تحليل سحب السجادة: الفخاخ وطرق الحماية في عالم التشفير

إن الازدهار في سوق العملات المشفرة لم يجلب فقط فرص استثمارية جديدة، بل أوجد أيضًا أنواعًا مختلفة من الاحتيال. من بين هذه الأنواع، تعتبر عمليات سحب البساط (rug pull) الأكثر شيوعًا. وفقًا للإحصائيات، تسببت عمليات سحب البساط في خسائر تصل إلى 2.8 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يمثل 37% من إجمالي الاحتيال في العملات المشفرة ذلك العام. وفي أبريل 2023، شهدت منطقة DeFi موجة جديدة من عمليات سحب البساط، حيث تم الاستيلاء على أكثر من 6.2 مليون دولار من 32 مشروعًا.

في هذه الأحداث، كانت خسائر BNB Chain هي الأكثر خطورة، حيث تجاوزت 4.5 مليون دولار. يليها Ethereum وArbitrum، حيث كانت الخسائر 1.05 مليون دولار و182 ألف دولار على التوالي. هذه البيانات تبرز الأضرار الكبيرة التي تسببها عمليات rug pull للمستثمرين.

جوهر وأنواع سحب السجادة

Rug Pull هي نوع شائع من خدع التشفير، وغالبًا ما تظهر من خلال سحب المطورين فجأة لأموال صندوق السيولة DEX، أو استغلال الصلاحيات المركزية والثغرات لسحب أصول المستثمرين. في 26 أبريل 2023، يبدو أن zkSync生态DEX Merlin تعرضت لمثل هذا الهجوم، مما أدى إلى خسارة حوالي 1820000 دولار.

هناك ثلاثة أشكال رئيسية لسحب السجادة:

1. سرقة السيولة: يقوم المطورون بسحب جميع الأموال من حوض السيولة، مما يجعل قيمة الرمز المميز تساوي صفر.

2. أوامر البيع المقيدة: يقوم المطورون بتقييد الشفرات بحيث لا يمكن إلا لهم بيع الرموز، لبيعها بعد ارتفاع الأسعار لتحقيق الأرباح.

3. الإغراق: يقوم المطورون ببيع كميات كبيرة من الرموز بسرعة بعد الترويج، مما يؤدي إلى انهيار الأسعار.

التعرف على ستة إشارات تحذيرية لسحب السجادة

1. هوية فريق التطوير غير معروفة: المشاريع المجهولة أو المجهولة عادة ما تعني مخاطر عالية.

2. عدم وجود قفل السيولة: نقص آلية قفل السيولة ، يمكن للمطورين سحب الأموال في أي وقت.

3. وجود قيود على أوامر البيع: وضع عقبات أمام المستثمرين العاديين هو أسلوب احتيالي نموذجي.

4. ارتفاع الأسعار تحت حيازة عدد قليل من الأشخاص: قد يشير إلى حدوث بيع جماعي وشيك.

5. عوائد عالية بشكل غير عادي: غالبًا ما يكون من الصعب تحقيق عوائد موعودة مرتفعة للغاية، وقد تكون عبارة عن مخطط بونزي.

6. نقص التدقيق الخارجي: المشاريع التي تفتقر إلى تدقيق طرف ثالث تحمل مخاطر أعلى.

تدابير رئيسية لتجنب سحب البساط

بالإضافة إلى اليقظة تجاه الإشارات المذكورة أعلاه، يجب على المستثمرين اتخاذ التدابير الوقائية التالية:

1. تحقق مما إذا كان كود العقد مفتوح المصدر وقد تم تدقيقه بدقة.

2. تحقق مما إذا كانت المشاريع لديها ضمانات أمان وتدابير الطوارئ.

3. التأكد مما إذا كان المشروع يعاني من مخاطر تحويل أموال المستخدمين من قبل مستخدمين ذوي صلاحيات عالية.

4. تقييم ما إذا كانت إدارة صلاحيات المشروع لامركزية، مثل استخدام آلية التوقيع المتعدد أو آلية القفل الزمني.

5. تحقق مما إذا كانت توزيع الرموز في الورقة البيضاء يتوافق مع الإصدار الفعلي.

أهمية العناية الواجبة

قبل الاستثمار في أي مشروع تشفير، من الضروري إجراء العناية الواجبة الشاملة:

• تقييم خلفية المشروع والأداء السابق بعناية.
• اقرأ بعناية وثيقة المشروع، والموقع الإلكتروني، وغيرها من المواد لفهم تفاصيل المشروع.
• تحقق من ما إذا كانت العقود الذكية قد تم تدقيقها من قبل طرف ثالث موثوق.
• كن حذرًا من أساليب التسويق التي تفرط في الضجيج وتخلق شعورًا بالعجلة.

الخاتمة

لقد أصبحت سحب السجادة تهديدًا كبيرًا في مجال التشفير، مما تسبب في خسائر ضخمة. يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر، وتعلم كيفية التعرف على إشارات المخاطر المختلفة، وإجراء العناية الواجبة بشكل كافٍ. في الوقت نفسه، يحتاج القطاع بأسره إلى تعزيز الرقابة والانضباط الذاتي، والعمل معًا لمكافحة الاحتيال، والحفاظ على تطور السوق الصحي. فقط من خلال تكاتف المستثمرين، والمشاريع، والهيئات التنظيمية، يمكن كبح جماح سحب السجادة وغيرها من الأعمال الخبيثة بفعالية، وإعادة الحياة إلى سوق التشفير.