارية مزيفة لشراء الأسهم والعملات المشفرة. من خلال تتبع الأموال وتحليل مسارات الحركة، اكتشفت شرطة شانغهاي أن هذه مجموعة من المحتالين عبر شبكة الاتصالات.
من المهم أن نلاحظ أنه خلال عملية التحقيق في هذه القضية، لم تقم السلطات المختصة بتقديم طلبات مساعدة قضائية جنائية إلى الدول الأجنبية، بل قامت بتنفيذ مراقبة دقيقة داخل البلاد، مما أدى في النهاية إلى القبض على 59 مشتبهاً بهم عادوا إلى الصين في مناطق مختلفة من البلاد. وهذا يعكس أنه على الرغم من أن الصين قد وقعت على اتفاقيات تعاون قضائي جنائي مع العديد من البلدان، إلا أن معدل الاستخدام الفعلي ليس مرتفعاً، وقد يكون ذلك بسبب انخفاض الكفاءة والإجراءات المعقدة وغيرها من الأسباب.
الخاتمة
من المهم التأكيد على أن العاملين في Web3 ليسوا "مجرمين بالفطرة"، وأن الأعمال المرتبطة بالأصول المشفرة قد لا تشكل جريمة بموجب القانون الصيني. ومع ذلك، فإن التأثير الناتج عن الوضع الرقابي الحالي وبيئة إنفاذ القانون قد أدى إلى وجود بعض المفاهيم الخاطئة في المجتمع حول العاملين في Web3.
ومع ذلك، إذا قام المواطنون الصينيون في الخارج بتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف المواطنين الصينيين تحت ستار الأصول المشفرة، فإنه حتى وهم في الخارج، سيكون من الصعب عليهم الهروب من عقوبات القانون الجنائي الصيني. لذلك، يجب على العاملين في مجال Web3 أثناء العمل في الخارج الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح، وتجنب انتهاك الخطوط الحمراء القانونية. في الوقت نفسه، ينبغي للجهات المعنية أيضًا أن تسعى لتحقيق التوازن بين حماية الابتكار والحد من المخاطر، من أجل خلق بيئة قانونية جيدة لتطوير صناعة Web3 بشكل صحي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
المخاطر القانونية لعمل العاملين في Web3 خارج البلاد: تحليل الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون
المخاطر القانونية لممارسي Web3 والاختصاص الجنائي عبر الحدود
مع التطور السريع لتقنية البلوكتشين، بدأت الشبكات العامة مثل الإيثيريوم تظهر إمكانات هائلة كإنترنت القيم من الجيل التالي. يمكن لهذه البنية التحتية العامة العالمية اللامركزية تحقيق نقل البيانات من نظير إلى نظير، والوصول بدون تكلفة، وضمان الشفافية العامة وعدم القابلية للتلاعب بالمعلومات. ومع ذلك، فإن الطبيعة اللامركزية للبلوكتشين قد جلبت أيضًا تحديات في مجال التنظيم، مما أدى إلى تكرار الجرائم مثل الاحتيال والسرقة وغسيل الأموال، حيث تتجه هذه الجرائم نحو الدولية والسرية. وأصبح من الصعب على الأنظمة التقليدية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون التعامل بفعالية مع هذه الجرائم الجديدة.
في هذا السياق، تُجبر الدول على إجراء إصلاحات كبيرة في الأنظمة التقليدية للولاية القضائية عبر الحدود وإنفاذ القانون. ستتناول هذه المقالة المخاطر القانونية للمهنيين في Web3 الذين يعملون في الخارج بناءً على القوانين ذات الصلة في الصين.
المفاهيم الأساسية للاختصاص الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون
قبل مناقشة الولاية القضائية القانونية عبر الحدود وإنفاذ القانون، نحتاج إلى فهم مفهوم "السيادة"، وهو مفهوم أساسي. السيادة هي حجر الزاوية في نظام القانون الدولي الحديث، مما يمنح الدول السلطة العليا والنهائية داخل حدودها. في الوقت نفسه، يتطلب مبدأ السيادة المتساوية من جميع الدول احترام بعضها البعض وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
استنادًا إلى هذه المبادئ، يمكن تقسيم ممارسة الولاية القضائية إلى جانبين: داخلي وخارجي. إن ممارسة الحقوق داخليًا هي تجسيد مباشر للسيادة الوطنية، بينما تخضع ممارسة الحقوق خارجيًا لقيود صارمة لتجنب انتهاك سيادة الدول الأخرى. لذلك، فإن الولاية القضائية الجنائية العابرة للحدود وإنفاذ القانون، كنوع من "سلطة إنفاذ القانون" التي تُمارس خارجيًا، يجب أن تخضع لقيود صارمة.
الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود في الصين وممارسات إنفاذ القانون
عند إجراء السلطات القضائية الصينية القضاء الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون، تحتاج أولاً إلى تحديد الاختصاص القضائي على المشتبه بهم المعنيين وسلوكهم، ثم من خلال إجراءات المساعدة القضائية الجنائية، بناءً على المعاهدات الدولية أو الاتفاقيات الثنائية، تطلب المساعدة من الدول الأجنبية.
تحديد الاختصاص
تؤسس الصين ولاية قضائية جنائية عبر الحدود بشكل رئيسي من خلال ثلاثة طرق:
بالإضافة إلى ذلك، فإن "مبدأ الجرائم المزدوجة" هو مبدأ أساسي في المساعدة القضائية الجنائية الدولية، يتطلب أن يتم اعتبار الفعل الجرمي جريمة في كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها.
المساعدة في العدالة الجنائية
تعتبر المساعدة القضائية الجنائية أساس الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون. يحدد قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولي في الصين نطاق المساعدة القضائية الجنائية، بما في ذلك تبليغ الوثائق، والتحقيق وجمع الأدلة، وترتيب الشهادات، والحجز على الممتلكات المتعلقة بالقضية.
يتوقف موضوع تقديم طلب المساعدة القضائية الجنائية على ما إذا كان يوجد اتفاقيات ذات صلة بين الصين والدولة المطلوبة. في حالة وجود اتفاقيات، يتم تقديم الطلب من قبل وزارة العدل، واللجنة الوطنية للرقابة، والمحكمة العليا الشعبية، وغيرها من الجهات المعنية ضمن نطاق سلطاتهم؛ أما في حالة عدم وجود اتفاقيات، فإن الأمر يتم حله من خلال القنوات الدبلوماسية.
تحليل حالات الاحتيال في الأصول المشفرة عبر الحدود الأخيرة
مؤخراً، أعلنت النيابة العامة في منطقة جينغان في شانغهاي عن قضية احتيال عبر الحدود تتعلق بالأصول المشفرة. في هذه القضية، قامت مجموعة كبيرة من المحتالين الأجانب بخداع الضحايا من خلال نصائح استثمارية مزيفة لشراء الأسهم والعملات المشفرة. من خلال تتبع الأموال وتحليل مسارات الحركة، اكتشفت شرطة شانغهاي أن هذه مجموعة من المحتالين عبر شبكة الاتصالات.
من المهم أن نلاحظ أنه خلال عملية التحقيق في هذه القضية، لم تقم السلطات المختصة بتقديم طلبات مساعدة قضائية جنائية إلى الدول الأجنبية، بل قامت بتنفيذ مراقبة دقيقة داخل البلاد، مما أدى في النهاية إلى القبض على 59 مشتبهاً بهم عادوا إلى الصين في مناطق مختلفة من البلاد. وهذا يعكس أنه على الرغم من أن الصين قد وقعت على اتفاقيات تعاون قضائي جنائي مع العديد من البلدان، إلا أن معدل الاستخدام الفعلي ليس مرتفعاً، وقد يكون ذلك بسبب انخفاض الكفاءة والإجراءات المعقدة وغيرها من الأسباب.
الخاتمة
من المهم التأكيد على أن العاملين في Web3 ليسوا "مجرمين بالفطرة"، وأن الأعمال المرتبطة بالأصول المشفرة قد لا تشكل جريمة بموجب القانون الصيني. ومع ذلك، فإن التأثير الناتج عن الوضع الرقابي الحالي وبيئة إنفاذ القانون قد أدى إلى وجود بعض المفاهيم الخاطئة في المجتمع حول العاملين في Web3.
ومع ذلك، إذا قام المواطنون الصينيون في الخارج بتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف المواطنين الصينيين تحت ستار الأصول المشفرة، فإنه حتى وهم في الخارج، سيكون من الصعب عليهم الهروب من عقوبات القانون الجنائي الصيني. لذلك، يجب على العاملين في مجال Web3 أثناء العمل في الخارج الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح، وتجنب انتهاك الخطوط الحمراء القانونية. في الوقت نفسه، ينبغي للجهات المعنية أيضًا أن تسعى لتحقيق التوازن بين حماية الابتكار والحد من المخاطر، من أجل خلق بيئة قانونية جيدة لتطوير صناعة Web3 بشكل صحي.